证券代码：688556证券简称：高测股份公示序号：2023-011
可转债编码：118014可转债通称：高测可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年3月24日，青岛市高测科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已开启“高测可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第三届股东会第十六次会议审议，董事会确定此次不往下调整“高测可转债”的转股价格，与此同时不久的将来三个月内（即自此次开启调整要求的次一交易时间2023年3月27日起止2023年6月26日），如再度开启“高测可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转债发行发售概述
（一）公司向不特定对象发售可转换公司债券事宜经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕1239号”文允许申请注册，公司在2022年7月18日向不特定对象推出了483.3引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额48,330.00万余元，时限为自发售的时候起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。
（二）经上海交易所自律监管认定书〔2022〕214号文允许，企业48,330.00万余元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海交易所竞价交易，可转换债券通称“高测可转债”，可转换债券编码“118014”。
（三）根据相关标准及《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“高测可转债”自2023年1月30日起可转换为根本公司股权，初始转股价格为84.81元/股。
二、可转债转股价钱修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度和中止股权转让期内等相关信息。从转股价格调整之日起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、关于不往下调整“高测可转债”转股价格的详细说明
截止到2023年3月24日，公司股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%（即72.09元/股）的情况，已开启“高测可转债”转股价格的往下调整标准。
由于“高测可转债”发行上市时间很短，仍然存在比较长的持有期，董事会及高管在充分考虑宏观经济政策、市场情况、企业情况等诸多要素后，根据对公司未来发展与实际价值的自信，公司在2023年3月24日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》，决议结果显示5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事张顼、张秀涛、李学于、王目亚回避表决。
董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内，即自此次开启调整要求的次一交易时间2023年3月27日起止2023年6月26日，如再度开启“高测可转债”转股价格的往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年6月27日再次开始计算，若再度开启“高测可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“高测可转债”转股价格的往下调整支配权。
烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛市高测科技发展有限公司
股东会
2023年3月25日
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