证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-015

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本概况

(一)股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

(二)会议召集人：企业第四届董事会。企业第四届董事会第三十五次会议审议根据《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合理合法、合规此次年度股东大会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长

1.现场会议举办时长：2023年4月10日（星期四）在下午14:30。

2.网上投票时长：2023年4月10日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月10日9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年4月10日9:15—15：00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

此次股东会采用当场与网上投票相结合的。

1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是受权由他人参加现场会议。

2.网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

3.自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第二次合理公开投票为标准。

（六）除权日：2023年4月3日。

（七）参加目标

1.除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。此次股东会的除权日为2023年4月3日，除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会（在除权日买进证券投资人具有此支配权，在除权日售出证券投资人不具有此支配权），公司股东能够书面通知授权委托人列席会议、参与决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2.董事、公司监事及高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

4.董事会允许出席的有关人员。

（八）现场会议地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

提议1.00为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过且需关系公司股东回避表决。

以上提议早已企业第四届董事会第三十五次会议审议根据。以上提议具体内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

三、现场会议备案方法

(一)备案时长：2023年4月7日早上9:30—11:30，在下午13:00—16:30。

(二)备案地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司董秘办。

(三)备案方法：

1.公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（附件一）、法人代表身份证件、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

2.法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、法人授权书（款式详见附件一）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

3.外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（款式详见附件二），便于备案确定。发传真请于2023年4月7日在下午16:30前送到企业董秘办。

来信请寄：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司董秘办。邮政编码：321000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的有关实际操作步骤见附件三。

五、别的

(一)大会联系电话

手机联系人：葛茜芸/胡希翔

手机：0579-82239001

电子邮件：jfkd@jinfei.cn

联络发传真：0579-82523349

通信地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

邮编：321000

(二)这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

(三)临时性提议

临时性提议请在会议召开10日前递交。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月25日

附件一：

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

自己（我们公司）做为浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司公司股东，兹委托老先生/女性授权代表自己（我们公司），参加于2023年4月10日举行的浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司2023年第二次股东大会决议，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权，其执行投票权的代价均是自己（我们公司）担负。假如受托人未对此次提案做出实际决议标示，受委托人（能够□不能□）按照自己建议决议：

此次股东会提议决议建议

表明：

1、委托期限：自法人授权书签定日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视为“放弃”。

受托人名字：

受托人身份证件（营业执照号）：

受托人拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人签字（公司股东盖公章）：

法人授权书发证日期：时间日期

备注名称：法人授权书贴报、影印件或按照上述报表自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。

配件二：

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

2023年第二次股东大会决议现场会议出席会议公司股东申请表

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362863；网络投票通称：今飞网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月10日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月10日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-014

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

有关股东会建议往下调整可转换公司债券转股价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本事宜尚要递交企业股东会以特别决议决议。现就相关知识公告如下：

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转债发行状况

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2018]2191号文”审批，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司于2019年2月28日发行了368引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.68亿人民币。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日收盘后在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用线下向投资者配股和线上向公众投资人根据深交所（下称“深圳交易所”）交易软件开售的形式进行。对申购额度不够3.68亿由主承销商承销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2019]119号”文允许，公司本次公开发行3.68亿人民币可转换公司债券于2019年3月22日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“今飞可转债”，债卷编码“128056”。

本次发行的可转换债券的初始转股价格为6.80元/股，不少于募集说明书公示此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价与前1个交易日内企业A股股票买卖交易平均价。

因为公司实行了2018年度权益分派：以总市值376,550,000股为基准，向公司股东每10股派0.18人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.78元/股，变更后的转股价格自2019年5月23日起效。

因为公司实行了2019年度权益分派：以权益分派除权日的总市值376,574,582股为基准，向公司股东每10股派0.16人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.76元/股，变更后的转股价格自2020年4月29日起效。

因为公司向特定对象公开增发人民币普通股(A股)个股93,312,582股，有关股权已经在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，此次新增加股权于2020年12月15日在深圳交易所发售，发行价为6.43元/股。“今飞可转债”的转股价格调整至6.70元/股，变更后的转股价格自2020年12月15日起效。

因为公司实行了2020年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,813,060股为基准，向公司股东每10股派0.13人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.69元/股，变更后的转股价格自2021年7月5日起效。

因为公司实行了2021年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,819,045股减掉公司回购专用账户股权9,703,800股后489,115,245股为基准，向公司股东每10股派0.15人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.68元/股，变更后的转股价格自2022年6月20日起效。

二、可转债转股价钱往下修正条款

（一）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较多者。

如在上述情况20个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、此次往下调整转股价格实际情况

目前为止，企业股票已经出现了随意持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%（即6.01元/股）的情况，已达到《募集说明书》所规定的转股价格往下调整的前提条件。

为全面维护债券投资者利益，提升公司资本结构，适用企业的长远发展，公司在2023年3月24日举办第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时提交股东大会审议。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如决议该提案的股东会举行时，以上任一指标值高过调节前“今飞可转债”的转股价格（6.68元/股），则“今飞可转债”转股价格不用调节。

为保证此次往下调整可转换公司债券转股价格相关的事宜的顺利开展，董事会报请股东会受权股东会结合公司募集说明书的相关规定全权负责申请办理此次往下调整“今飞可转债”转股价格相关的所有事项，包含但是不限于明确此次调整后转股价格、生效时间以及其它必需事宜。以上受权自股东大会审议根据日起至此次调整有关工作进行之日起计算。

四、其他事宜

投资人对以上内容如有疑问，请致电董事会秘书办公室投资人服务热线0579-82239001进行了解。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-013

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

第四届董事会第三十五次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“今飞凯达”或“企业”）第四届董事会第三十五次会议于2023年3月24日在公司会议室以当场与通信融合方法举办，此次会议工作的通知已经在2023年3月24日以电子邮件形式传出。此次会议由老总葛炳灶老先生集结并组织，应参加执行董事8名，亲身参加执行董事8名,在其中葛炳灶老先生、虞希清老先生、童水光嫩肤老先生、杨庆华老先生、刘玉龙老先生以通信方式参与。监事及部分高管人员出席了大会。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于豁免第四届董事会第三十五次会议通知期限的议案》；

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格。截止2023年3月24日，企业股票在持续10个交易日内（2023年3月13日至2023年3月24日）中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%，已开启转股价格往下调整标准。为立即、清晰地公布企业可转换债券的转股价格调整状况，提升审议高效率，依据《董事会议事规则》的有关规定，此次事宜归属于应急事宜，须当日召开工作会议，全体人员执行董事一致同意免除举办此次会议提早传出会议报告期限的需求。

（二）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

目前为止，企业股票已经出现了随意持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%（即6.01元/股）的情况，已达到《募集说明书》所规定的转股价格往下调整的前提条件。为全面维护债券投资者利益，提升公司资本结构，适用企业的长远发展，股东会建议往下调整可转换公司债券转股价格。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（三）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

企业拟定于2023年4月10日举办2023年第二次股东大会决议，决议股东会报请的有关提案。股东大会通知主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月25日