证券代码：603938证券简称：三孚股份公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人：唐山三孚新材料有限公司（下称“三孚新型材料”）
●此次消除担保额度：rmb0.22亿人民币（英文大写：rmb贰仟贰佰万余元整）
●已具体为他们提供担保账户余额：此次贷款担保解除，企业具体为他们提供的担保余额为5.63亿人民币（英文大写：rmb伍亿陆仟叁佰万余元整）
●截至本公告公布日，我们公司无贷款逾期对外担保
一、贷款担保状况简述
（一）原贷款担保状况简述
唐山三孚硅业有限责任公司（下称“企业”或“三孚股份”）于2022年3月21日与建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（下称“建行”）签署《保证合同》，为公司发展子公司三孚新型材料向建行申请办理“rmb固定资产贷款”公司担保，贷款担保本钱总金额rmb0.22亿人民币（英文大写：rmb贰仟贰佰万余元整），担保期限为主导合同项下负债执行期届满的时候起三年。三孚新型材料法人股东刘嵚对此次贷款担保事宜给予连带责任保证贷款担保。
主要内容详细公司在2022年3月22日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《证券日报》上公布的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2022-016）。
（二）原贷款担保事宜履行内部结构决策制定
企业第四届董事会第六次大会、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》，允许2021本年度为分公司给予总额不超过5亿的连带责任担保，在其中三孚新型材料2021年最大担保额度4.5亿人民币，唐山三孚电子器件材料有限公司（下称“三孚电子类材料”）最大担保额度0.5亿人民币。担保额度有效期限自企业2020年年度股东大会表决通过日起至2021年年度股东大会举办之日起计算，在授权期限内，各子公司担保额度可重复利用，但三孚电子类材料和三孚新材料的预估担保额度没有进行彼此调济应用。并且报请股东会准许董事会受权经营管理层按照实际生产经营情况在这个贷款担保总金额范围之内申请办理对外担保事项，包含但是不限于和银行洽谈、申办相关办理手续，代表公司在相关保证合同及有关文件上签名等。公司独立董事就之上贷款担保事宜发布了单独建议。主要内容详细公司在2021年3月19日、2021年3月20日、2021年4月09日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《证券日报》上公布的《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2021-009）、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的补充公告》（公示序号：2021-019）、《2020年年度股东大会决议公告》（公示序号：2021-023）。
二、贷款担保消除的现象
前不久，三孚新型材料已经将以上流动资金借款所有还清，相匹配金额的连带担保责任消除。
三、对外担保总计额度及贷款逾期担保总计额度
截止到本公告公布日，公司对外担保总计总金额5.63亿人民币，均是企业对子公司三孚新型材料所提供的贷款担保，占公司最近一期经审计资产总额的比例为36.20%。企业不会有贷款逾期担保状况。
特此公告。
唐山三孚硅业有限责任公司股东会
2023年3月25日
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