证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-008

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二次大会于2023年3月20日在公司会议室以实地方法举办，此次会议由监事长曾小力老先生集结并组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，企业董事长助理列席，大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议审议根据如下所示决定：

1、决议《公司2022年度监事会工作报告》；

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《火炬电子2022年年度股东大会会议资料》。

2、决议《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《火炬电子2022年年度股东大会会议资料》。

3、决议《公司2022年度审计报告》；

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子2022年度审计报告》。

4、决议《公司2022年年度报告全文及摘要》；

职工监事觉得：公司年度报告编制和审批程序流程合乎法律法规、法规和发售监管机构的要求，总结报告真正、精确、全面地体现企业的具体情况。截止到监事会决议出示之时，没有发现参加报告编制和决议工作的人员存有违背保密规定的举动。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子2022年年度报告》及《火炬电子2022年年度报告摘要》。

5、决议《公司2022年度利润分配预案》；

职工监事觉得：公司本次利润分配方案考虑到了公司整体生产经营情况、目前融资需求及股东利益等各项要素，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定。执行该应急预案有利于公司可持续发展观，不存在损害企业股东利益的情形，允许将该应急预案提交公司股东大会审议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子2022年度利润分配预案的公告》。

6、决议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

依据证监会、上海交易所及《公司内部控制评价管理制度》的相关规定，对内部控制实效性进行全方位点评。觉得公司已经设立了较为成熟的内控体系，管理制度均获得了有效的执行。企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了内部控制的具体情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子2022年度内部控制评价报告》。

7、决议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

职工监事觉得：企业2022年募资的储放和应用合乎《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储和重点应用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、决议《关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

职工监事觉得：企业2023本年度申请办理银行信贷及公司担保的解决方案系根据日常运营需要，公司提供担保的对象均是控股子公司或子公司，可以有效防范与控制担保风险，有益于减少财务成本，进一步提高经济收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

9、决议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

职工监事觉得：容诚会计师公司具备多年从事证券业务业务流程积累的经验，能独立对财务状况开展财务审计，并具备充足的投资者保护水平，此次聘任会计事务所保持着内控审计的持续性，可以满足公司财务报表及内部控制审计的工作思路，聘用程序流程依法依规，同意将该提案递交股东大会审议。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

10、决议《关于制定公司2023年度监事薪酬的议案》；

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃，结果显示根据。

本提案尚要递交股东大会审议。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《火炬电子2022年年度股东大会会议资料》。

11、决议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》；

职工监事觉得：此次拟回购注销145位激励对象的员工持股计划406,750股，合乎《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，也不会影响企业的长期运营，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，决议程序流程依法依规。因而，允许此次回购注销事宜，按照有关规定执行回购注销程序流程。

决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃，关系公司监事洪丽铃女性回避表决，结果显示根据。

具体内容详细上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《火炬电子关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

特此公告。

福建省火炬电子科技发展有限公司职工监事

二二三年三月二十二日

证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-009

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司

2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例:每10股派发现金红利3.50元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值，扣减复购专用账户的股权及拟回购注销的员工持股计划的股票数为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并将在有关声明中公布。

●年度股票分红占比少于30%，主要考虑到公司目前所在市场现状、日常运营、工程建设和今后战略部署资产贮备等多种因素，今后将存在一定的融资需求。

一、2022本年度利润分配预案具体内容

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润为人民币2,086,173,657.06元。经股东会决议，企业2022年年度利润分配方案如下所示：

以权益分派除权日的总市值，扣减复购专用型股票账户的股权及拟回购注销的员工持股计划的股票数为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.50元（价税合计）。截至2023年2月28日，企业总市值为459,295,461股，依据上述计算方法总计派发现金红利约160,148,394.70元，剩下的盈余公积结转成本之后本年度分派。此次分派不派股，没有进行转增股本。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市企业支付现金为溢价增资，选用集中竞价方式、要约承诺方法回购股份的，当初已开展的股份回购额度视作股票分红，列入该本年度股票分红的有关比例计算。2022本年度，企业通过集中竞价交易方法总计应用3,499.15万余元（没有交易手续费）回购公司股份，视作股票分红。因而，2022本年度企业股票分红总额为195,139,894.70元，占总公司年度达到的可分配利润的比例为33.32%，占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润的比例为24.35%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业因可转债转股等事宜造成总股本数量产生变化的，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、年度拟分配红股额度与当初归属于上市公司股东的纯利润比例小于30%，主要因素如下所示：

（一）上市企业所在行业现状和特点

集团公司所在领域为电子元器件生产制造。电子元件做支撑信息科技行业发展的重要基础，广泛应用于航空公司、航空航天、船只、武器及通信、电力工程、城市轨道、新能源技术、消费电子产品等行业，行业发展稳定。电子元件领域一直是国家鼓励与帮扶的对象，工信部下发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》明确提出力争到2023年电子元件总营业额做到21,000亿人民币、形成一批具有全球核心竞争力的电子元件公司，争取15家单位销售规模提升100亿人民币，进一步巩固在我国作为世界电子元件生产制造大国影响力，推动电子元件领域稳步发展发展趋势。伴随着传统式消费性和工业类电子产品更新换代，汽车电子产品、新能源车、5G等行业的高速发展，长久看起来，电子元件领域亦将遭遇较好的发展机遇及广阔的市场室内空间。

（二）发售公司发展阶段和运营模式

公司现有电子器件、新型材料和进出口贸易三大业务领域：电子器件版块经过领域三十余年的沉积，已开辟了多样化的产品线，开创自主品牌，并不断进行新产品研发和生产工艺科技攻关。在国产化替代加快及中下游新型产业高速发展的形势下，企业电子器件版块发展形势稳定；新材料板块提升特殊性能卓越新型材料各类产业链制取核心技术，产品特性和生产能力已经具备平稳供应能力，并参加开设产业投资基金争取促进新型材料上游企业发展和全产业链稳步发展；进出口贸易版块积极与世界知名生产商维持合作关系，积淀多年来的丰富经验，在产品选型、供应速率等方面都具有很强的优点。

企业电子器件版块及新材料板块全部采用大批量生产及小批量生产定制化生产两种形式紧密结合，根据销售方法推广销售，进出口贸易版块采用买断合同销售模式开展。

（三）上市企业获利能力及融资需求

2022年度，企业实现营业收入355,871.51万余元，完成归属于母公司股东纯利润80,145.29万余元。随着我国经济形势消费生命力总体变好，企业需资金投入充足的资产以促进产业链布局、新市场拓展、数字化升级、项目研发、人才引进政策等运营计划的完成。

（四）上市企业股票分红水平不高的主要原因

企业2022年度利润分配预案都是基于企业所在行业特性及发展过程，根据企业具体经营情况及长久合理布局所做出的。企业保留部分资金有益于确保战略发展规划的顺利推进，加强企业抵挡抗风险能力，保持企业可持续发展观，亦有益于提高公司长期收益水平。

（五）上市企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

企业保留盈余公积主要运用于填补经营资产，节省因银行借款所引起的财务成本。企业重点围绕主营，以市场需求为导向，不断进行技术专业人才资源及研发部门基本建设。与此同时基本建设紫华产业园区打造出智能制造工厂，以专业高新科技提高生产制造产品合格率及技术改进过程，推动企业战略转型，都需配备对应的自筹资金。

为确保企业持续发展和现金流可靠性，适用企业经营活动，维护保养公司股东整体利益，企业必须有效储备资金。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月20日举办第六届股东会第二次大会，以“7票赞同，0票抵制，0票放弃”根据本利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。本计划方案合乎企业章程所规定的利润分配政策。

（二）独董建议

独董对年度利润分配方案应急预案出示如下所示建议：董事会所提出的2022年度利润分配预案合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，与现阶段经营情况、经营情况及融资需求相符合，综合考虑公司未来发展，兼具投资人有效收益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形，大家允许此分配预案并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次利润分配方案考虑到了公司整体生产经营情况、目前融资需求及股东利益等各项要素，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定。执行该应急预案有利于公司可持续发展观，不存在损害企业股东利益的情形，允许将该应急预案提交公司股东大会审议。

四、有关风险防范

2022年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者客观分辨，并注意投资风险。

特此公告。

福建省火炬电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-016

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司有关

回购注销员工持股计划通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债务人原因

福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日召开第六届股东会第二次大会、第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，对145名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共406,750股开展回购注销，回购价格为29.18元/股再加上金融机构同时期存款利率。主要内容详细企业公布于上海交易所网址www.sse.com.cn的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

结合公司2021年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会就打算执行此次回购注销的事宜，已经取得股东会合理合法受权。股东会将依据股东会的受权，申请办理以上回购注销、变更注册资本、修定企业章程、工商变更登记等多项必不可少事项。

以2023年2月28日总市值为基准，且仅考虑到上述情况回购注销所导致的股本变动状况测算，以上销户事宜申请办理结束后，企业的股权数量会由45,929.5461亿港元调整为45,888.8711亿港元，公司注册资金将减少40.675万余元（最后以回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海市分开具的公司股权结构表为标准）。

二、需债务人了解相关信息

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布生效日45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保，逾期不明确提出专利申请权申报债权的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。

（一）债权申报所需资料

企业各债务人如要求其偿还债务或提供相应担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的相关规定向领导提出书面申请要求，并附有相关证明材料。债务人申请所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

（二）债权申报时间以及方法

1、申请详细地址：福建泉州市鲤城区江南地区高新科技电子信息技术产业园区紫华路4号

2、申请期内：2023年3月22日起45日内（工作日内8:30-11:30；14:00-17:00）

3、申报方式：债务人可以采用当场、邮递、电子邮箱或发传真方法以书面形式向申请。（以邮寄方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准；以发传真方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼。）

4、手机联系人：陈世宗

5、手机：0595-22353689、0595-22353679

6、发传真：0595-22353679

7、E-mail：investor@torch.cn

特此公告。

福建省火炬电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-017

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月11日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月11日14点30分

举办地址：福建泉州市鲤城区常泰街道新塘小区泰新街58号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求公司独立董事2022年度个人工作总结。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据，详细2023年3月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn。

2、特别决议提案：6、10

3、对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，公司根据股东会参加总数分配会议厅，降低开会备案时长，出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定。

1、备案方法列席会议股东须持身份证、个股账户；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡；公司股东需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、法人授权书（法人代表签名、盖公章）、股东账户卡、出席人身份证等申请办理登记。

2、备案方法

自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过发传真或信件形式进行备案（以2023年4月10日16:30时前公司收到发传真或信函为标准）。

3、备案时长：2023年4月10日8:30-11:30、14:00-16:30

4、备案地址：福建泉州市鲤城区江南地区高新科技电子信息技术产业园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事宜

1、大会联系电话

通讯地址：福建泉州市鲤城区江南地区高新科技电子信息技术产业园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮政编码：362000

手机：0595-22353679

发传真：0595-22353679

2、此次股东会开会时间大半天，参加者吃住及差旅费自立。

特此公告。

福建省火炬电子科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

法人授权书

福建省火炬电子科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-010

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司

2022年度募资储放

和实际应用情况专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定，现就福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“我们公司”或“企业”）2022年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）募资基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准［2020］587号”文审批，企业发行可转换公司债券600引马镇，每一张颜值为100元，募资总额为60,000万余元，扣减发行费897.25万余元（未税）后，具体募资净收益为人民币59,102.75万余元。

以上募资已经在2020年6月2日所有到帐，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）进行验证，并提交“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）之前年度已用额度、报告期应用额度及当前余额

企业：rmb万余元

二、募资的监管状况

（一）募资管理方法状况

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，企业制订《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（下称“《管理制度》”）。企业根据《管理制度》对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并且于2020年6月5日与开户行、东北地区证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金，以上监管协议与上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无特大差别。截止到2022年12月31日，我们公司均严格执行该《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定储放与使用募资，协议书执行情况良好。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业2020年发行可转换公司债券募资实际储放情况如下：

企业：rmb万余元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

报告期募资具体应用情况详细附注：2020年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，不会有以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年11月25日，企业第五届股东会第二十五次大会、第五届职工监事第十九次会议审议根据《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保发行可转换公司债券新项目顺利进行前提下，允许应用闲置募集资金1亿人民币临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。截止到2022年10月24日，企业已经将该次具体用以临时补充流动资金的闲置募集资金4,000.00万余元所有偿还至募资专用账户。

2022年10月27日，企业第五届股东会第三十三次会议、第五届职工监事第二十五次会议审议根据《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保发行可转换公司债券新项目顺利进行前提下，允许应用闲置募集资金1亿人民币临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

截止到2022年12月31日，以上临时补充流动资金1亿并未期满偿还。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年8月25日各自举办第五届股东会第三十二次会议、第五届职工监事第二十四次会议，表决通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用总额不超过2亿的闲置募集资金开展现金管理业务，投资周期自董事会审议通过生效日不得超过12月。

报告期，企业没有对闲置募集资金开展现金管理业务。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象

不适合。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

不适合。

（七）结余募集资金使用状况

不适合，新项目仍在建设中。

（八）募集资金投资项目推迟状况

报告期，受世界各国宏观经济环境危害，一部分机器设备通常是进口产品的排单和交货时间变长，及其募投项目执行所属工厂室内空间受到限制等因素的影响，募投项目的进度滞后于原融资计划。为了确保募投项目成功、深入推进，确保募投项目建设质量与整体使用效率，经公司第五届股东会第三十一大会、第五届职工监事第二十三次会议审议根据，企业对此项目做到预订可使用状态的时间也延期至2023年12月。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，企业募资按照计划应用在各个募投项目上，不会有变动募资看向的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022年度，我们公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》与公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、会计事务所的鉴证报告的结论性意见和建议

火炬电子2022年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了火炬电子企业2022年度募资具体储放与应用情况。

七、承销商重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，东北证券觉得：福建省火炬电子科技发展有限公司2022年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定，对募资开展专用账户贮存和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与本公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

附注：2020年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表。

福建省火炬电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：603678证券简称：火炬电子公示序号：2023-012

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师公司”）

容诚会计师公司为福建省火炬电子科技发展有限公司（下称“企业”）聘用的2022年度审计公司，并圆满完成企业2022年年报的审计事项。结合公司董事会审计委员会对年报审计事项的整体评价和建议，公司拟再次聘用容诚会计师公司为公司发展2023年度会计报表审计机构及内部控制审计组织，聘用期一年，具体情况如下：

一、聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

容诚会计师公司将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1,267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入总额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、自然环境和公共设备管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对我们公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合相关要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5、诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次；2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

项目合伙人：闫钢军，2005年变成中国注册会计师，2000年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2023年开始为我们公司给予审计服务，近三年签定过九牧王、欣贺股份、嘉亨家化等众多上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计（拟）：林辉钦，2012年变成中国注册会计师并从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定过火炬电子、东亚机械、垒知集团公司等众多上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计（拟）：韩经华，2016年变成中国注册会计师并从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定过3家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人（拟）：林宏华，1998年变成中国注册会计师，1995年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查过瑞达期货、盈趣科技、惠威科技、狄耐克、火炬电子、新世界等众多上市公司审计汇报。

2、以上相关负责人诚信记录状况

项目合伙人闫钢军、签名注册会计林辉钦及韩经华、项目质量控制复核人林宏华近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

审计费用定价原则：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

2022年年报审计费用为100.7万余元（价税合计），内部控制审计费用为37.1万余元（价税合计），与上一期审计费差不多。

董事会报请股东会受权公司管理人员依据2023年度的实际审计要求和审计范围与容诚会计师公司共同商定有关审计费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会对此容诚会计师公司展开了核查，觉得容诚会计师公司具有证劵、期货业务从业资格证和丰富从业工作经验，要为企业提供审计服务工作上，遵守单独、客观性、公平、公允价值的职业基本准则，认真履行审计公司应尽的职责，按时完成企业委托各类内控审计，达到公司财务审计和内部控制审计的岗位需求。由于彼此较好的协作，与此同时为确保企业会计报表审计工作中的持续性和安全性，提议再次聘用容诚会计师公司作为公司2023年度财务报表和内部控制制度的审计公司，聘用期一年。

（二）独董有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

1、事先认同建议：企业将聘任会计事务所的事宜事前和我们进行交流，大家认真听取相关人员的回报并审查了有关材料，觉得容诚会计师公司更好地实现了企业2022年度内控审计每日任务，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力，并具备充足的投资者保护水平，同意将该事项提交公司股东会决议。

2、单独建议：经核实，对于我们来说容诚会计师公司具有证劵、期货交易业务从业资格证，具有上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质。要为企业提供财务审计服务过程中，遵照单独、客观性、公正的原则，为企业提供真正公允价值的审计服务。为了保持内控审计的持续性，允许聘任容诚会计师公司为公司发展2023本年度年度报告及内部控制审计单位，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会对此次聘用会计师事务所有关提案的决议和表决状况

企业2023年3月20日举办第六届股东会第二次大会，以“7票允许、0票抵制，0票放弃”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，再次聘用容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表审计机构及内部控制审计组织，聘用期一年。

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

福建省火炬电子科技发展有限公司股东会

二二三年三月二十二日

公司代码：603678公司简称：火炬电子

可转债编码：113582可转债通称：火把可转债

福建省火炬电子科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4容诚会计师公司（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2022年度利润分配预案：以权益分派除权日的总市值，扣减复购专用型股票账户的股权及拟回购注销的员工持股计划为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.50元（价税合计），截止2023年2月28日，企业总市值为459,295,461股，依据上述计算方法，总计派发现金红利约160,148,394.70元。

如果在分配原则公布日起至执行权益分派除权日期内，企业因可转债转股等事宜造成总股本数量发生变化，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会给予决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）电子元件领域

1、行业现状分析

电子元件做支撑信息科技行业发展的重要基础，一直是国家鼓励与帮扶的对象，工信部下发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》明确提出力争到2023年电子元件总营业额做到21,000亿人民币、形成一批具有全球核心竞争力的电子元件公司，争取15家单位销售规模提升100亿人民币，进一步巩固在我国作为世界电子元件生产制造大国影响力，推动电子元件领域稳步发展发展趋势。

电力电容器为被动元器件的重要构成部分，中下游运用非常普遍。依照关键原料的不一样，关键可分为瓷片电容、电解电容器、薄膜电容、钽电解电容器四大类。电力电容器行业发展稳定，依据华经产业研究院数据分析，2011年在我国电力电容器行业规模为664亿人民币，到2020年在我国电力电容器行业规模增长至1,157亿人民币，年复合增长率达6.36%。在其中，陶瓷电容由于体型小、电压范围大等优点，在电力电容器市场里市场份额占比超过50%，2020年在我国陶瓷电容市场容量大约为615亿人民币，同比增加6.4%。伴随着传统式消费性和工业类电子产品更新换代，汽车电子产品、新能源车、5G等行业的高速发展，电力电容器领域可能面临较好的发展机遇及广阔的市场室内空间。

2、规律性特性

电子元件领域整体呈地区性汇聚特点，产品报价伴随着市场供求关系起伏转变，其中下游领域里，国防科技领域因为现行政策比较稳定，制造业企业必须具备经营资质，需要量比较稳定；而消费电子产品、汽车电子产品、工业控制系统、医用电子、智能安防等领域容易受国家经济政策、居民收入水平、消费倾向等因素的影响，有一定的规律性。领域受单一领域周期性起伏影响较小，总体而言，受元旦节、新春佳节等假日危害，一季度市场的需求均为全年度最低标准。

3、企业所处市场地位

特殊电子元件因应用场景独特，并具备安全性及很高的可靠性规定，进到配套设施销售市场必须要先获得有关认证证书，供货管理体系认证时间比较长，步骤相对复杂，因而，市场集中度比较高，行业格局相对稳定。报告期，企业以31位荣获2022年中国电子元件领域技术骨干企业榜单（原中国电子元件企业500强），到此已经连续11年荣获该排行榜，在研发、商品、顾客等多个方面具有优势地位。

（二）陶瓷新材料领域

在“一代原材料，一代武器装备”特性前提下，新型材料是我国新一代武器基础支撑，提升产业实用化、品牌化，攻克产业链瓶颈问题，具有重要的的战略地位。依据中信建投证券调查报告，新型材料多取决于科研单位多年来的技术预研科技攻关，具有很大的技术要求，追随新型号产品研发后具有很高的唯一性，且再研型号规格趋向挑选具备以往型号规格研发工作经验的配套设施企业，进而形成技术封锁竞争力的经营规模持续及扩大。

与此同时，武器装备更新换代对新材料的引进也会降低商品的稳定性，的应用放量上涨亦必须遵循客观性技术先进性提高规律性，则在技术实力提高的积极影响及稳定性减少和制造成本上升的不良影响中间获得均衡，因而认证与应用都需比较长的周期时间。根据原材料公司轻资产资金投入的特点，规模效益的完成有希望推动公司盈利能力提高。

立亚系企业作为我国极少数具有结构陶瓷产业化生产量的企业之一，提升特殊性能卓越新型材料各类产业链制取核心技术，在研发、商品、经营规模、顾客贮备等多个方面具有优先优点。

（三）贸易业务

企业重点围绕电子元件相关行业进行贸易业务，根据资源及规模经济效应为终端客户给予商品销售及服务业务。近些年，汽车电子产品、新能源技术、5G通信、工业类电子器件等领域领域发展为电子器件业务流程带来了广阔的市场室内空间及机会，企业通过为用户提供学习培训、检验、服务支持等贴心服务，突显差异化营销优点，取得好几家顾客本年度优秀供应商殊荣。

主营业务及运营模式

企业业务主要分电子器件、新型材料和进出口贸易三大板块，电子器件版块主要是由火炬电子、天极高新科技、福建省mm构成；新型材料由立亚系企业执行，融合产品研发、生产制造、销售和服务为一体，选用大批量生产及小批量生产定制化生产两种形式紧密结合，根据销售方法推广销售；国际贸易业务由雷度系公司负责，采用买断合同销售模式开展。

（一）电子器件版块

1、火炬电子完善主要产品有内置式双层陶瓷电容、导线式双层陶瓷电容、多芯式组陶瓷电容、脉冲功率陶瓷电容、钽电容器、超级电容器等各主打产品，广泛用于航空公司、航空航天、船只及通信、电力工程、城市轨道、新能源技术等优质行业。

2、天极高新科技主要是针对微波加热有源电子器件及塑料薄膜集成化新产品研发、生产及销售，从而形成微波加热处理芯片电力电容器、塑料薄膜电源电路、塑料薄膜有源集成化元器件、微波加热物质工作频率元器件四类商品，广泛用于军用雷达、电子对抗、精准制导、卫星通讯等国防科技行业及其5G通讯、光纤通信等商用行业。

3、福建省mm以电阻为主打产品，开发研究频率段比较广泛的各种电阻器及衍生品，面对航空航天、航空公司、船只及医疗健康、电子器件车辆、物联网等中高档行业。

（二）新材料板块

立亚新材主打产品为CASAS-300性能卓越工业陶瓷原材料主打产品，用于航空航天、航空公司、中国核工业等方面的冷端结构组件；立亚有机化学做为原材料供应产业基地，主要产品包括固体聚碳氯硅烷、液体聚碳氯硅烷（报告期新增加）等系列产品，一方面可以作为性能卓越工业陶瓷原材料的先行者体，另一方面，也可以做为基材生产制造陶瓷基复合材料。由聚碳氯硅烷制取的纤维和基材都具有耐热、抗氧化性、高强度、高比模量等优良特征，技术实力及产品特性领跑。

（三）进出口贸易版块

公司和好几个世界知名品牌原装建立了良好的合作关系关联，商贸版块遮盖商品主要包含大空间陶瓷电容、钽电解电容、金属膜电容器、铝电解电容、电感、双工器、过滤器等，中下游涵盖面普遍，主要集中在通讯设备、电子产品、汽车电子产品、智能安防、工业类电子器件等行业。

企业产品市场占有率、个人事迹动力因素

公司盈利主要来自电子器件业务流程，投身领域三十余年，拓展多样化产品系列，开创自主品牌，曾荣获国家级别/省部级新品奖、福建省省科技进步奖、福建知名品牌、广东知名高新产品等荣誉，并深入推进新产品研发和生产工艺科技攻关，优化产业布局。报告期，以31位荣获2022年中国电子元件领域技术骨干企业榜单。在政府不断推动国产化替代的大环境下，特殊行业电子元件、5G通信等中下游销售市场迅速发展，企业自产自销电子器件版块稳步发展。

商贸版块与世界知名生产商维持合作关系，积淀多年来的丰富经验，在产品选型、供应速率等方面都具有很强的优点，灵敏捕获最前沿布局动态性，掌握物联网技术、5G、新能源车等新型目标市场机会，推动东南亚市场合理布局，为公司发展运输权益突破点。

新材料板块以其重资产属性，规模效益完成后有希望促进营运能力升高。企业通过技术性独占许可方法理解了CASAS-300工业陶瓷原材料产业发展的一系列技术专利，属技术领先，技术实力领跑。作为我国极少数具有结构陶瓷产业化生产量的企业之一，产品特性和生产能力已经具备平稳供应能力。报告期，积极与专业投资机构协作开设产业投资基金，促进新型材料中下游发展趋势，完成产业供应链稳步发展。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

注：以上占比以报告期末企业总市值459,861,361股测算。

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

注：以上占比以报告期末企业总市值459,861,361股测算。

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司实现营业收入355,871.51万余元，同比减少24.83%；完成归属于母公司股东纯利润80,145.29万余元,同比减少16.15%。截至2022年末，公司总资产754,160.72万余元，较最初提高8.66%；归属于母公司股东权利528,129.15万余元，较最初提高12.93%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合