证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-018

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

并没有执行董事、公司监事、高管人员质疑申明。

全部执行董事均参加了决议此次年报的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用√不适合

股东会决议的当年度优先股利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用□不适合

是不是以公积金转增总股本

□是√否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年本年度权益分派执行时证券登记日的总股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利7元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

（一）公司概况

（二）当年度主营业务或产品介绍

企业是世界领先的系统化特殊钢材原材料生产制造企业，具有年产量1600多万吨特殊钢材原材料的产能。公司具有江苏省江阴市兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东省青岛特钢、靖江特钢四家技术专业精典特殊钢材原材料生产地，安徽铜陵特材、江苏省扬州市特材俩家原料生产地，山东省泰富悬挂系统、浙江省无缝钢管两个产业链延伸产业基地，构成了沿海地区临江产业供应链发展战略大合理布局。

企业生产工艺和装备具有世界先进水平，有着碳素钢棒料、特殊中厚板材、特殊无缝管、特冶煅造、碳素钢线缆、碳素钢大圆坯六大产品群及其调质材、银亮材、汽车零部件等生产加工产品种类，种类规格型号配套设施齐全、品质卓越并具有明显销售市场核心竞争力，达到电力能源、交通出行、工程机械设备、航天工程等国大力发展领域市场需求，已经成为社会经济发展、重大工程建设等关键行业需要重要特殊钢材原材料的制造基地与新型材料、新技术、新技术应用研发基地。产品畅销全国各地并销往国外、日本及其欧盟国家、东南亚地区等60个国家和地区，得到世界各国高档行业用户的喜爱。企业生产的45号钢销售量持续十余年世界领先，高档汽车用钢、工程机械设备建筑用钢、风力发电建筑用钢、深海系泊链钢、矿用链条钢、高档大圆坯等相关材料中国市场份额领跑。

2022年企业努力克服货物运输遇阻、下游产业内需不足等不利条件，始终坚持经营效率为核心，积极应对了众多考验，抵挡了风险性，在钢材同行业盈利大幅下降的不好局面下，超越了领域趁势。企业用心综合研判市场情况，充分运用各大板块协同作用和复合型生产线的灵活，依据中下游一部分市场需求有一定的减弱的现象，及时纠正种类构造，运用六大种类优点，提升新材料行业、出入口有关销售额解决下游需求转变所带来的经济下行压力。稳步推进关键技术改造工程建设，青岛特钢环境保护拆迁续建项目成功建成投产。2022年公司实现钢材销售1518万吨级，同比增加4.43%，在其中出入口159万吨级，同比增加20.83%，出入口经营收入同比增加26.66%。主营业务收入983.45亿人民币，同期相比基本保持稳定，归属于上市公司股东的纯利润71.05亿人民币，基本每股收益rmb1.41元/股，高效地抵挡了销售市场领域起伏。

1.行业地位彰显价值，稳健发展穿越重生周期时间。2022年有关区域的用户需求变弱，货物运输遭受比较大的阻碍，企业从容应对市场形势，产供销研协调联动，主动进攻，紧抓订单信息，全年度进行销售量1518万吨级，同比增加4.43%，最大月销售量创下历史新高。特别是在中国市场要求乏力的情形下，企业抓牢国外能源问题和供应链调节的新机遇，大数据营销，出口外贸销售量提升150万吨级，同期相比大幅上升20.83%，吨钢毛利率创下历史新高。与此同时，企业积极主动摆脱第一品牌45号钢和第二知名品牌汽车用钢市场的需求下降的不良影响，依据市场形势快速转变观念，紧抓风电企业快速发展机遇，增加第三知名品牌电力能源用铝的市场开拓，销售量提升400万吨级，同比增加36.8%。70多个关键研发的“孵化器”新项目全年度进行总销量提升500万吨级。“两高一特”销售量同比增加63%，在其中高强度钢板同比增加完成翻一番，航天发动机外壳建筑用钢市场份额做到49%，特种不锈钢增长幅度18%，持续高温、耐蚀合金增长幅度30%，始终保持稳定增长；产品研发攻克的重大装备用核心原材料建筑用钢助推在我国自主研发大中型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600首飞取得成功，助推“长征二号”再托“神州十四”奔月，充分体现了中信泰富特钢为大国重器给予关键重要原材料的责任担当。除此之外，公司策划实行了30多个“三高一特”重点新产品预研项目，均获得分阶段重大突破和研究成果，企业稳健发展反映弱周期特性。

2.核心技术不断提升，科技研发成绩显著。2022年企业得到授权发明专利354项，发明专利申请107项，总计得到授权发明专利1721项，发明专利申请391项，且有6项授权国际发明专利，参加18项我国/领域/团队标准修订和拟定，全年度研发新产品252万吨级，研发费用38.5亿人民币，同比增加10.4%。兴澄特钢喜获“中国工业大奖”，评为国家工信部“45号钢生产质量控制和技术评价试验室”、“中国优秀专利奖”等，得到中国创新方法大赛全国总决赛二等奖；大冶特钢喜获“2022我国非凡钢铁行业知名品牌”和“国家知识产权示范单位”头衔。兴澄特钢超大型规格型号1000-1200mm圆坯大批量供应，全球领先；177.8mm厚蜗杆厚钢板、180mm厚临氢钼钢板填补国内空白；开发设计新式14.9级马氏体高强度紧固件建筑用钢取代日本进口的。大冶特钢国际性中国民航局建筑用钢市场开拓大幅上升，海洋工程管开发设计持续获得多个项目订单信息，完成了跨越发展；应用大冶特钢原材料制造出来的中国首套房16MW服务平台风电主轴滚动轴承变成中国风电机床主轴轴承之首，完成大功率离心风机核心部件产业化，克服了在我国风电企业长时间没有克服的“受制于人”难点。青岛特钢取得成功开发设计φ5mm系列1960MPa级公路桥梁吊索用热扎盘圆，提升风冷式加工工艺盘圆屈服极限，线上盐奶浴线完成批量生产制造。张家港市特钢自主开发独特气密封螺牙锁扣型取得成功获得中国石化关键储气库新项目所有技术性防水套管订单信息。浙江省无缝钢管合金钢管P92初次供应中国蒸汽管道与国内管材销售市场，核电厂用管、涂塑复合管和高韧性油缸管均实现销售市场提升。

3.产融协同双向创变，资本运营久久为功。2022年4月15日，企业发行50亿人民币可转换公司债券成功发售，债卷通称：中特可转债，债卷编码：127056，此次股权融资看向为公司发展大力发展的“三高一特”、电力能源开发利用及其环保改造等，可转换债券发行进一步提升了企业的综合竞争力公司股本的流通性。2022年，集团公司入股的天津钢管生产运营稳中向好，经济效益大大提高，产品构造逐步完善。公司在2023年1月取得成功拍得上海市中特泰富钢管有限公司（原上海电气集团钢管有限公司）60%股份，获得天津钢管控制权。到此，企业已经拥有500万吨的无缝管生产能力，变成了全球最大规模无缝管制造业企业，也为企业在高端无缝管行业做强做大，提高可持续性、高效发展水平打下坚实基础。

4.降低成本成绩显著，节约开支深入推进。企业进一步完善联动机制、融合协作网络资源、创新协同方式，凝聚发展合力，依照“互利共赢、协作提效”的全局思维，深入推进“节约开支、降低成本”工作中。采购管理系统自主创新采购方式，紧抓销售市场波动机会，以经营思维促购置，购置降成本成效明显。同时公司通过组织工艺流程对比和同行业价钱对比，商贸提效，持续扩大集中招标种类，引进新经销商，有序推进集中招标非统购物资供应规范提升统一，压力降产品成本。生产体系依照价钱社会化、成本费明优化PVC管控方式，深入开展外部环境对标工作，推动各单位工艺流程探寻同类产品生产线里的价格差异，优化44条行为主体加工工序397条降成本对策，根据全面推广新矿种、能源平衡、品质提高、产供销连动提升排单等措施，进一步压降低成本。

5.翠绿色双碳战略扎扎实实发展趋势，智能制造系统改造提升。公司坚持“翠绿色推动”，根据我国节能低碳规定、钢铁企业低碳发展途径，根据企业具体情况，编写发布《中信泰富特钢低碳路线图》；紧紧围绕全球最前沿低碳冶金技术性，进行翠绿色碳减排特钢原材料、绿色能源及氢能源新材料的科学研究运用，带头编写社会主义民主特钢产品品种标准（PCR）。兴澄特钢压力容器用钢板喜获国家工信部“绿色设计产品”头衔；大冶特钢获舍弗勒授予“可持续发展观”奖，是唯一获此殊荣的服务商公司，圆满完成全国首例“氢能源热处理炉”新项目审核；积极主动平稳促进青岛特钢“低真空碳氢能比防爆玻璃协同”和铜陵市特材“低真空碳氢能”新项目，超低排放改造绿色环保创A工作取得阶段性进展。公司坚持“智慧运营推动”，以协作共创为突破口，数据财务转型成效财务共享成功发布并投入运行；全力推动灯塔工厂示范点基本建设，推动特钢高品质联动发展。兴澄特钢进行特钢行业第一个全过程“铁钢轧一体化”数字孪生工厂基本建设，取得成功现身2022年世界人工智能大会。大冶特钢460无缝钢管厂辅控及精益生产数字平台发布投入使用，喜获国家工信部“2022年度智能制造系统应用示范行为”。青岛特钢优特钢高速线材评为国家工信部“智慧工厂”。铜陵市特材焦化厂智慧运营核心全方位投入使用，喜获省部级智慧工厂。

（三）关键财务信息和财务指标分析

1.近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

R是□否

追溯调整或重述缘故

会计政策变更

元

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

国家财政部2021年12月31日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号）（下称“表述第15号”或“本表述”），明确了公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、资金集中管理有关列示及其有关亏损合同的分析。公司自2022年1月1日起依照表述第15号要求，对固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售相关会计制度开展适当调整。

2.分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

（四）总股本及股东情况

1.优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

2.企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

3.以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

（五）在年报准许给出日存续期的债卷状况

可用□不适合

1.债卷基本资料

2.企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

报告期，联合资信评估有限责任公司为公司发展资信评级机构，在公司年度报告公布之后对企业进行实时定级，定级状况没变化，依据资信评级机构对企业开具的全新追踪评级报告，确立“明确保持企业主体长期性信誉等级为AAA，‘中特可转债’信誉等级为AAA,评级展望为‘平稳’”。

3.截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1.2020年4月29日，企业第九届股东会第二次大会审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，企业全资子公司江阴市兴澄特殊钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签署《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴市兴澄特殊钢铁有限公司将坐落于江阴市西沿山58号运营生产制造场所进行退城拆迁，江阴市土地储备中心付款搬迁补偿款总计15.17亿人民币。截至本当年度，拆迁事宜已经完成毛地交货。

2.2022年11月4日，第九届股东会第二十四次会议审议通过了《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》，并且经过2022年11月22日举行的2022年第四次股东大会决议表决通过。为了满足控股子公司上海市中特泰富钢管有限公司（下称“泰富无缝钢管”）的业务发展须要，减少泰富钢管的财务成本压力，泰富无缝钢管公司股东上海电气控股有限公司（下称“上海电气”）和泰富科技创新特钢（上海市）有限责任公司（下称“科技创新特钢”）按1元注册资金做价1块钱，支付现金方法同比例对泰富无缝钢管开展增资扩股，增资扩股额分别是24.6亿元和16.4亿人民币。

3.2023年1月6日，我们公司公布了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。我们公司之分公司兴澄特钢与上海电气签订合同，计划收购上海电气所持有的泰富无缝钢管60%股份。在本次交易完成以后，泰富无缝钢管将会成为本公司的分公司。截止到本财务报告准许给出之日起计算，泰富无缝钢管回收已经完成股权交割，泰富无缝钢管变成中信特钢分公司。

4.2021年5月26日，企业2021年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。企业可转换债券已经在2022年4月15日成功发售，债卷通称：中特可转债，债卷编码：127056。企业2021年本年度利润分配方案已获得企业2022年3月31日举行的2021年年度股东大会表决通过。此次股东分红的除权日为2022年4月12日；股票除权日为2022年4月13日；利润分配方案以2021年末总市值5,047,143,433股为基准，向公司股东每10股发放股利8元（价税合计），依据中国保险监督管理委员会有关可转换公司债券发售的相关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款，中特可转债的转股价格将作适当调整，此次更改前中特转债转股价格是25.00元/股，调整中特转债转股价格是24.20元/股。2022年中特可转债因股权转让总计降低262,700元（2,627张），股权转让数量达到10,830股，截止到报告期末，企业剩下可转换债券账户余额为4,999,737,300元（49,997,373张），实际详细公司在2023年1月4日公布在巨潮资讯网里的有关公示。

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-016

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届股东会第二十七次会议决议公示

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第二十七次大会（下称“此次会议”）于2023年3月4日以书面形式、发传真、电子邮件方法下达通知，于2023年3月17日在中信特钢大厦22楼会议室召开，大会需到执行董事9名，具体列席会议执行董事9名，监事、高管人员出席了大会。公司董事长钱刚老先生主持了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经到与会董事决议表决，已通过如下所示决定：

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会中进行个人述职。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

2.审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

2022年，企业从容应对市场形势，重点围绕企业“六六三”发展战略规划，坚持不懈稳字当头、稳中有进工作主基调，以经营效率为核心，积极应对了众多考验，超越了趁势。股东会觉得2022本年度企业经营效益优良，高管全面地实施了股东会与董事会各类决定。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

3.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

《2022年年度报告及其摘要》充足、全方位、真正、清晰地体现了企业2022年年度的经营情况。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年年度报告及其摘要》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

4.审议通过了《2022年度利润分配预案》；

企业2022本年度利润分配预案为向公司股东每10股发放股利rmb7元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，剩下盈余公积结转成本下一年度。此次利润分配方案公布至执行期内如公司股本产生变化，企业保持每一股比例不会改变，依据股权转变调节分派总金额。

经核实，股东会觉得：2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺，都是基于企业2022本年度经营情况、未来发展计划的前提下所提出的，此次股票分红不会产生企业流动资金紧缺，又可使公司股东共享公司的经营成效。

独董在讨论中发布了确立赞同的单独建议。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度利润分配预案》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

5.审议通过了《2022年度财务决算报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度财务决算报告》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

6.审议通过了《关于对中信财务公司风险持续评估报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于对中信财务公司风险持续评估报告》）

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

7.审议通过了《关于中信财务有限公司风险处置预案》

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于中信财务有限公司风险处置预案》）

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

8.审议通过了《关于2023年向金融机构借贷事项的议案》；

依据企业运营对资金的需求，总公司2023年向金融企业个人信用贷款总金额度不得超过30亿人民币。企业将按照实际资产需求量，按照有关规定申请办理贷款流程。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

9.审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》）

承销商广发证券和五矿证券就得事宜发布了审查建议。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

10.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司独立董事对此次关联方交易事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。承销商广发证券和五矿证券就得事宜发布了审查建议。

该提案的决议：企业关联性执行董事钱刚老先生、董家骅老先生、李国荣老先生、黄国耀老先生、李国忠老先生、王文金老先生回避表决；和本提案无关联性的执行董事张跃老先生、侯德根先生、朱正洪先生允许本提案。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》）

该提案决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

11.审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》；

独董事先认同本提案，允许将该提案递交股东会决议；在讨论中，发布了赞同的单独建议。承销商广发证券和五矿证券就得事宜发布了审查建议。

该提案的决议：企业关联性执行董事钱刚老先生、董家骅老先生、李国荣老先生、黄国耀老先生、李国忠老先生、王文金老先生由于在公司控股股东方及其一致行动人出任执行董事或管理层职位而组成本提案的关联企业，对该提案回避表决；与企业无关联性执行董事张跃老先生、侯德根先生、朱正洪先生允许本提案。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》）

该提案决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

12.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已就该提案发布了赞同的单独建议。承销商广发证券和五矿证券就得事宜发布了审查建议。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

13.审议通过了《2022年度企业社会责任报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度企业社会责任报告》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

14.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度内部控制评价报告》）

公司独立董事已就该报告发布了赞同的单独建议。承销商广发证券和五矿证券就得事宜发布了审查建议。

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

15.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

结合公司工作进度分配，此次董事会决定企业2022年年度股东大会将在2023年4月7日召开。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》）

该提案决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

以上第一、三、四、五、九、十、十一项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.公司独立董事事先允许书面形式文档；

3.公司独立董事的重点表明及独立性建议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年3月18日

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-023

中信泰富特钢集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司章程》及有关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）将在2023年4月7日以当场决议与网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：企业2022年年度股东大会。

2.股东会召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法合规：会议召开合乎《公司法》等相关政策法规、制度和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）14:00逐渐；根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15—15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年3月31日

7.参加目标：

（1）截止2023年3月31日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件1），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8.会议地点：江苏省江阴市黄礁大路1号中信特钢大厦三楼国际会议中心。

二、会议审议事宜

以上提案的具体内容见2023年3月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳市巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》等相关资料。

以上第6项、第8项提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东将会对本提案回避表决。

以上第4项、第6项、第8项提案，企业将会对中小股东决议问题进行独立记票并给予公布。（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）

这次股东会将征求公司独立董事2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场、信件或发传真方法。

2.备案时长：2023年4月6日早上9：00-12：00、在下午13：00-17：00。

3.备案地址：江苏省江阴市黄礁大路1号中信特钢科技大楼。

4.委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：公司股东的法人代表持法人股东账户、股东账户卡、营业执照副本复印件和身份证原件，授权委托人持法人代表股东账户、股东账户卡、营业执照副本复印件、身份证原件和法人代表法人授权书；自然人股东持股东账户、股东账户卡、身份证件，授权委托人持委托授权书、身份证号码和受托人股东账户、股东账户卡。法人授权书详见附件1。

5.大会联系电话：

（1）大会手机联系人：杜鹤

（2）联系方式：0510-80673288

（3）发传真：0510-86196690

（4）电子邮件：zxtgdm@citicsteel.com

（5）邮编：214400

6.会议中及花费：开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件2。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第二十七次会议决议。

2、企业第九届职工监事第二十五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年3月18日

配件1：法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加中信泰富特钢集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按下列标示就以下提案网络投票（若没有标示，或对同一提案有多种受权标示，委托代理人有权利按自己的喜好网络投票）。

注：请对提案“允许”“抵制”“放弃”三项意见栏里的一项表达意见，并且在对应的空格符内打“√”，三项授权委托意见栏都无“√”标记或者出现多个“√”标记委托建议均是失效。

委托单位（盖公章）：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号码：

授权委托有效期：授权委托时间：

配件2：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“【360708】”，网络投票称之为“中特网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月7日早上9:15-在下午15:00随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-017

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届职工监事第二十五次会议决议公示

我们公司以及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十五次大会（下称“此次会议”）于2023年3月4日以书面形式、电子邮件方法下达通知，于2023年3月17日在中信特钢大厦22楼会议室召开，大会需到公司监事5人，实到公司监事5人，企业一部分高管人员列席。企业监事长郏静洪先生主持了大会，此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经会议审议决议，已通过如下所示决定：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度监事会工作报告》）

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

2、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年年度报告及其摘要》）

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

3、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

企业2022本年度利润分配预案为向公司股东每10股发放股利rmb7元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，剩下盈余公积结转成本下一年度。此次利润分配方案公布至执行期内如公司股本产生变化，企业保持每一股比例不会改变，依据股权转变调节分派总金额。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会、深圳交易所有关规定及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、发展方向融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益。

本提案尚要递交股东大会审议。

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度利润分配预案》）

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度财务决算报告》）

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

5、审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》）

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

6、审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》）

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》；

（具体内容见同一天巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于调整在中信存贷款额暨关联交易的通知》）

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2023年向金融机构借贷事项的议案》；

依据企业运营对资金的需求，总公司2023年向金融企业个人信用贷款总金额度不得超过30亿人民币。企业将按照实际资产需求量，按照有关规定申请办理贷款流程。

该提案决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

9、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（具体内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

10、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

职工监事觉得：公司已经创建较为成熟的内控制度并有效落实，企业的内部控制制度、内部控制体系完善和优化，风险评价、风险管控进一步落实，企业的运转品质、管理效益不断提升。企业内部控制评价汇报真切地体现了内部控制的实际情况，内控制度是有用的。

（具体内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2022年度内部控制评价报告》）

决议结论：允许5票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

职工监事

2023年3月18日

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022本年度募资储放与应用情况的

专项报告

依据深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）2022年募资储放与应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会于2021年12月24日出具的证监发售字[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司在2022年2月向公众发售A股可转换公司债券50,000,000张，每个颜值100元，募资总额为5,000,000,000.00元。扣减发行费rmb20,000,000.00元，具体募资净收益为人民币4,980,000,000.00元(下称“募资”)，以上资产于2022年3月3日及时，业经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)给予认证并提交普华永道中天验字(2022)第0209号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日，企业年度应用募资rmb3,358,171,646.07元，总计应用募资总金额rmb3,358,171,646.07元，并未应用募资账户余额rmb1,621,828,353.93元；并未所使用的募资储放重点账户账户余额rmb1,664,074,988.34元，与并未所使用的募资余额差别为人民币42,246,634.41元，为我们公司募资银行帐户接收到的银行存款利息rmb42,285,151.61元及扣除手续费rmb38,517.20元。

二、募资管理方法状况

为加强募资的管理和应用，我们公司结合实际情况，建立了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该规章制度，我们公司对募资推行专用账户存放，截止到2022年12月31日，并未所使用的募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况(续)

2022年3月9日，我们公司所签署的《募集资金三方/四方监管协议》状况归纳如下所示：

2022年8月16日，我们公司所签署的《募集资金四方监管协议》状况归纳如下所示：

以上合同条款与《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》所规定的不会有重要差别。截止到2022年12月31日止十二个月期内，我们公司及以上分公司按上述协议书及其有关法律法规的相关规定储放、应用及管理募资，并依法履行有关责任。

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金投资项目(下称“募投项目”)的项目执行情况。

截止到2022年12月31日止十二个月期内，我们公司募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期资金投入及更换状况。

截止到2022年3月25日，我们公司应用自筹资金付款除承销费以外的其他发行费rmb853,301.90元，以自筹经费事先资金投入募投项目的自筹经费rmb1,467,815,206.16元，总计rmb1,468,668,508.06元。

我们公司于2022年3月25日召开第九届股东会第十八次大会、第九届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许我们公司总计应用募资rmb1,468,668,508.06元更换事先花费的自筹经费。

我们公司整体独董对于此事发布了很明确的同意意见，承销商对于该应用募集资金置换事先资金投入自筹经费事宜出具了审查建议。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目事先资金投入自筹经费事宜依法履行对应的司法程序，合乎深圳交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》与公司募资资金管理办法等有关规定。普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)对我们公司上述情况以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目情况汇报展开了公证，并提交了普华永道中天特审字(2022)第2817号鉴证报告。

截止到2022年12月31日，我们公司总计已经完成更换额度rmb1,398,668,527.84元。

(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

(四)结余募集资金使用状况。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

(五)超募资金应用情况。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有超募资金。

三、年度募资的具体应用情况(续)

(六)募集资金使用的其他情形。

截止到2022年12月31日，我们公司不会有以闲置募集资金开展现金管理业务及投资理财产品的现象。

(七)并未所使用的募集资金用途及动向。

截止到2022年12月31日，我们公司并未所使用的募资还将继续用以资金投入我们公司约定的募投项目。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司募投项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布相关信息立即、真正、精确、详细。我们公司募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年3月18日

附注1：募集资金使用状况一览表

额度企业：rmb万余元

*本一览表中常列举的数据信息可能会因四舍五入缘故和相关单项工程数值计算得出来的结论有所不同

附注1：募集资金使用状况一览表(续)

附注1：募集资金使用状况一览表(续)

附注1：募集资金使用状况一览表(续)

注解1：我们公司发售可转换公司债券募资总计rmb498,000万余元，系发售可转换公司债券颜值rmb500,000万余元扣减发售证券承销承销费rmb2,000万余元(含企业增值税)后募资具体到帐额度。

注解2：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注解3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。依据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》上述，扩建工程液化气开发利用热电厂工程项目于达产年将形成74,750.00万度商业用电的产能，水电费收益不含税单价为0.53元/度，新增加主营业务收入39,617.50万余元和净利润9,032.28万余元。此项目于2022年04月01日起试运转，于2022年12月宣布转固。截止至2022年12月31日，此项目总计具体生产制造51,543.20万度商业用电，水电费收益未税平均单价为0.64元/度，造成主营业务收入32,911.12万余元和净利润5,241.60万余元。

注解4：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。依据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》上述，80MW高温亚临界液化气、蒸气开发利用发电项目于达产年将形成48,000.00万度商业用电的产能，水电费收益不含税单价为0.34元/度，新增加主营业务收入16,320.00万余元和净利润3,352.90万余元。此项目于2022年01月30日起试运转，于2022年6月宣布转固。截止至2022年12月31日，此项目总计具体生产制造47,028.00万度商业用电，水电费收益未税平均单价为0.34元/度，造成主营业务收入15,989.52万余元和净利润3,292.00万余元。

证券代码：000708证券简称：中信特钢公示序号：2023-019

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022本年度利润分配预案

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（下称“企业”）第九届股东会第二十七次会议第九届职工监事第二十五次大会于2023年3月17日举办，表决通过《2022年度利润分配预案》，该提案有待报请企业2022年年度股东大会决议，现就有关情况公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

1、利润分配预案具体内容

经普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润7,105,382,183.65元，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，年度能够股东分配利润7,105,382,183.65，再加上今年初盈余公积16,854,931,389.98元，扣减2021年度股东分红4,037,714,746.40元，计提盈余公积280,201,229.09元，能够公司股东分派的收益19,642,397,598.14元。

企业2022本年度总公司实现净利润2,802,012,290.86元，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，年度能够股东分配利润2,802,012,290.86元，再加上今年初盈余公积6,733,830,021.48元，扣减2021年度股东分红4,037,714,746.40元，计提盈余公积280,201,229.09元，能够公司股东分派的收益5,217,926,336.85元。

董事会确定，以2022年本年度权益分派执行时证券登记日的总股本为基准，向公司股东每10股发放股利7.00元（价税合计），剩下结转成本下一年度。此次分派，没有进行资本公积转增股本、不派股。若按照公司截至2022年12月31日的总股本5,047,154,263股测算，总共分派股利3,533,007,984.10元。公司在2022年2月公开发行可转换公司债券目前正处转股期，具体分派股利额度，以执行权益分派时证券登记日的总市值测算为标准。

此次利润分配方案公布至执行期内如公司股本产生变化，公司拟维持依照比例不会改变，分派总金额调节的标准进行分割。

2、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配方案合乎《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺。企业以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、股东会建议

审核确认，股东会觉得：企业2022年度利润分配预案合乎《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺，都是基于企业2022年度经营情况、未来发展计划的前提下所提出的，此次股票分红不会产生企业流动资金紧缺，又可使公司股东共享公司的经营成效。

三、独董建议

审核确认，独董觉得：企业2022年度利润分配预案符合公司现阶段的具体情况，高度重视对投资现钱收益，切实保障股东权益，展现了企业利润分配政策的持续性和安全性，有利于公司的长期稳定发展趋势，合乎企业章程与公司股票分红整体规划，允许企业2022年度利润分配预案，并安排股东会将这些应急预案报请股东大会审议。

四、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业2022年度利润分配预案合乎证监会、深圳交易所有关规定及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022年度赢利情况、发展方向融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益。

五、别的表明

1、此次利润分配预案需经公司股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在应急预案公布前，企业严格把控内情知情者的范畴，对有关内情知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，避免内幕消息的泄漏。

六、备查簿文档

1、企业第九届股东会第二十七次会议决议；

2、企业第九届职工监事第二十五次会议决议；

3、公司独立董事的重点表明及独立性建议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

股东会

2023年3月18日