证券代码：603408证券简称：建霖家居家具公示序号：2023-003
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十七次会议报告已经在2023年2月13日向全体执行董事传出，大会于2023年2月20日在公司办公楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议由老总吕理镇老先生召开，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的相关规定，大会合法有效。
二、董事会会议决议状况
此次董事会会议构成了如下所示决定：
（一）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事就本提案发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-005）。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃
关联董事陈岱桦回避表决。
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司
股东会
2023年2月21日
证券代码：603408证券简称：建霖家居家具公示序号：2023-004
厦门市建霖生活家居有限责任公司
第二届职工监事第十四次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十四次会议报告已经在2023年2月13日向全体公司监事传出，大会于2023年2月20日在公司办公楼会议厅以实地方法举办。此次会议由监事长方均俭老先生组织，例会应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的相关规定，大会合法有效。
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事用心决议并表决，构成了如下所示决定：
（一）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事就本提案发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-005）。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司
职工监事
2023年2月21日
证券代码：603408证券简称：建霖家居家具公示序号：2023-005
厦门市建霖生活家居有限责任公司
有关2023本年度日常关联交易预估的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●本提案不用提交公司股东大会审议；
●厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）日常关联交易为正常的生产运营需要，标价公允价值、付款时间与方法有效，不容易危害公司及中小股东权益，也不会对关联企业产生依靠。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
1、股东会和职工监事决议状况
公司在2023年2月20日召开第二届股东会第十七次会议和第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦老先生已回避表决。
本提案不用提交公司股东大会审议。
2、独董建议
独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议，同意将该提案提交公司第二届股东会第十七次会议审议。
独董对于该提案开展决议并做出单独建议：此次预计的关联方交易都是基于企业正常的生产运营的需求，公司及下级控股子公司依照市场公允价格向关联法人购买商品、接纳劳务公司，是灵活运用关联法人网络资源，充分发挥协同作用，提升公司整体竞争能力，完成公司股东权益更大化，对该财务状况和经营业绩不容易产生不利影响。有关关联方交易事宜价钱公允价值，不容易危害上市企业或中小股东利益。公司主要业务未因而类买卖对关联法人产生依靠，对公司独立性没影响。综上所述，咱们允许企业2023本年度日常关联交易预估的议案。
（二）上次日常关联交易的预期和实施情况
注：去年实际发生额度以审计公司确定的2022年度审计结论为标准。
（三）此次日常关联交易预估金额类型
注：此次预估信用额度有效期至2023本年度股东会决议之日止。
二、关联人讲解和关联性
（一）伍佳零生活文化（厦门市）有限责任公司（下称“伍佳零”）
关联性:董事的家庭主要成员掌控的其他公司
目前为止，伍佳零运营正常的，之前年度与企业产生平时买卖履约能力一直优良，未出现毁约等异常情况，伍佳零与企业2023本年度日常关联交易的履约情况预估不受深远影响。
（二）腾达高精密有限责任公司（下称“腾达高精密”）
关联性:公司实际控制人掌控的其他公司
目前为止，腾达高精密运营正常的，之前年度与企业产生平时买卖履约能力一直优良，未出现毁约等异常情况，腾达高精密与企业2023本年度日常关联交易的履约情况预估不受深远影响。
三、关联方交易具体内容和定价政策
公司和伍佳零买卖的重要原因系也意思企业提供职工餐饮经营，伍佳零是由厦门市良好实餐饮管理有限公司运营更新，与企业合作时间比较长，食品类有保障且价格实惠，具备科学合理的买卖环境，有关在线交易于公司主要业务的高速发展，随着公司员工数量的提高，以上交易额也同步提升，具有必要性和合理化。公司向伍佳零购置餐饮产品的平均单价与企业附近公司员工均值餐饮成本基本一致，采购成本公允价值。
公司和腾达高精密买卖的重要原因系腾达精密机械制造技术性与质量相对较好，与企业过去的协作情况良好，可有效达到企业的需要，在其他要求相同条件下，公司根据每个经销商的报价来选择，并实现企业综合性收益最大化，具备科学合理的买卖环境，有关买卖与外国投资者主营有关，具有必要性和合理化。公司向腾达高精密选购的主营产品的标价与公司向其他非关系第三方采购的价格差别比较小，具备公允性。
综上所述，公司本次预估与关联企业之间产生的日常关联交易，主要是为了达到企业正常的生产运营存在的购置商品或服务。企业和各关联企业之间产生的关联方交易，皆在公平自行、公平公正公允价值的基本原则中进行，关联交易的标价遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等市场标准，不伤害企业及其它股东权益。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
以上关联方交易为公司发展正常运营业务流程需要，有利于企业日常经营业务流程的实施与执行。公司和关联企业产生的相关性采购金额比较小，占公司主营业务收入比例也特别小，对业绩不构成深远影响。以上关联方交易价钱均遵照价格行情，标价公允价值，没有向关联企业内幕交易的现象，不存在损害公司或者整体股东利益的情形。因而，以上日常关联交易地进行不会对公司的自觉性造成实质危害，不容易使公司对关联企业产生依靠。
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司股东会
2023年2月21日
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