证券代码：603860证券简称：中公教育环保公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中公教育环保保养科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年3月15日接到执行董事牛开民先生和刘冬丽女性书面离职报告。牛开民女士因邻近退休年龄规定，辞掉企业第四届董事会执行董事及发展战略与发展委员会委员职位。刘冬丽女性因已届退休年龄规定，辞掉企业第四届董事会执行董事职位。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，牛开民老先生、刘冬丽小姐的离职不会造成企业董事会人数小于法律规定最少总数，不会对公司董事会的正常运转造成影响，其辞职申请自送到董事会生效日起效。牛开民老先生、刘冬丽女性离职后，辞去企业一切职位。

股东会对牛开民老先生、刘冬丽女士在企业任职期为公司发展所作出的巨大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中公教育环保保养科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：603860证券简称：中公教育环保公示序号：2023-008

中公教育环保保养科技发展有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中公教育环保保养科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次大会于2023年3月15日在下午3:00，以现场会议方式为北京海淀区西土城路8号科学研究大厦3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛组织。会议报告已经在2023年3月5日以电子邮件方式通告至整体执行董事。大会需到执行董事9人，实到股东9人。监事、董事长助理出席了此次会议。此次会议工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、表决通过《2022年度总经理工作报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、表决通过《2022年度独立董事述职报告》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。独董将于企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、表决通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

5、表决通过《2022年度利润分配预案》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的《2022年度利润分配预案公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

6、表决通过《2022年年度报告全文及摘要》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及在《证券日报》《证券时报》公布的《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、表决通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

决议结论：关联董事牛开民、杨文静、张贵青、刘冬丽回避表决。允许5票，抵制0票，放弃0票。

8、表决通过《2022年度内部控制评价报告》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

9、表决通过《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》；

主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的《自有资金委托理财公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

10、表决通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

由于企业第四届董事会执行董事刘冬丽已退休、牛开民将要离休，拟辞掉执行董事职位。经第四届董事会提名委员会第二次大会对侯选人开展任职要求核查并征询侯选人本人意见后，公司控股股东中单环保交通出行科技集团有限公司候选人和松、姜震宇为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人。本提案主要分为两个提案，分别是：

10.1候选人和松为企业第四届董事会非独立董事侯选人；

10.2候选人姜震宇为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人；

经逐一决议，以上二项子提议的决议结论均是：

允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

11、表决通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》；

允许公司在2023年4月7日召开2022年年度股东大会。主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对此次会议审议的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》发布了事先认同建议；《2022年度利润分配预案》《2022年年度报告全文及摘要》《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》发布了单独建议，主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公教育环保保养科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：603860证券简称：中公教育环保公示序号：2023-012

中公教育环保保养科技发展有限公司

自筹资金委托理财公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

●企业第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》，允许企业在保证不影响正常生产运营的前提下，循环系统翻转应用贷款最高额度不超过人民币7,000万元自筹资金选购金融机构固收型或保本型理财型投资理财产品、保本理财及证劵公司保底型收益凭证等。

一、投资情况简述

（一）投资目的

根据适当投资理财，提升企业资金使用效益和资金收益。公司使用一部分自筹资金开展委托理财要在保证不受影响企业整体运营和资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

（二）投资额

公司拟在股东会表决通过生效日12个月循环系统翻转应用贷款最高额度不超过人民币7,000万元自筹资金开展委托理财。

（三）投资产品

为规避风险，现金管理业务仅限选购安全系数高、达到保底规定且流动性好（不得超过12月）的投资理财产品，包含但是不限于金融机构固收型或保本型理财型投资理财产品、保本理财及证劵公司保底型收益凭证等。

（四）投资周期

自此次股东会表决通过生效日12个月合理。

二、决议程序流程

此次项目投资事宜经公司第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十次会议审议根据。

我们公司拟开展委托理财的金融企业与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

三、风险管控措施

（一）在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，结合公司自筹资金状况，对于产品的安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品。

（二）企业财务资产管理部将及时分析与追踪投资理财产品看向，对理财产品盈利及风险性进行评价，严苛保障资金安全性，操纵经营风险。

（三）企业内审部承担对资金的采用与存放状况进行日常财务审计与监管，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（四）公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

公司使用一部分自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业整体运营和资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当投资理财，能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更高回报率。

五、独董的建议

公司目前运营情况良好，经营情况稳定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用一部分自筹资金开展现金管理业务，有助于提高企业资金使用效益，能够得到一定的投资收益，也不会影响公司主要业务发展趋势，也不存在损害股东利益的情形。允许企业在不改变正常的生产运营的前提下，在12个月循环系统翻转应用贷款最高额度不超过人民币7,000万元自筹资金开展现金管理业务。

六、职工监事建议

在保障资金安全的情况下，应用一部分自筹资金开展现金管理业务，也不会影响企业正常的生产运营，有助于提高企业资金使用效益，符合公司和公司股东利益。允许企业在12个月循环系统翻转应用贷款最高额度不超过人民币7,000万元自筹资金开展现金管理业务。

特此公告。

中公教育环保保养科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：603860证券简称：中公教育环保公示序号：2023-014

中公教育环保保养科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对其中容的真实有效、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月7日14点00分

举办地址：北京海淀区地锦路9号楼4栋楼2层205会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

公司独立董事将于股东大会上个人述职。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案各自早已企业2023年3月15日举行的第四届董事会第二十次大会、第四届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》公布的有关公示。相关此次会议的详细信息，可参考我们公司于2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中公高科养护科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案3、提案5

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）参与股东会大会备案时长：

2023年4月4日早上9：00-11：00；在下午13：00-17：00。

（二）备案地址：

北京海淀区地锦路9号楼4栋楼2层205会议厅

（三）备案方法：

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过通信方式（发传真或电子邮件）办理登记：

1、法人股东：自己本人身份证、个股账户正本；

2、法人股东授权代理人：委托代理人本人身份证、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件、个股账户正本；

3、公司股东法人代表：自己本人身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本；

4、公司股东授权代理人：委托代理人本人身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本。

注：全部正本都应一份影印件；如根据通信方式（发传真或电子邮件）办理登记，请把以上文档影印件或电子档提交至公司后，手机确定，方视作备案取得成功。

（四）出席会议时长：拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人及所拥有投票权的股权数量以前到场注册登记的公司股东均有权利参加此次股东会。

六、其他事宜

（一）此次股东会拟参加现场会议股东请自行安置交通出行、吃住相关费用。

（二）通讯地址：北京海淀区地锦路9号楼4栋楼。

（三）联系电话：手机：010-82364131；发传真：010-62375021；

电子邮箱：lilan@roadmaint.com

特此公告。

中公教育环保保养科技发展有限公司股东会

2023年3月17日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事的投票方式表明

配件1：

法人授权书

中公教育环保保养科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取董事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：