证券代码：002141证券简称：贤丰控股公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.项目投资类型：申购契约型开放式私募证券投资基金市场份额；

2.投资额：不超过人民币3亿人民币；

3.尤其风险防范：股票基金在经营过程中是有风险的包含但是不限于资产损害风险性、基金运营风险性、利率风险、募资不成功的风险性、投资方向风险性、经营风险、信贷风险、净值起伏风险性、结构型分配风险性、涉税风险、别的风险性以及相关特殊风险等。

贤丰控股有限责任公司（下称“企业”）及国有独资、子公司拟应用不超过人民币3亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金申购私募证券投资基金市场份额，投资周期为自此次项目投资经审核通过之日起不得超过12个月，以上资产信用额度在交易时间内可翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度，董事会受权老总在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关法律条文。详细情况如下所示：

一、此次项目投资简述

1.投资目的

企业在确保正常运营和专项资金运营要求下，依靠专业投资机构的能量及区位优势，运用闲余自筹资金选购私募基金产品，获得长期投资，有助于提高闲置不用已有资金使用效益。

此次项目投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据深圳交易所有关法律法规和《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，此次项目投资不用报请企业股东会准许。

2.投资额：不超过人民币3亿人民币，以上资产信用额度在交易时间内可翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

3.投资方法：申购契约型开放式私募证券投资基金市场份额，具体如下创盛置慧塬二号私募证券投资基金。

4.投资周期：自此次项目投资经审核通过之日起不得超过12个月。

5.自有资金：自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。

二、交易对手方的相关情况

1.基金托管人

名字：珠海横琴创盛佳融基金管理有限公司（通称“创盛股票基金”）

居所：广东珠海市斗门区珠海横琴新区宝华路6号105室-26497

法人代表：毛苏荣

注册资金：rmb1,000万余元

管理员备案编号：P1065478

公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员未进行有关基金认购申购、未能基金托管人中就职，公司和创盛股票基金无关联性。

2.基金管理人

名字：广发证券股份有限责任公司（通称“银河证券”）

居所：广东广州黄埔区中新广州知识城辉煌一街2号618室

法人代表：林传辉

注册资金：rmb762,108.7664万余元

公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员与银河证券无关联性。

三、基金合同具体内容

1.基金名称：创盛置慧塬二号私募证券投资基金（下称“股票基金”、“本基金”）

2.基金运作方式：契约型开放式

3.基金存续期：始行基金成立之日起30年

4.私募基金经理：邱忠昊

5.股票基金服务事项：管理员授权委托广发证券股份有限责任公司出任基金服务机构（在基金业协会的注册编号为A00017），为本基金给予市场份额工商登记注册、估值核算服务项目，管理员应依法承担的风险不会因股票基金服务事项授权委托而免去。

6.基金认购与赎出分配：本基金开放日为每当然月份的最后一个买卖日，本基金基金交易选用额度办理的方法，基金卖出选用市场份额办理的方法。

7.基金关键费用以及业绩报酬：本基金的日管理费率为0.5%、年托管费率为0.03%、年股票基金附加费率是0.02%，本基金的业绩报酬（超出年收益率5%之上部分20%记提业绩报酬）在业绩报酬记提标准日（投资人赎出日、利润分配标准日和基金清算标准日）按照合同获取。

8.基金的投资任务和投资范围

投资目的是多元化投资于优质资产，完成基金稳定升值，投资范围包含：沪、深证交所买卖交易债卷，银行间买卖交易债卷，债券回购，资产支持票据，证劵公司公开发行的收益凭证，存款；沪、深证交所上市公司股票，存托，港股通股票，全国中小企业股份转让系统挂牌公司个股；期货交易，交易中心股指期货，与具备相应资格的金融企业实施的收益互换（含跨境电商收益互换）、场外期权，银行间的利率互换与标准债券远期业务流程；证券基金；资产管理产品：资管计划（含QDII资管计划），集合信托，银行理财，私募证券投资基金（应由托管机构代管）；参加股票申购、定增、股票融资、转融通证券出借业务等。

9.基金投资策略

根据自上而下的大类资产配置，遵照由宏观经济方位分辨、到观行构造掌握、再从外部经济基金筛选一环扣一环的投资思路，捕获各种市场里的投资机会，为产品产生长期性绝对收益。根据股、债、产品、CTA方案和衍生产品等投资产品工具等，多元化投资、对冲风险，控制组合起伏，提升持有收益。

10.基金投资限定

（1）资产总额占净资产的占比不能超过200%；

（2）不可项目投资于以未上市股份、非标准化债权为基本投资方向的资产管理产品；

（3）任一买卖日日终，本基金所持有的单支科创板新股/全国中小企业股份转让系统挂牌上市个股/存托/港股通股票，以市值计算，不能超过基金资产净值的10%；所有科创板新股/全国中小企业股份转让系统挂牌上市个股/存托/港股通股票总计，以市值计算，不能超过基金资产净值的20%；

（4）项目投资于一家公司所公开发行的个股，不能超过该上市企业总股本的5%，不能超过该上市企业流通市值的10%；

（5）不可主动投资于S、ST、*ST、SST、S*ST板块个股，处于被动所持有的，需要在10个工作日日内售出。

11.投资基金严禁个人行为

包销证劵；向别人借款或公司担保；从业担负无限连带责任的投入；从业内线交易、操纵证券价钱以及她不合理合法的股票交易主题活动；对外直接投资于银行同业业务；以基金认购开展质押融资；直接或间接投资法律法规及国家新政策严禁开展债务或股权投资基金的领域和行业；相关法律法规、证监会及其本基金合同要求严禁所从事别的个人行为。

12.股票基金风险防范：股票基金在经营过程中是有风险的包含但是不限于资产损害风险性、基金运营风险性、利率风险、募资不成功的风险性、投资方向风险性、经营风险、信贷风险、净值起伏风险性、结构型分配风险性、涉税风险、别的风险性以及相关特殊风险等。

四、决议程序流程

此次项目投资早已企业第七届股东会第二十二次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，独董对此次项目投资发布了赞同的单独建议，不要递交股东大会审议。

五、投资风险分析、风险管控措施及对企业的危害

1.可能出现的风险性

此次所投入的股票基金归属于私募证券投资基金，存有包含但是不限于资产损害风险性、基金运营风险性、利率风险、基金投资风险、经营风险、信贷风险、研发风险、风险管控等。

2.风险管控措施

（1）对于此次申购的创盛置慧塬二号私募证券投资基金，企业根据严格把控风险性的基本原则，对产品收益种类、投资类型、流通性、相关风险等有关问题财务尽职调查和评估。

（2）项目投资环节中，企业将大力加强对世界各国经济发展国内形势与环境、有关政策、国内外市场转变的关注科学研究，加强与基金托管人的交流，立即依据外界各类环境变化与公司的具体情况对此次项目投资作出调整。

（3）企业会不断完善内控制度和风险防控，对基金运营进行持续不断的跟踪和剖析，及时掌握基金投资方位及运营状况，催促预防各个方面的经营风险，竭尽全力维护保养企业投资资产的安全性。

3.对企业的危害

此次投资是企业在确保生产运营所需资金的情形下，将已有闲钱投向私募基金，致力于依靠权威机构的理财经验和专业技能，进一步提高了闲置不用资金使用效益和收益率，提升企业投资管理能力、掌握项目投资产业发展的信息与发展趋势，对公司财务情况、生产经营成本及现金流正常的运转无重要不良影响，合乎公司股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。

六、独董建议

经核实，公司及国有独资、子公司在不改变公司及国有独资、子公司正常运营的情形下，合理安排闲置不用自筹资金申购私募证券投资基金市场份额，提高资产的使用率，在严控风险前提下完成企业利益最大化，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形；依据《深圳证券交易所上市规则》、《贤丰控股股份有限公司章程》的有关规定，以上事宜在董事会的审批权范围之内，不需要提供股东大会审议准许，决策制定合理合法、合规管理。

综上所述，大家允许公司及国有独资、子公司应用不超过人民币3亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金申购私募证券投资基金市场份额。

七、备查簿文档

1.第七届股东会第二十二次大会；

2.独董有关单独建议；

3.企业委托理财有关内部控制制度；

4.《创盛置慧塬二号私募证券投资基金-基金合同》；

5.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

贤丰控股有限责任公司

股东会

2023年3月16日

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公示序号：2023-004

贤丰控股有限责任公司

第七届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.贤丰控股有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十二次会议报告于2023年3月11日以手机、电子邮件等形式传出。

2.大会于2023年3月16日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。

3.大会应参加决议执行董事7人，具体参加决议执行董事7人（在其中：以通讯表决方法列席会议的执行董事4人，分别是执行董事万荣杰、独董王铁林、邓延昌、梁融）。

4.会议由公司董事长韩桃女性组织。

5.此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、规范化文

件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于认购私募证券投资基金份额的议案》

决议结论：以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，根据本提案。

公司及国有独资、子公司拟应用不超过人民币3亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金申购私募证券投资基金市场份额，投资周期为自此次项目投资经审核通过之日起不得超过12个月，以上资产信用额度在交易时间内可翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度，董事会受权老总在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关法律条文。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细与本公告同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《有关申购私募基金证券基金金额的公示》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

贤丰控股有限责任公司

股东会

2023年3月16日