证券代码：002377证券简称：国创高新公示序号：2023-3号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
湖北省国创高新原材料有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十七次大会于2023年3月15日在公司会议室以通信方式举办，会议由公司董事长王昕老先生组织。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年3月9日发送电子邮件、专人送达等形式送到诸位执行董事。此次会议应参与决议执行董事11人（在其中独董4人），具体参与决议执行董事11人。大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
大会以11票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
主要内容详细2023年3月16日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-4号）。
三、备查簿文档
企业第六届股东会第二十七次会议决议。
特此公告。
湖北省国创高新原材料有限责任公司股东会
二二三年三月十六日
证券代码：002377证券简称：国创高新公示序号：2023-4号
湖北省国创高新原材料有限责任公司
对于为控股子公司公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
湖北省国创高新原材料有限责任公司(下称“企业”)拟为控股子公司湖北省国创道路材料科技有限公司(下称“国创科技公司”)向武汉农村商业银行武汉光谷支行申请办理rmb1,000万元综合授信给予连带责任保证贷款担保，担保期限为3年，此担保额度在担保期限内可重复利用。
以上贷款担保事宜早已企业2023年3月15日举行的第六届股东会第二十七次会议审议根据。该次董事会会议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程、决定的建立和签定总数均符合《公司法》及我们公司《公司章程》的相关规定。
这次贷款担保事宜在董事会审批权内，不必提交公司股东大会审议。在以上信用额度内产生的实际贷款担保事宜受权企业经营负责与金融企业签署有关担保协议，不会再再行召开董事会。
二、被担保人基本概况
1、基本概况：
公司名字：湖北省国创道路材料科技有限公司
成立日期：2007年7月25日
法人代表：聂君超
注册资金：5000万人民币
公司注册地址：武汉东湖开发区华光大路18号高科大厦17楼
业务范围：公路养护材料与相关设备的研究开发；公路养护工程项目的资询、设计与施工；交通设施工程（含级别公路防撞护栏、防人防护网、护栏网、防滑网、防眩板、钢构架收费标准大栅、收费亭、反光标志牌、路面反光线）工程施工。
2、国创科技公司为公司全资子公司，企业拥有其100%股份。
3、经营情况：国创科技公司2022年末资产总额11698万余元，资产总额6503万余元，2022年度营业收入5250万余元，纯利润为182万余元（没经财务审计）。
4、经查看，国创科技公司并不是失信执行人。
三、对外担保主要内容
1、国创科技公司拟将武汉农村商业银行武汉光谷支行申请办理1000万余元综合授信，我们公司为该事项给予时限3年连带责任保证贷款担保，此担保额度在担保期限内可重复利用。
担保方：湖北省国创高新原材料有限责任公司
被担保方：湖北省国创道路材料科技有限公司
债务人：武汉农村商业银行武汉光谷支行
保证方式：连带责任保证贷款担保
2、之上贷款担保规划是企业、国创科技公司和相关金融机构基本沟通后制定的应急预案，有关贷款担保事宜以正式签署的担保协议为标准。
四、股东会建议
经董事会用心决议，本次贷款担保事宜能够满足企业分公司正常的生产运营的需求，有益于分公司筹措资金，推动生产经营活动的实施。此次担保对象为公司全资子公司，具有较好的业务流程发展前途，企业可以控制其运营和财务，给予以上贷款担保不是有风险的。因而，允许之上贷款担保事宜。
五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
这次贷款担保后，公司对外担保总额为23000万人民币（含此次贷款担保），占公司2021年度经审计资产总额的比例为20.15%。企业的对外担保为公司与控股子公司为下级控股子公司所提供的贷款担保。公司及控股子公司不会有贷款逾期担保的状况。
六、备查簿文档
企业第六届股东会第二十七次会议决议。
特此公告。
湖北省国创高新原材料有限责任公司股东会
二二三年三月十六日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有