证券代码：603717证券简称：天域生态公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月15日
(二)股东会举办地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园区B2幢二层
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，公司董事长罗文忠先生和副董史东伟老先生远程通讯方法列席会议，过半数执行董事一同举荐执行董事孟卓伟爆料老先生组织此次现场会议。此次会议采用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，大会的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事曾学陈先生、独董吴冬老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、高级副总裁梅晓阳女性、财务经理孙卫东老先生出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年数为合作养殖农民公司担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关变更注册地址及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
之上提案均是特别决议提案，得到此次股东会有投票权股权总量的2/3左右根据；提案1关系公司股东罗文忠和史东伟已回避表决；提案1-3项对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：德恒上海律师事务所
侓师：陈德志、程欣
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议过程和结果所形成的决定真实有效。
特此公告。
天域生态自然环境有限责任公司股东会
2023年3月16日
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