证券代码：601888证券简称：中国中免公示序号：临2023-009
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一、股东会会议召开状况
中国旅游集团中免有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十九次会议于2023年3月9日以邮件方法下达通知和提案材料，于2023年3月14日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人：陈军、陈国强、王轩、张润钢、刘建、刘春、葛明。会议由董事长李刚组织，监事及部分高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于投资中国出国人员服务有限公司的议案》
为进一步完善企业免税政策市场布局，扩张公司主要业务经营规模，提升整体营运能力和抗风险，依据公司战略规划，允许企业以非公开协议书方法注资rmb12.28亿人民币（有关标价以经国资公司备案资产报告评估值为基础明确）参加我国出国人员服务有限公司的增资扩股。此次交易完成后，企业将拥有我国出国人员服务有限公司49%的股权，不将其纳入企业合并报表范围。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。
2、表决通过《关于向中免集团（海南）运营总部有限公司增资的议案》
允许企业以H股募资向控股子公司我国免税品（集团公司）有限责任公司企业增资rmb24,648万余元，再是由中国免税品（集团公司）有限公司向控股子公司中免集团（海南省）经营总公司有限公司增资rmb24,648万余元。之上增资款主要运用于销售市场宣传营销，符合公司H股募集资金用途。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。
3、表决通过《关于向中免投资有限公司全资子公司提供内部借款额度的议案》
允许向控股子公司中免集团有限公司下级控股子公司给予内部结构信用额度rmb11亿人民币，贷款期限为3年。之上贷款主要运用于项目实施基本建设、支出费用等。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。
4、表决通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
董事王轩与此同时出任总经理，决议该提案时回避表决。
决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。
特此公告。
中国旅游集团中免有限责任公司股东会
2023年3月15日
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