证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

大连市豪森设备生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月18日以当场加通信方式举办第二届职工监事第二次大会（下称“此次会议”）。企业整体公司监事一致同意免除此次会议工作的通知期限。此次会议由企业监事长聂莹女性集结和组织，应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议状况合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，此次会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和行政规章的相关规定，为确保企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）顺利开展，将对2022年第一次股东大会决议表决通过的本次发行计划方案决定有效期限作出调整，调节的具体内容如下：

调节前：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据生效日12月。若企业已经在该期限内获得证监会对本次发行予以注册的决策，则本次发行有关决定的有效期全自动延至本次发行进行之时。

调整：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据生效日12月。

除了上述调节外，公司本次向特定对象发售A股个股策略的其他内容都未产生实质转变。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《大连豪森设备制造股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公示序号：2023-010）。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（二）决议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

企业联系实际运营状况，经用心逐一自纠自查和论述，企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案合乎依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定，企业合乎我国现行法律、法规及行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的相关规定及要求，具有向特定对象发行新股资格条件。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（三）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-011）。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（四）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（五）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（六）决议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

依据《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章，根据企业变更后的此次向特定对象发售A股个股计划方案，公司认为此次募资看向归属于科技创新领域，并制订了《大连豪森设备制造股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

（七）决议并通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

此次公司及分公司申请办理综合授信额度，企业为合并报表范围内全资子公司及子公司公司担保，能够满足企业生产运营和业务发展需要，企业对相关风险可以进行有效管理，合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运转和市场拓展造成不利影响。整体公司监事一致决议通过此次公司及分公司向银行借款综合授信额度及担保额度预估事宜。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-012）。

赞同3人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体监事人数的100%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司

职工监事

2023年2月20日

证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-008

大连市豪森设备生产有限责任公司

第二届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

大连市豪森设备生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月18日以当场、通信相结合的举办第二届股东会第二次大会（下称“此次会议”）。企业整体执行董事一致同意免除此次会议工作的通知期限。此次会议由公司董事长董德熙老先生集结和组织，应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。此次会议的集结、举行和决议状况合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和行政规章的相关规定，为确保企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）顺利开展，将对2022年第一次股东大会决议表决通过的本次发行计划方案决定有效期限作出调整，调节的具体内容如下：

调节前：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据生效日12月。若企业已经在该期限内获得证监会对本次发行予以注册的决策，则本次发行有关决定的有效期全自动延至本次发行进行之时。

调整：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据生效日12月。

除了上述调节外，公司本次向特定对象发售A股个股策略的其他内容都未产生实质转变。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公示序号：2023-010）。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次调节归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（二）决议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

企业联系实际运营状况，经用心逐一自纠自查和论述，企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案合乎依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定，企业合乎我国现行法律、法规及行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的相关规定及要求，具有向特定对象发行新股资格条件。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次调节归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（三）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《大连豪森设备制造股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公示序号：2023-011）。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次修定归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（四）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次修定归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（五）决议并通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的有关规定及变更后的发售计划方案，公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次修定归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（六）决议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

依据《注册管理办法》等有关法律法规和行政规章，根据企业变更后的此次向特定对象发售A股个股计划方案，公司认为此次募资看向归属于科技创新领域，并制订了《大连豪森设备制造股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

此次修定归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（七）决议并通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

为了满足公司及子公司的经营和发展需要，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币27亿的综合授信额度，授信额度主要用途包含但是不限于申请办理固定资产贷款、固定资产贷款、合同书股权融资、设立银行汇票、个人信用、票据、汇票贴现、银行保理业务等业务流程种类，具体业务种类、信用额度和时限以每家金融企业最后核准为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以企业及分公司与金融企业所发生的融资额为标准。

依据业务发展规划和日常运营的融资需求，根据企业及其子公司的实际情况，预估2023本年度给予担保额度总计不超过人民币30亿人民币。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-012）。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）决议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关资料的相关规定，董事会报请集结自然人股东于2023年3月10日举办2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

赞同9人，抵制0人，放弃0人，赞同总数占整体董事人数的100%。

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-010

大连市豪森设备生产有限责任公司

关于调整企业2022本年度向特定对象

发售A股个股计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

大连市豪森设备生产有限责任公司（下称“企业”）于2022年11月25日举办第一届股东会第三十一次会议和第一届职工监事第二十二次大会，并且于2022年12月12日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等关于公司2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的有关提案。

为了能推动本次发行的相关工作，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月18日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等有关提案。董事会、职工监事允许对本次发行计划中本次发行有关决定的有效期作出调整，实际调节内容如下：

调节前：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据之日起12月。若企业已经在该期限内获得证监会对本次发行予以注册的决策，则本次发行有关决定的有效期全自动延至本次发行进行之日。

调整：

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据之日起12月。

除了上述调节外，企业本次发行策略的其他内容都未产生实质转变。

以上有关提案早已企业第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次会议审议根据，且归属于股东会受权股东会全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜范围之内，不用提交公司股东大会审议。。

公司本次向特定对象发售A股个股事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）做出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-011

大连市豪森设备生产有限责任公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股

应急预案修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

大连市豪森设备生产有限责任公司（下称“企业”）于2022年11月25日举办第一届股东会第三十一次会议和第一届职工监事第二十二次大会，并且于2022年12月12日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等关于公司2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的有关提案。

为了能推动本次发行的相关工作，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月18日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次发行的有关提案，对企业2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案中的一些具体内容展开了修定，关键修定内容如下：

《大连豪森设备制造股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等有关文件已经在2023年2月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者查看。

企业本次发行应急预案等相关资料的公布事宜并不代表有关审批、申请注册单位针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，向特定对象发售A股个股应急预案上述本次发行相关事宜的有效和进行有待上海交易所审批通过及其中国保险监督管理委员会允许申请注册。本次发行最后是否成功执行存在不确定性，郑重提示投资人注意投资风险。

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-012

大连市豪森设备生产有限责任公司

有关2023本年度向银行借款信用额度

及对外开放担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●2023本年度大连市豪森设备生产有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）及全资子公司拟将金融机构申请办理不得超过27亿的综合授信额度，在相关综合授信额度内，企业为合并报表范围里的分公司股权融资给予不得超过30亿的担保额度。

●被担保人名字：大连市豪森瑞特机器设备制造有限公司（下称“豪森瑞特”）、豪森润博精密机械制造常州有限公司（下称“豪森润博”）、豪森精密机械制造（深圳市）有限责任公司（下称“豪森智能化”）、HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED（下称“印度的豪森”），为根本公司全资子公司；大连市豪森智源数据信息有限责任公司（下称“豪森智源”）、大连市豪森软件有限公司（下称“豪森手机软件”），为我们公司子公司。

●担保额度：预估2023本年度给予担保额度总计不得超过30亿人民币。截止到本公告公布日，企业及其子公司对外开放担保余额为12.5136亿人民币（不包括此次贷款担保预估额度）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●对外担保逾期总计额度：无贷款逾期对外担保。

●此次贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议。

一、2023本年度向银行借款综合授信额度及公司担保状况简述

为了满足运营和发展需要，公司及分公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币27亿的综合授信额度，授信额度主要用途包含但是不限于申请办理固定资产贷款、固定资产贷款、合同书股权融资、设立银行汇票、个人信用、票据、汇票贴现、银行保理业务等业务流程种类，具体业务种类、信用额度和时限以每家金融企业最后核准为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以企业及分公司与金融企业所发生的融资额为标准。

依据业务发展规划和日常运营的融资需求，根据企业及其子公司的实际情况，预估2023本年度给予担保额度总计不得超过30亿人民币。

实际新增加授信额度和担保的银行明细如下所示：

担保对象豪森手机软件、豪森智源为公司发展非全资控股分公司，企业占股比例均是80%，豪森手机软件、豪森智源少数股东均是企业员工持股平台，其财产比较有限且因此事宜公司担保遇到困难，为了能业务流程操作过程便捷并确定到以上分公司少数股东无公司担保的显著合理性和重要性，因而此次贷款担保会由企业提供超过占股比例的贷款担保，别的少数股东不需要提供同比例贷款担保。

因为以上担保额度都是基于目前公司业务开展情况的预估，为保证企业生产运营的实际需求，在整体严控风险的前提下提升对外担保的协调能力，企业可以从授权期限内对于隶属所有国有独资或非全资控股分公司（含目前、新开设或通过收购等形式获得）的具体市场拓展要求，调节企业对各控股子公司中间、各非全资控股分公司间的担保额度。对外开放担保额度有效期限自企业2023年第二次股东大会决议准许之日起止举办2023年年度股东大会做出新的决定之日止。

为提高效率，确保融资担保业务办理流程的时效性，拟受权企业董德熙老先生、赵方灏老先生代表公司签定以上信用额度里的一切授信额度相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。以上授权有效期为自企业2023年第二次股东大会决议准许之日起止举办2023年年度股东大会做出新的决定之日止。

公司在2023年2月18日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，独董对此次贷款担保事宜发布了确立赞同的单独建议。

本事宜不构成关联方交易，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议。

二、被担保人基本概况

（一）我们公司

1、公司名字：大连市豪森设备生产有限责任公司

2、居所：辽宁大连甘井子营城子工业区

3、法人代表：董德熙

4、注册资金：12,800万人民币

5、创立日期：2002年9月4日

6、业务范围：电力监控系统、机械设备的开发和生产制造；汽车装备的开发、设计方案、生产制造、技术服务及技术咨询；计算机软件技术开发设计、技术服务、技术咨询、专利技术转让；机械设备零配件加工；中国一般贸易；房产租赁；货品及技术进出口、代理进出口业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与我们公司关联：上市企业行为主体

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（二）豪森瑞特

1、公司名字：大连市豪森瑞特机器设备制造有限公司

2、居所：辽宁大连甘井子营辉路9号

3、法人代表：董德熙

4、注册资金：18,000万人民币

5、创立日期：2006年9月26日

6、业务范围：机械设备零配件加工；电力监控系统、机械设备的开发和生产制造；中国一般贸易；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与我们公司关联：豪森瑞特为公司全资子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（三）豪森润博

1、公司名字：豪森润博精密机械制造常州有限公司

2、居所：武进我国高新技术产业开发区武宜大道北377号16号工业厂房

3、法人代表：董德熙

4、注册资金：12,800万人民币

5、创立日期：2022年7月1日

6、业务范围：一般项目：智能化基本制造装备生产制造；工业设备产品研发；机械零件、零部件加工；智能化控制系统集成；系统集成服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、与我们公司关联：豪森润博为公司全资子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（四）豪森智能化

1、公司名字：豪森精密机械制造（深圳市）有限责任公司

2、居所：深圳龙华区龙华街道玉翠小区龙观路12号桦浩泰工业园区C栋101

3、法人代表：胡绍凯

4、注册资金：1,000万人民币

5、创立日期：2018年5月29日

6、业务范围：一般经营项目是：建筑钢材、建筑装饰材料、智能产品销售业务；化工原材料的科研开发、技术服务、市场销售；货品及技术进出口；自有房屋租赁。企业经营范围是：机械设备零配件加工，电力监控系统、机械设备（没有轿车）的开发、生产与销售。

7、与我们公司关联：豪森智能化为公司全资子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（五）豪森智源

1、公司名字：大连市豪森智源数据信息有限责任公司

2、居所：辽宁大连甘井子营辉路9号

3、法人代表：赵方灏

4、注册资金：1,000万人民币

5、创立日期：2016年11月1日

6、业务范围：程序开发、信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；数据处理方法和存储服务；中国一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与我们公司关联：豪森智源为公司发展子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（六）豪森手机软件

1、公司名字：大连市豪森软件有限公司

2、居所：辽宁省大连高新科技产业园七贤岭亿阳路6号C座14层1401室

3、法人代表：赵方灏

4、注册资金：2,000万人民币

5、创立日期：2006年5月23日

6、业务范围：电子计算机软、硬件配置以及附属设备的研发、技术服务、技术咨询、专利技术转让、市场销售；计算机网络系统设计方案、综合布线系统；中国一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与我们公司关联：豪森手机软件为公司发展子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（七）印度的豪森

1、公司名字：HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED

2、居所：275/1,276/1,RaisoniIndustrialPark,HinjewadiPhaseII,VillageMaan,Tal.MulshiPune411057,India

3、法人代表：赵方灏

4、注册资金：100,000股

5、创立日期：2018年12月24日

6、业务范围：设计方案、开发设计、检测、工程项目、购置、生产制造、安装、整顿、进出口贸易、交易、更新改造、维修、开拓市场，给予完整的工程项目、加工工艺、系统软件、机器设备、安装及分开包装线、给予包括或不包括硬件配置和系统进行产品工件生产制造的技术和/或交付解决方法、分开包装以及所有种类装配工艺，包含汽车发动机、减速机、变速器、传动轴、汽车转向系统、充电电池、汽车电机，车体、修复、底盘和装配工艺；别的通用性领域装配流水线及设备比如药业、电子和器材领域；及其设计方案、生产和供货样品、小批量生产产品工件、液压机成形、热成型及其冲压工艺磨具；做为资询方、技术以及销售市场咨询顾问，给予售后维修服务、技术以及实行一切协助和工程分包工作中。

7、与我们公司关联：印度的豪森为公司全资子公司

8、关键财务报表：

企业：人民币

注：以上被担保人2021年度数据信息早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

截止到本公告公布日，此次贷款担保相关协议并未签定。以上方案担保额度仅是企业定于2023本年度所提供的担保额度。实际担保额度、担保期限及其签订时长按实际签订的合同书为标准，担保额度总计把不超出以上预计的担保额度。如超出以上担保额度，企业将按相关规定立即执行对应的决议程序流程及信息披露义务。

四、贷款担保的原因和重要性

企业为合并报表范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，达到企业各业务领域日常运营融资需求。子公司生产运营平稳，无贷款逾期贷款担保事宜，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、有关建议表明

（一）董事会表决结论及建议

董事会于2023年2月18日举办第二届股东会第二次大会，以9票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》。

以上贷款担保事宜有利于提高公司整体融资效率，有利于企业有关业务领域日常生产经营活动的实施。各担保对象经营情况平稳，无贷款逾期贷款担保事宜，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独董建议

公司及分公司综合授信额度及担保额度预估事宜是为了达到公司及分公司业务发展的融资需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为公司发展合并报表范围里的分公司，企业对相关风险可以进行有效管理，决策和审批流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司业务的实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

因而，整体独董允许此次公司及分公司向银行借款综合授信额度及担保额度预估事宜，并同意董事会将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

此次公司及分公司申请办理综合授信额度，企业为合并报表范围内全资子公司及子公司公司担保，能够满足企业生产运营和业务发展需要，企业对相关风险可以进行有效管理，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规以及相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运转和市场拓展造成不利影响。整体公司监事一致决议通过此次公司及分公司向银行借款综合授信额度及担保额度预估事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，这次贷款担保事宜早已董事会、职工监事表决通过，并把递交股东大会审议，决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海交易所新三板转板企业自律监管引导第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理方案等有关规定；此次贷款担保根据公司经营需求而开展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。承销商对公司本次贷款担保事宜情况属实，这次贷款担保事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，企业及其子公司不会有为第三方公司担保的事宜，企业及其子公司对外开放担保余额为12.5136亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额及总资产比例分别是114.09%、41.86%。企业无贷款逾期担保的状况。

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券代码：688529证券简称：豪森股权公示序号：2023-013

大连市豪森设备生产有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月10日13点30分

举办地址：辽宁大连甘井子营城子街道社区营辉路9号大连市豪森设备生产有限责任公司股东会会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第二次大会及第二届职工监事第二次会议审议根据，有关公示已经在2023年2月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东持身份证/护照签证、股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和委托人身份证件/护照签证正本申请办理登记。

2、由委托代理人意味着法人股东出席本次会议的，应提供受托人身份证扫描件、受托人亲笔写签订的法人授权书、股东账户卡和委托代理人身份证原件；

3、由法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）意味着机构股东出席本次会议的，应提供身份证原件、法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）身份证明书正本、盖上机构股东单位印章的企业营业执照正副本影印件、股东账户卡和公司股东股东账户卡正本；由并不是法人代表/责任人/执行事务合伙人（或者其意味着）意味着机构股东出席本次会议的，应提供个人身份证户口本、盖上机构股东单位印章的受权委托书原件、盖上机构股东单位印章的企业营业执照正副本影印件、股东账户卡和公司股东股东账户卡正本。

4、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司公章。

5、拟当场出席本次年度股东大会大会股东请在2023年3月9日16：00前将上述备案文件扫描件发送到电子邮箱hszq@haosen.com.cn开展参加回应（参加现场会议时检查备案资料正本）。公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年3月9日16:00，信件、发传真中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

6、企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案时长：2023年3月9日8:30-11:30，13:00-15:30；2023年3月10日8:30-10:30。

（三）备案地址：辽宁大连甘井子营城子街道社区营辉路9号大连市豪森设备生产有限责任公司股东会会议厅

（四）常见问题

需参与现场会议股东及股东代表，应采取有效的预防措施，并协助主会场标准的有关疫情防控工作。

六、其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

通讯地址：辽宁大连甘井子营城子街道社区营辉路9号

邮政编码：116036

手机：0411-39516669

发传真：0411-39516667

电子邮箱：hszq@haosen.com.cn

手机联系人：闫学洋、刘妍

特此公告。

大连市豪森设备生产有限责任公司股东会

2023年2月20日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

大连市豪森设备生产有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。