证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年3月9日

（二）股东会举办地点：四川省遂宁市经济开发区明月路56号，大牌明星康年酒店27楼会议厅

（三）列席会议的优先股公司股东以及拥有股权状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，公司董事长张建军老先生组织。大会选用当场网络投票与网上投票相结合的决议。大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人，参加7人，执行董事白静蓉女性因公出差，无法出席本次交流会。

2、企业在位公司监事4人，参加3人，公司监事刘礼志老先生因公出差，无法出席本次交流会。

3、企业董事长助理、非独立董事侯选人、非职工代表监事侯选人参加了本次大会，别的高管人员出席了本次大会。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1.00提案名字：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

1.01非独立董事侯选人廖文老先生

决议结论：根据

决议状况：

股东会竞选廖文先生为企业第十二届股东会非独立董事，任职期自股东会根据日起至第十二届股东会任期届满之日起计算（2023年3月9日至2025年7月4日）。

2.00提案名字：《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》

2.01非职工代表监事侯选人向道泉老先生

决议结论：根据

决议状况：

股东会竞选向道泉先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事，任职期自股东会根据日起至第十一届职工监事任期届满之日起计算（2023年3月9日至2025年7月4日）。

（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

（三）有关提案决议的相关说明

此次股东大会审议的二项提案均是特别决议事宜，经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

三、侓师公证状况

1、此次股东会公证的法律事务所：北京市康达（成都市）法律事务所

侓师：李爱淋、杨芳

2、侓师公证结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会召集人资质及此次股东会的决议程序流程均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年3月9日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-015

四川明星电力有限责任公司关于调整

第十二届股东会专门委员会委员会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月9日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十二届股东会第九次例会以9名执行董事全票审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现就有关情况公告如下：

一、股东会专门委员会调节状况

2023年3月9日，公司召开2023年第一次股东大会决议，竞选廖文先生为企业第十二届股东会非独立董事。同一天，企业第十二届股东会第九次大会补充廖文先生为股东会发展战略委员会委员，任职自股东会表决通过日起至第十二届股东会任期届满之日起计算。

二、股东会专门委员会构成状况

调整，企业第十二届股东会各专门委员会构成情况如下：

战略委员会由张建军老先生、廖文老先生、蒋毅老先生、白静蓉女性、黄威武女性5人组，张建军先生为主委（召集人）。

审计委员会由唐国琼女士、楚越老先生、黄威武女性3人组，唐国琼女士为主委（召集人）。

提名委员会由盛毅老先生、唐国琼女士、石长清老先生3人组，盛毅先生为主委（召集人）。

薪酬与考核委员会由楚越老先生、张建军老先生、蒋毅老先生、唐国琼女士、盛毅老先生5人组，楚越先生为主委（召集人）。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-017

四川明星电力有限责任公司

有关竞选企业第十一届监事长的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月9日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十一届职工监事第六次大会以5名公司监事全票审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现就有关情况公告如下：

大会竞选向道泉先生为企业第十一届监事长，任职期自职工监事表决通过日起至第十一届职工监事任期届满之日起计算。

向道泉老先生个人简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司职工监事

2023年3月9日

配件

向道泉个人简历

向道泉，男，汉族人，1970年9月生，中国共产党员，四川省工商学院工程管理专业硕士研究生，高级会计师。列任遂宁市济南槐荫区保石镇党委副书记、乡长，遂宁市济南槐荫区永兴镇领导班子，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，一共遂宁市委组织部副部长，一共遂宁市委组织部副部长、一共遂宁市委党史研究室负责人，四川明星电力有限责任公司执行董事、经理。2023年1月迄今，任四川明星电力有限责任公司党委书记。

截止本公告日，向道泉老先生未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不可被候选人公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-014

四川明星电力有限责任公司

第十二届股东会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）于2023年3月9日进行现场和网络同步决议的形式召开2023年第一次股东大会决议，竞选廖文先生为企业第十二届股东会非独立董事。股东会完成后，企业以口头上名义向执行董事、监事会和高管人员发出召开董事会大会工作的通知。同一天，第十二届股东会第九次会议在公司会议室以当场决议的形式举办，会议由董事长张勇老先生组织，9名执行董事所有参加了大会（在其中，执行董事白静蓉女性因公出差，授权委托执行董事石长清老先生列席会议并履行投票权），监事和高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定。

大会审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

大会补充廖文先生为股东会发展战略委员会委员，任职自股东会表决通过日起至第十二届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告》（公示序号：2023-015）。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-016

四川明星电力有限责任公司

第十一届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）于2023年3月9日进行现场和网络同步决议的形式召开2023年第一次股东大会决议，竞选向道泉先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事。股东会完成后，企业以口头上名义向公司监事和有关高管人员发出举办监事会会议工作的通知，同一天，第十一届职工监事第六次会议在公司会议室以当场决议的形式举办，5名公司监事所有参加了大会（在其中，公司监事刘礼志老先生因公出差，授权委托公司监事何永祥老先生参加并履行投票权）。大会的举办合乎《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定。经整体公司监事一同举荐，会议由公司监事向道泉老先生组织。

大会审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

大会竞选向道泉先生为企业第十一届监事长，任职期自职工监事表决通过日起至第十一届职工监事任期届满之日起计算。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十一届监事会主席的公告》（公示序号：2023-017）。

四川明星电力有限责任公司职工监事

2023年3月9日