证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-038

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日接到企业非执行董事杨光老先生书面离职报告。杨光老先生因有关工作计划缘故，向领导第四届董事会明确提出辞掉执行董事职位，并辞去企业的任何职位。

董事会对杨光先生在任职期为公司发展所作的杰出贡献表示衷心感谢！

由于以上情况，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，企业需补充1名非执行董事。经自然人股东TaobaoChinaHoldingLimited强烈推荐，提名委员会核查允许，2023年2月16日，公司召开第四届董事会第六十一次临时会议，表决通过《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，拟候选人补充林晓老先生出任企业第四届董事会非执行董事。

林晓老先生将在企业股东会竞选成功后和公司签订《非执行董事服务合同》，任职期为自股东会竞选根据日起至企业第四届董事会任期届满之日止。依据《非执行董事服务合同》，林晓老先生在担任企业非执行董事期内将无法扣除一切执行董事薪资。

以上事宜尚须提交公司股东大会审议。

林晓老爷子的个人简历请见附件。

独立非执行董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，经审查有关提案并参照企业提名委员会的建议，没有发现以上人员的任职要求有违背《公司法》、《公司章程》或其它最新法律法规的现象，亦没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入并未消除的现象；相关的候选人、决议及表决流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。董事会在决议此事宜时，决议程序合法、合理，不存在损害公司与中小股东合法权益的现象。因而，同意将《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。

配件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司

股东会

2023年2月17日

配件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

林晓老先生，1973年8月出世，中国籍，毕业院校清华，得到电子计算机学士学位证书。于2015年11月添加阿里集团集团有限公司（于纽约证券交易所发售，股票号：BABA；并且于香港联交所发售，股票号：9988，“阿里集团”），在职阿里集团天猫商城服装及车辆事业部总经理，承担行业运营。林晓老先生先前于2000年8月至2012年5月任IBM全世界业务流程服务中心(GBS)-SAP业务部技术主管、顶尖运用系统架构师；2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限责任公司（于深圳交易所发售，股票号：002612）CIO、电商事业部经理。

林晓老先生未拥有企业股票，与公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-036

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司

第四届董事会第六十一次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第六十一次临时会议以邮件方法于2023年2月15日下达通知和会议材料，并且于2023年2月16日以通信方式举办。例会应参加执行董事13人，真实参加执行董事13人，会议由老总车建兴组织，此次会议的举办及决议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的相关规定。大会构成了如下所示决定：

一、表决通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为了满足市场拓展要求，企业全资子公司柳州市红心美凯龙家居有限公司（下称“柳州市新华”）与桂林市银行股份有限公司柳州市支行（下称“桂林银行”）签署了借款额度总计为人民币27,600万元《法人房产抵押借款合同》（以下统称“此次股权融资”），柳州市新华因其持有的坐落于广西自治区柳州市桂中大路90号新华新世界1栋1-1、1栋负一层1号、1栋负一层2号、1栋负一层3号、1栋负二层1号、1栋负二层2号房产（不动产权证号：桂（2021）柳州市房权证第0026004号、桂（2021）柳州市房权证第0026005号、桂（2021）柳州市房权证第0026008号、桂（2021）柳州市房权证第0026007号、桂（2021）柳州市房权证第0026009号、桂（2021）柳州市房权证第0026006号）为本次股权融资给予质押担保。

现因融资计划书调节,允许企业对于该股权融资给予连带责任保证贷款担保（下称“此次贷款担保”）。

董事会在决定范围之内受权公司管理人员根据销售市场标准申请办理与调整此次贷款担保相关的相关事宜，包含但不限于签定有关合同书、协议书等多项法律条文,调节时限、额度等担保条件。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

详情敬请见企业同一天在规定新闻媒体公布的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公示序号:2023-037）。

二、表决通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为了满足工程建设要求，企业全资子公司杭州市伟量机电五金销售市场有限责任公司（下称“伟量机电工程”）与农业银行有限责任公司杭州浙大分行（下称“农行”）签署了借款额度总计为人民币61,000万元固资借款协议（以下统称“此次股权融资”），伟量机电工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖区古墩路东侧、飞虹路往北（A1-1土地）的不动产（土地使用权证号：杭西国用（2008）第000251号）为本次股权融资给予质押担保。

现因融资计划书调节,允许企业对于该股权融资给予连带责任保证贷款担保（下称“此次贷款担保”）。

董事会在决定范围之内受权公司管理人员根据销售市场标准申请办理与调整此次贷款担保相关的相关事宜，包含但不限于签定有关合同书、协议书等多项法律条文,调节时限、额度等担保条件。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

详情敬请见企业同一天在规定新闻媒体公布的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公示序号:2023-037）。

三、表决通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

依据《公司章程》及最新法律法规的相关规定，董事会竞选郑永达老先生出任企业第四届董事会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

四、表决通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

为健全与网络优化公司人事制度，加强董事会的管理和运行，全体人员执行董事一致同意执行董事郑永达先生和独立非执行董事秦虹女性出任提名委员会委员会及薪酬委员会委员；允许执行董事王文怀老先生出任发展战略和投资委员会委员；允许执行董事邹少荣先生出任审计委员会委员会，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日止。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

五、表决通过《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》

允许候选人补充林晓老先生出任企业第四届董事会非执行董事，林晓老先生将在企业股东会竞选成功后和公司签订《非执行董事服务合同》，任职期为自股东会竞选根据日起至企业第四届董事会任期届满之日止。依据《非执行董事服务合同》，林晓老先生在担任企业非执行董事期内将无法扣除一切执行董事薪资。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

整体独董对该提案发布了“允许”自主的建议。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

详情敬请见企业同一天在规定新闻媒体公布的《关于部分董事变更的公告》（公示序号：2023-038）。

六、表决通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

决议结论:允许13票、抵制0票、放弃0票。

企业2023年第三次临时性股东大会通知将择吉日再行公布。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会

2023年2月17日

证券代码：601828证券简称：美凯龙序号：2023-037

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司

关于公司为分公司向商业银行的

股权融资公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：柳州市红心美凯龙家居有限公司（下称“柳州市新华”）、杭州市伟量机电五金销售市场有限责任公司（下称“伟量机电工程”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次贷款担保本钱总金额99,460.5万余元（rmb，相同），其中对柳州市新华贷款担保本钱总金额27,600万余元，已具体为他们提供的担保余额为0元（没有此次）；对伟量机电工程贷款担保本钱总金额71,860.5万余元，已具体为他们提供的担保余额为0元（没有此次）

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

为了满足市场拓展要求，红心美凯龙家居家具集团股份有限公司（下称“企业”）全资子公司柳州市新华与桂林市银行股份有限公司柳州市支行（下称“桂林银行”）签署了借款额度总计为人民币27,600万元《法人房产抵押借款合同》（下称“合同约定1”）（以下统称“柳州市新华此次股权融资”），柳州市新华因其持有的坐落于广西自治区柳州市桂中大路90号新华新世界1栋1-1、1栋负一层1号、1栋负一层2号、1栋负一层3号、1栋负二层1号、1栋负二层2号房产（不动产权证号：桂（2021）柳州市房权证第0026004号、桂（2021）柳州市房权证第0026005号、桂（2021）柳州市房权证第0026008号、桂（2021）柳州市房权证第0026007号、桂（2021）柳州市房权证第0026009号、桂（2021）柳州市房权证第0026006号）为柳州市新华此次股权融资给予质押担保。

现因融资计划书调节，公司拟对柳州市新华此次股权融资给予连带责任保证贷款担保（下称“柳州市新华此次贷款担保”）。

为了满足工程建设要求，企业全资子公司伟量机电工程与农业银行有限责任公司杭州浙大分行（下称“农行”）签署了借款额度总计为人民币61,000万元固资借款协议（下称“合同约定2”）（以下统称“伟量机电工程此次股权融资”），伟量机电工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖区古墩路东侧、飞虹路往北（A1-1土地）的不动产（土地使用权证号：杭西国用（2008）第000251号）为伟量机电工程此次股权融资给予质押担保。

现因融资计划书调节，公司拟对伟量机电工程此次股权融资给予连带责任保证贷款担保（下称“伟量机电工程此次贷款担保”）。

2023年2月16日，企业第四届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司为分公司向商业银行的股权融资公司担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。以上提案中柳州市新华此次贷款担保、伟量机电工程此次贷款担保（以下统称“此次贷款担保”）不用递交股东大会审议准许。

董事会在决定范围之内受权公司管理人员根据销售市场标准申请办理与调整此次贷款担保相关的相关事宜，包含但不限于签定有关合同书、协议书等多项法律条文,调节时限、额度等担保条件。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人一：

1、公司名字：柳州市红心美凯龙家居有限公司

2、统一社会信用代码：91450200MA5NJB238A

3、法人代表：李伟

4、公司注册地址：柳州市桂中大路90号

5、注册资金：rmb2,000万余元

6、业务范围：商业经营管理；自有房屋租赁；家俱、建筑材料、金属复合材料、五金交电、化工原材料和产品（没有危化品）、日用百货商店、针织品、电器产品、办公设备和设备、艺术品、机械设备、卫浴洁具、汽车零配件、电子计算机及硬件软件的批发价及零售；物业管理服务；企业经营管理商务咨询、室内装饰设计资询、商务信息咨询（期货交易、证劵、金融业、商业保险以外）；停车场服务；建筑装饰工程、建筑工程；会务服务；销售市场设备租用、场地租用；中国广告创意设计、制做、公布、代理商。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

柳州市新华有关财务报表情况如下：

依据广西省天华会计事务所有限公司开具的财务审计报告，截止到2021年12月31日，柳州市新华的资产总额为508,143,940.11元，负债总额为608,050,759.12元，资产总额为-99,906,819.01元，负债率为119.66%。2021年，柳州市新华实现营业收入31,218,666.13元，实现净利润-43,454,587.23元。

依据柳州市新华最近一期财务报告（没经财务审计），截止到2022年11月30日，柳州市新华的资产总额为565,144,151.10元，负债总额为381,205,381.09元，资产总额为183,938,770.01元，负债率为67.45%。2022年1月到11月，柳州市新华实现营业收入45,195,944.57元，实现净利润-20,566,729.92元。

柳州市新华为公司发展全资子公司，非失信执行人，并且与上市企业不会有《上海证券交易所股票上市规则》界定中的关联性。

（二）被担保人二：

1、公司名字：杭州市伟量机电五金销售市场有限责任公司

2、统一社会信用代码：913301007494683854

3、法人代表：符世贺

4、公司注册地址：浙江杭州市西湖区三墩镇古墩路888号红心美凯龙六楼F8007-8008室

5、注册资金：rmb24,436.8334万余元

6、业务范围：一般项目：土地整治项目服务项目；工程管理服务；物业管理服务；农贸市场管理和服务；停车场服务；家具销售；家俱零配件市场销售；家居饰品市场销售；环境卫生陶瓷产品市场销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具生产制造（河马牙及其制品以外）；日用陶瓷产品市场销售；建筑材料市场销售；工程用金属件市场销售；建筑材料销售；工程建筑陶瓷产品市场销售；轻质建筑材料市场销售；建筑防水卷材商品销售；防腐涂料市场销售；保温隔热材料市场销售；机械设备销售；涂料销售（没有危化品）；电器附件市场销售；技术性玻璃钢制品市场销售；塑胶制品市场销售；竹制市场销售；木地板市场销售；复合材料市场销售；配电开关操纵设备销售；纸包装制品市场销售；环保咨询服务；电工器材市场销售；锻造用造型材料市场销售；金属材料销售；电器产品市场销售；日用家用电器零售；智能家居交易设备销售；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；电缆线、电缆线运营；针织品市场销售；日用具市场销售；日用百货商店市场销售；日用品批发；皮革市场销售；专业设计服务；五金产品产品研发；卫浴洁具产品研发；厨房用品浴具及日用杂用品产品研发；电器产品产品研发；园区管理服务项目(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

伟量机电工程有关财务报表情况如下：

依据杭州市中税会计事务所（合伙制企业）开具的财务审计报告，截止到2021年12月31日，伟量机电工程的资产总额为1,379,816,826.64元，负债总额为1,028,707,546.48元，资产总额为351,109,280.16元，负债率为74.55%。2021年，伟量机电工程实现营业收入65,584,628.55元，实现净利润-9,236,738.40元。

依据伟量机电工程最近一期财务报告（没经财务审计），截止到2022年11月30日，伟量机电工程的资产总额为2,644,594,608.62元，负债总额为1,236,994,969.52元，资产总额为1,407,599,639.10元，负债率为46.77%。2022年1月到11月，伟量机电工程实现营业收入109,123,243.87元，实现净利润-16,961,697.05元。

伟量机电工程为杭州市红心美凯龙全球家居有限公司（下称“杭州市新华全球”）全资子公司，企业拥有杭州市新华全球100%股权，伟量机电工程非失信执行人，并且与上市企业不会有《上海证券交易所股票上市规则》界定中的关联性。

三、保证合同主要内容

（一）企业为柳州市新华向桂林银行的股权融资公司担保

担保人：红心美凯龙家居家具集团股份有限公司；

债务人：桂林市银行股份有限公司柳州市支行；

借款人：柳州市红心美凯龙家居有限公司；

贷款担保本钱额度：rmb27,600万余元；

合同类型：连带责任保证贷款担保；

担保范围：主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）、主债权产生费用及其实现债权费用（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、公证费用、律师代理费、保全费、公告费、执行费、差旅费报销等其它杂费），主债权为债务人根据合同约定1项下拥有的所有债务；

担保期间：按历期还贷责任各自测算，为历期负债执行期届满之日起计至最后一期负债执行期届满之日后三年止。

（二）企业为伟量机电工程向农行的股权融资公司担保

担保人：红心美凯龙家居家具集团股份有限公司；

债务人：农业银行有限责任公司杭州浙大分行；

借款人：杭州市伟量机电五金销售市场有限责任公司；

贷款担保本钱额度：rmb71,860.5万余元（为本金余额之最高额）；

合同类型：连带责任保证贷款担保；

担保范围：借款人在合同约定2项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用；

担保期间：合同约定2合同约定的债务履行期限期满之日起三年，每一合同约定2项下的担保期限独立测算。合同约定2项下存有分期付款履行义务的，该合同约定2的担保期限为最后一期债务履行期限期满之日起三年。

四、担保的必要性和合理化

柳州市新华和伟量机电工程资信情况优良，不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项，之上2次股权融资大多为满足自己的各自业务发展需要和工程建设必须，有益于其稳健发展和持续发展，其具有债务偿还水平，担保风险整体可控性。

五、股东会建议

股东会觉得，柳州市新华为自身业务发展需要向桂林市融资，现因融资计划书调节，由企业为柳州市新华对桂林银行的偿还责任给予连带责任保证贷款担保，有利于公司及子公司稳定发展，进一步提高其经济收益，符合公司及公司股东利益。

伟量机电工程为自身业务发展需要向农行股权融资，现因融资计划书调节，由企业为伟量机电工程对农行的偿还责任给予连带责任保证贷款担保，有利于公司及子公司稳定发展，进一步提高其经济收益，符合公司及公司股东利益。

六、企业总计贷款担保状况

目前为止，公司及子公司（已核准的）总计贷款担保总额为1,481,427万余元（在其中公司向子公司及控股子公司中间所提供的贷款担保为1,481,427万余元），企业对子公司所提供的贷款担保总额为1,044,420万余元，各自占2021年12月31日企业经审计归属于母公司的净资产的27.44%、19.35%。公司及子公司无贷款逾期贷款担保。此次贷款担保不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

红心美凯龙家居家具集团股份有限公司股东会

2023年2月17日