我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第2次临时会议于2023年3月3日（星期五）以现场会议融合通讯表决的形式举办，会议由老总郭敬谊老先生组织。会议报告已经在2023年2月28日以电子邮箱、专人送达或提前通知等形式传出。此次列席会议的执行董事需到8人，实到8人，在其中非独立董事李宏老先生、余锦老先生、独董张燎老先生、华强女性、吕慧老先生、骆建华老先生以通讯表决方法列席会议。会议报告及举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的议案》

具体内容请见与本公告同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

2.表决通过《关于新增〈董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度〉的议案》

为健全人事制度，提升公司规范运作水准，促进上市企业高质量发展的，公司编制了《董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度》。具体内容请见与本公告同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《董事会向经理层授权管理及经理层向董事会报告制度》。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

3.表决通过《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》

主要内容请见与本公告同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对于该事宜已发布确立赞同的事先认同建议和独立意见。具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于2023年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会2023年第2次临时会议事项的独立意见》。

决议结论：关联董事郭敬谊老先生、李宏老先生、余锦老先生回避表决，非关联董事5票允许，0票抵制，0票放弃。

4.表决通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

余锦老先生当选为企业第十届股东会副董（个人简历附后）,任职期为自董事会表决通过日起至第十届股东会期满之日止。

5.表决通过《关于提名江皓先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会及股东会提名委员会用心审批考生的相关资料，允许候选人江皓先生为企业第十届董事会董事侯选人（个人简历附后），任职期为股东大会审议根据日起至第十届股东会期满止。公司独立董事对于该事宜已发布确立赞同的单独建议。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

6.表决通过《关于召开2023年第1次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月21日（星期二）在下午 3:00在中山兴中道18号财兴商务大厦北座六楼会议室召开企业2023年第1次股东大会决议。实际详情敬请见与本公告同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知》.

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第2次临时会议决定；

2.独董有关2023本年度预估日常关联交易事项事先认同建议；

3.独董有关第十届股东会2023年第2次临时会议事项单独建议。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月三日

配件：

余锦老先生个人简历

余锦，男，1971年7月出世，汉族人，广东中山市人，中国共产党员，香港理工大学酒店餐厅与旅游业发展管理类专业大学毕业，硕士学历，理学硕士。曾担任中山实业有限公司副总经理；中山城市规划建设投资集团有限公司经理助理；中山旅游集团公司有限公司副总经理；中山交通发展集团有限责任公司执行董事、副总；中山翠亨集团有限公司纪委委员、纪检书记；在职中山市投资控股集团有限公司副总经理；中山市公共事业集团股份有限公司执行董事。

余锦老先生拥有企业股票70,900股，没被证监会采用证券市场禁入对策；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于失信执行人。

江皓老先生个人简历

江皓，男，1981年5月出世，汉族人，江苏省南通市人，中国共产党员，经济学博士。曾担任我国华融资产管理有限责任公司主管、高端总经理、高级经理；在职我国华融资产管理有限责任公司资本运营一部经理助理。

江皓老先生未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没被证监会采用证券市场禁入对策；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于失信执行人。

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公示序号：2023-011

中山市公共事业集团股份有限公司

第十届职工监事2023年第1次

临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

中山市公共事业集团股份有限公司(下称“企业”或“中山公用”)第十届职工监事2023年第1次临时会议于2023年3月3日（星期五）以当场融合通讯表决的形式举办，会议报告已经在2023年2月28日以电子邮箱、专人送达或提前通知等形式传出。此次列席会议的公司监事需到3人，实到3人，在其中公司监事陶兴荣先生以通讯表决方法列席会议。会议由监事长曹晖女性组织。会议报告及举办程序流程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于补选第十届监事会监事的议案》

经公司监事会用心审批考生的相关资料，允许改选陆金正女性为公司发展第十届监事会监事侯选人（个人简历后附），任职期为股东大会审议根据日起至第十届职工监事到期。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

第十届职工监事2023年第1次临时会议决定。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

职工监事

二〇二三年三月三日

配件：第十届监事会监事候选人简历

陆金正，女，1976年12月出世，汉族人，广东省佛山市人，人民群众，管理学学士，高级会计。曾担任中山市项目投资控股有限公司（原中山市中汇投资集团有限公司）财务金融处处长主管组织财务金融部工作中，执行经营部经理岗位职责；在职中山市项目投资控股有限公司财务管理中心副总担任运营管理处临时负责人。

陆金正女性未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没被证监会采用证券市场禁入对策；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于失信执行人。

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公示序号：2023-012

中山市公共事业集团股份有限公司

有关向国家开发银行广东支行申请办理市区

排水管道厂网一体化特许经营项目借款的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、简述

中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）分别于2022年11月8日、2022年11月24日举办第十届股东会2022年第8次临时会议、2022年第3次股东大会决议表决通过《关于参与中山市城区排水厂网一体化特许经营项目的议案》，企业协同控股子公司中山公用工程有限公司中标了“中山市区排水管道厂网一体化特许经营项目”（下称“本项目”）。本项目总投资约55.6亿人民币，加盟期30年。主要内容详细公司在2022年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《关于参与中山市城区排水厂网一体化特许经营项目的公告》（公示序号：2022-084）

结合公司现阶段的经营情况和资金分配分配，公司在2023年3月3日召开第十届股东会2023年第2次临时会议，审议通过了《关于向国开行广东省分行申请城区排水厂网一体化特许经营项目贷款的议案》，允许由公司与排水公司做为共同贷款人向国家开发银行广东支行或对其做为牵头人的银团贷款申请办理信用额度不得超过40亿元用于排水管道特许经营项目中长期贷款，贷款年限不得超过30年并且不超出本项目特许经营协议到期还款日，个人信用结构为抵押担保，排水公司因其合理合法拥有的应收帐款，即本项目《中山市城区排水厂网一体化特许经营项目特许经营协议》项下拥有的所有利益和利润为根本项目投资给予抵押担保。允许由公司与排水公司做为共同贷款人向国家开发银行广东支行或对其做为牵头人的银团贷款申请办理经营期短期借款不得超过8.5亿元用于排水管道特许经营项目经营期借款，贷款年限不得超过1年，个人信用构造为免贷款担保。并受权企业经营管理层承担申请办理以上借款事项，法定代表人其受权人代表公司签定相关协议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及企业章程等有关规定，此次办理贷款事宜尚要递交企业股东大会审议；此次办理贷款事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、对企业的危害

公司本次办理贷款都是基于企业真实生产经营情况的需要，有利于企业后续资金分配计划和能够更好地适用企业业务开拓，符合公司结构化融资分配及其长久战略发展规划。现阶段公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，此次办理贷款不容易给他们带来重大经营风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

三、备查簿文档

第十届股东会2023年第2次临时会议决定。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月三日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公示序号：2023-013

中山市公共事业集团股份有限公司

2023本年度日常关联交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了满足中山市公共事业集团股份有限公司（下称“企业”）的稳定生产运营的需求,企业在研究2022年度日常关联交易的实施情况前提下，融合业务发展规划，预估公司及分公司2023 年和关联企业（中山市项目投资控股有限公司（下称“投控集团”）、中山岐江河环境整治有限责任公司（下称“岐江河”）、中山市群众东有机废物解决有限责任公司（下称“民东企业”）、中山中山港口岸社会经济发展有限责任公司（下称“港口企业”）、中山南边供电有限责任公司（下称“南边供电”）、中山市中汇客运港建设有限公司（下称“客运港”）、中山基建投资有限责任公司（下称“基础设施建设”）、中山温泉有限责任公司（下称“中山温泉”）、中山影视城有限责任公司（下称“影视城”）、中山岐江旅游有限公司（下称“岐江游”）、广东省汇德科技公司（下称“汇德高新科技”）、中山市中汇取水口工程运营有限责任公司（下称“取水口企业”）、中山全禄饮用水有限责任公司（下称“全禄自来水公司”）、中山安瑞健康驿站管理有限公司（下称“安瑞驿栈”）、中山汇安文旅产业投资发展有限公司（下称“汇安文旅产业”）、中山雍汇文化旅游投资有限责任公司（下称“雍汇文旅 ”）、中山旅游产业链有限责任公司（下称“旅游业”）、中山侨属社会经济发展有限责任公司（下称“侨属经济发展”）、广发证券股份有限责任公司（下称“银河证券”））产生日常关联交易总额不超过17,665万余元，主要包含向关联人劳务不得超过10,630万余元、向关联人购买商品/接纳劳务公司不得超过5,850万余元、向关联人租赁财产不得超过865万余元、向关联人租赁财产不得超过320万余元。2022年公司及分公司与关联企业实际发生日常关联交易总额为13,839.89万余元。

公司在2023年3月3日举行的第十届股东会2023年第2次临时会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事郭敬谊、余锦、李宏回避表决。公司独立董事对于该关联方交易事项出具了事先认同建议及发布了确立赞同的单独建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，该关联方交易提案不需要提供企业股东大会审议。

（二）预估关联方交易类型和额度

2023年年度预估所发生的日常关联交易内容详细下列：

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

1.基本概况

（1）关联企业：中山市项目投资控股有限公司

法人代表：方劲松

注册资金：￥2,769,302,944.00

主营：对立即仅有产权年限和受权拥有产权年限及其委托管理的公司进行运营管理，境外投资。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦

截至2022年9月30日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额2,655,631.78万余元，资产总额1,818,165.42万余元，1-9月收益185,329.04万余元，纯利润59,449.75万余元。

（2）关联企业：中山岐江河环境整治有限责任公司

法人代表：邵红友

注册资金：￥286,500,000.00

主营：承揽岐江河环境整治新项目；岐江河环境整治工程项目的项目投资、建设和营运管理。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦6楼附楼

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额43,842.01万余元，资产总额30,981.43万余元，1-12月收益0万余元，纯利润0万余元。

（3）关联企业：中山市群众东有机废物解决有限责任公司

法人代表：余云东

注册资金：￥110,500,000.00

主营：市政污泥、垃圾的搜集与无害处理；项目投资沼液生产销售新项目；市场销售：培养土、培养液（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

家庭住址：中山市民众镇沙仔村下胸围生态环保产业园里

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额20,676.55万余元，资产总额4,059.47万余元，1-12月收益7,066.76万余元，纯利润-656.06万余元。

（4）关联企业：中山中山港口岸社会经济发展有限责任公司

法人代表：许刚

注册资金：￥800,000.00

主营：关前大型商场从业经济贸易（法律法规、行政规章明令禁止新项目以外；法律法规、行政规章限制新项目需获得许可证书后才可运营）；批发价兼零售：预包装、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）；餐饮经营（奶茶店）；车辆停放。

家庭住址：中山广东省中山市临江东一路1号（行政楼二楼、联检楼一、二楼）

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额375.96万余元，资产总额158.61万余元，1-12月收益0.00万余元，纯利润-207.92万余元。

（5）关联企业：中山南边供电有限责任公司

法人代表： 邵红友

注册资金：￥5,000,000.00

主营：天然矿泉水搜集及分派；中山南边三镇取水口移位建设项目的项目投资及管理。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦南座8楼806室

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额147,026.06万余元，资产总额 500.00万余元，1-12月收益 0万余元，纯利润0万余元。

（6）关联企业：中山市中汇客运港建设有限公司

法人代表：邵红友

注册资金：￥508,900,000.00

主营：客运港投建。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦3楼304室

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额33,460.31万余元，资产总额19,793.07万余元，1-12月收益 0万余元，纯利润-27.49万余元。

（7）关联企业：中山基建投资有限责任公司

法人代表：张文忠

注册资金：￥30,000,000.00

主营：项目投资公共基础设施。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦三楼裙楼302室

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额20,648.85万余元，资产总额20,506.52万余元，1-12月收益530.69万余元，纯利润96.61万余元。

（8）关联企业：中山温泉有限责任公司

法人代表：潘诚

注册资金：￥550,000,000.00

主营：宾馆；餐饮经营；公共场合运营；运营高危性体育运动项目；干洗服务；食品流通；生活用品零售；水资源的综合利用、提供帮助；提供帮助；已有物业租赁；物业管理服务。

家庭住址：中山市三乡镇雍陌村。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额48,154.82万余元，资产总额45,528.30万余元，1-12月收益5,824.56万余元，纯利润-6,100.17万余元。

（9）关联企业：中山影视城有限责任公司

法人代表：许刚

注册资金：￥28,000,000.00

主营：运营游玩景点、游乐场设施、地下停车场、餐饮经营及附属大型商场（零售纪念品）。

家庭住址：中山市南朗镇翠亨村。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额5,061.88万余元，资产总额-5,224.65万余元，1-12月收益660.88万余元，纯利润-915.77万余元。

（10）关联企业：中山岐江旅游有限公司

法人代表：喻立建

注册资金：￥50,230,000.00

主营：货物运输运营、交通运输网站、机动车维修、机动车驾驶学习培训；项目投资旅游业发展；设计方案、制做、投放广告；旅游社；餐饮经营；运营生产经营性主要用途租赁。

家庭住址：中山市西区西苑社区蓝波路下闸排水站南50米。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额112.92万余元，资产总额-1,143.33万余元，1-12月收益0万余元，纯利润-85.49万余元。

（11）关联企业：广东省汇德科技公司

法人代表：狄宇

注册资金：￥100,000,000.00

主营：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；环境保护监测；水污染防治；空气污染治理；生态环境材料市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；一般机械设备安装服务项目；网络资源再生利用项目研发；化工新材料产品研发；资源回收利用服务项目技术服务；农业废物资源化无害化处理运用项目研发等。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦5楼505室。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额5,115.65万余元，资产总额4,651.30万余元，1-12月收益0万余元，纯利润-198.70万余元。

（12）关联企业：中山市中汇取水口工程运营有限责任公司

法人代表：邵红友

注册资金：￥5,000,000.00

主营：开发运营中山取水口转移建筑项目；天然矿泉水搜集及分派。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦南座五楼。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额3,391.23万余元，资产总额557.17万余元，1-12月收益298.00万余元，纯利润58.55万余元。

（13）关联企业：中山全禄饮用水有限责任公司

法人代表：张文忠

注册资金：￥35,000,000.00

主营：项目投资饮用水加工制造业；供水技术资询；承揽饮用水管道安装工程；水环境治理监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

家庭住址：中山市东区兴中道18号财兴商务大厦三楼裙楼301室。

截至2022年12月31日，该企业财务数据信息（没经财务审计）如下所示：资产总额6,994.36万余元，资产总额6,988.63万余元，1-12月收益67.92万余元，纯利润-320.17万余元。

（14）关联企业：中山安瑞健康驿站管理有限公司

法人代表：潘诚

注册资金：￥10,000,000.00

主营：物业管理服务；外卖送餐寄送服务项目；洗烫服务项目；停车场服务；保洁家政、清理、消毒服务；医用外科口罩零售；医务人员防护装备零售；劳动服务（没有劳动派遣）；日用具市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：旅游服务；餐饮经营；食品经营；理发服务。

家庭住址：中山市东区兴中道19号财兴商务大厦南座4层401室。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额1,277.42万余元，资产总额1,085.49万余元，1-12月收益302.64万余元，纯利润85.49万余元。

（15）中山汇安文旅产业投资发展有限公司

法人代表： 林瑞光

注册资金：￥10,000,000.00

主营：食品经营；餐饮经营；餐饮店经营与管理；民宿客栈服务项目；旅游服务；停车管理服务项目；旅游景点的开发服务；物业管理服务；市场销售：旅游用品、日用具、艺术品、新鲜初级农产品；乡村民间手工艺及制品、农业旅游和乡村旅游资源的研发运营；文化旅游项目项目投资、景区开发管理方法、营销策划、旅游景点服务设施规划等（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

家庭住址：中山市大涌镇双桂下街33、34号

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额673.87万余元，资产总额628.88万余元，1-12月收益1.79万余元，纯利润-21.12万余元。

（16）中山雍汇文化旅游投资有限责任公司

法人代表： 翟彩琴

注册资金：￥10,000,000.00

主营：以自筹资金从业投资活动；经营民宿；房屋租赁；租赁（没有批准类租赁）；大会及展览策划；酒店管理服务；物业管理服务；土地使用权证租用；非定居房产租赁；日用百货商店市场销售；园区管理服务项目；休闲观光主题活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：食品经营；旅游业务；停车场服务。

家庭住址：中山市三乡镇雍陌村支部仁巷2号之一。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额983.59万余元，资产总额971.32万余元，1-12月收益12.25万余元，纯利润-28.68万余元。

（17）中山旅游产业链有限责任公司

法人代表：喻立建

注册资金：￥10,000,000.00

主营：项目投资办实业公司，对授权经营的公司进行监管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

家庭住址：中山市东区兴中道18号五楼。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额1,478.44万余元，资产总额-5,873.00万余元，1-12月收益80.69万余元，纯利润-76.71万余元。

（18）中山侨属社会经济发展有限责任公司

法人代表：梁念慈

注册资金：￥100,000.00

主营：以自筹资金从业投资活动，办公文具批发价，五金产品批 住发，电器设备市场销售，建筑材料销售，金属材料销售，针织品市场销售，日用百货商店市场销售，法律咨询服务 (不包含法律事务所业务流程)，信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务)，社会经济咨询服务项目，物业管理服务，非定居房产租赁，土地使用权证租用，房屋租赁，汽车租赁服务，机械设备租赁，办公设备租赁服务项目，特殊设备出租，电子计算机及通信(按企业营业执照具体内容列报)。

家庭住址：中山市西区富华道一号。

截至2022年12月31日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额5,602.52万余元，资产总额-564.05万余元，1-12月收益212.32万余元，纯利润-204.48万余元。

（19）广发证券股份有限责任公司

法人代表：林传辉

注册资金：￥7,621,087,664.00

主营：证券经纪；证券投资顾问；与股票交易、股票投资主题活动相关的税务顾问；证券承销与证券承销；证券自营；股票融资；证券基金分销；证券基金代管；为证券公司给予正中间详细介绍业务流程；代销金融产品；个股期权做市。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

家庭住址：广东广州黄埔区中新广州知识城辉煌一街2号618室。

截至2022年9月30日，该企业财务报表（没经财务审计）如下所示：资产总额59,025,677.94万余元，资产总额12,245,326.77万余元，1-9月收益1,751,505.92万余元，纯利润589,393.38万余元。

2.与上市公司关联性：

（1）投控集团与上市公司关联性

投控集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）的相关规定，投控集团为公司的关联法人。

（2）岐江河、民东企业、客运港、取水口公司和上市公司关联性

岐江河企业、民东企业、客运港公司及取水口企业是大股东投控集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的相关规定，岐江河企业、民东企业、客运港公司及取水口企业为公司的关联法人。

（3）南边供电、中山温泉、影视城、岐江游及汇德科技和上市公司关联性

南边供电、中山温泉、影视城、岐江游及汇德科技是公司控股股东投控集团的子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的相关规定，南边供电、中山温泉、影视城、岐江游及汇德高新科技为公司的关联法人。

（4）港口企业、基础设施建设、全禄自来水公司、安瑞驿栈、旅游业、侨属经济发展、雍汇文旅及汇安文旅产业与上市公司关联性

投控集团全资子公司中山文化旅游集团有限公司拥有港口企业、基础设施安瑞驿栈100%股份，投控集团全资子公司中山侨属旅游社有限责任公司拥有侨属经济发展100%股份，投控集团实际控制公司中山旅游投资有限公司拥有全禄自来水公司、旅游业100%股份，投控集团全资子公司中山文化旅游集团有限公司非全资控股雍汇文旅和汇安文旅产业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的相关规定，港口企业、基础设施建设、全禄自来水公司、安瑞驿栈、旅游业、侨属经济发展、雍汇文旅及汇安文旅产业为公司的关联法人。

（5）银河证券与上市公司关联性

企业拥有银河证券10.34%的股权，且公司董事长郭敬谊先生为银河证券的非独立董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的相关规定，银河证券为公司的关联法人。

3.履约情况剖析：

以上关联企业财务指标分析及生产经营情况正常的，以上关联企业均并不是失信执行人，企业与上述关联企业有长期的协作工作经验，以上关联企业具有比较好的履约情况良好的运营诚实守信。

三、关联方交易具体内容

1.关联方交易具体内容

（1）企业2023年度预估与投控集团日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的建筑施工、环保咨询、物业管理等300万余元，向关联人接纳扣除管理费用劳务公司200万余元，向关联人租赁财产185万余元，向关联人租赁财产180万余元。

2022年度公司向投控集团所提供的建筑施工、环保咨询、物业管理等劳务公司641.34万余元，向投控集团租赁财产154.48万余元，向投控集团租赁财产150.13万余元。

（2）企业2023年度预估与岐江河日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的建设工程施工劳务公司50万余元。

2022年度公司和岐江河企业所发生的劳务买卖为13.47万余元。

（3）企业2023年度预估与民东企业日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的沼渣解决、污泥运输、环保咨询、物业管理等劳务公司共910万余元，向关联人选购污泥处置服务项目4,500万余元。

2022年度企业向民东公司提供的建筑施工、沼渣解决、污泥运输、环保咨询、物业管理等劳务公司共713.80万余元，向民东公司采购污泥处置服务项目2,675.19万余元。

（4）企业2023年度预估与港口企业日常关联方交易主要包含：向关联人房子出租房屋建筑100万余元。

2022年度公司和港口企业所发生的关联人房子出租建筑物买卖1.72万余元。

（5）企业2023年度预估与南边供电日常关联方交易主要包含：向关联人给予运维管理及物业管理420万余元，向关联人购买商品1,000万余元，向关联人房子出租房屋建筑30万余元。

2022年度公司和南边供电所发生的向关联人房子出租房屋建筑23.82万余元，向关联人给予物业管理16.10万余元，向关联人购买商品830.69万余元。

（6）企业2023年度预估与客运港日常关联方交易主要包含：向关联人给予物业管理100万余元。

2022年度公司和客运港产生向关联人给予物业管理79.57万余元。

（7）企业2023年度预估与基础设施建设日常关联方交易主要包含：向关联人给予投资管理服务项目30万余元，向关联人租赁财产600万余元。

2022年度公司向关联人给予投资管理服务项目39.43万余元，向关联人租赁财产557.22万余元。

（8）企业2023年度预估与中山温泉日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的建设工程施工劳务公司8,000万余元。

2022年度公司向关联人所提供的建设工程施工劳务公司7,216.05万余元。

（9）企业2023年度预估与影视城日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的建设工程施工及物业管理等劳务公司220万余元。

2022年度公司向关联人所提供的建设工程施工及物业服务等劳务公司105.46万余元。

（10）企业2023年度预估与岐江游不会产生日常关联方交易。

2022年度公司向关联人所提供的物业管理11.85万余元。

（11）企业2023年度预估与全禄自来水公司日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的建设工程施工及物业服务等劳务公司300万余元。

2022年度公司向关联人所提供的建设工程施工及物业服务等劳务公司273.27万余元。

（12）企业2023年度预估与取水口企业日常关联方交易主要包含：向关联人所提供的物业管理服务劳务公司5万余元。

2022年度公司向关联人所提供的物业管理服务劳务公司1.03万余元。

（13）企业2023年度预估与汇德高新科技日常关联方交易主要包含：向关联人房子出租房屋建筑10万余元。

2022年度公司和汇德高新科技所发生的关联人房子出租建筑物买卖3.73万余元。

（14）企业2023年度预估与旅游业日常关联方交易主要包含：向关联人给予建筑施工、物业管理服务劳务公司30万余元。

2022年度公司和旅游业所发生的向关联人给予工程项目施工劳务买卖交易1.65万余元。

（15）企业2023年度预估与侨属经济发展日常关联方交易主要包含：向关联人给予建筑施工、物业管理服务劳务公司45万余元。

2022年度公司和侨属经济发展所发生的向关联人给予工程项目施工劳务买卖交易3.99万余元。

（16）企业2023本年度预估与安瑞驿栈日常关联交易主要包含：向关联人给予物业管理160万余元。

2022年度公司和安瑞驿栈所发生的向关联人给予物业管理买卖交易96.97万余元。

（17）企业2023本年度预估与汇安文旅产业日常关联交易主要包含：向关联人给予建筑施工、物业管理30万余元。

2022年度公司和汇安文旅产业所发生的向关联人给予建筑施工、物业管理买卖交易3.08万余元。

（18）企业2023本年度预估与雍汇文旅日常关联交易主要包含：向关联人给予建筑施工、物业管理30万余元。

2022年度公司和雍汇文旅所发生的向关联人给予建筑施工、物业管理买卖交易187.15万余元。

（19）企业2023本年度预估与银河证券日常关联交易主要包含：向关联人接纳债券承销服务项目150万余元，向关联人租赁财产80万余元。

2022年度公司和银河证券所发生的向关联人租赁资产买卖38.68万余元。

2.关联交易定价现行政策

企业各类关联交易的成交价均按照国家规定的定价标准；无我国国家规定的的依照领域定价标准；没法适用行业标准的按所在城市价格行情实行。企业将依据日常经营的实际需求，确定和各关联企业就日常关联交易签定相关协议的准确时间，以保证日常经营的正常进行。

企业对关联方交易遵照公平、自行、公平、公平公正的标准，关联方交易价格实惠，符合公司和公司股东利益，不容易危害公司及中小股东利益。

3.关联方交易协议签署状况。

企业与上述关联企业的日常关联交易系依照日常经营必须具体发生的时候签定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1.公司拟所进行的关联方交易，均有利于公司在平时的业务范围内发展业务、提升赢利机遇；

2.关联方交易价钱公允价值，不容易危害公司及公司股东利益；

3.关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务并没有因以上关联方交易但对关联企业产生依靠。

五、独董事先认同建议及独立性建议

（一）独董事先认同建议

公司独立董事对企业2023本年度预估日常关联交易事项相关资料展开了用心地事先审查。根据查看相关信息，企业整体独董做出如下所示事先认同建议：

企业2023本年度日常关联交易预估要在2022年度日常关联交易的前提下所做出的，是企业业务发展及生产运营的稳定要求，关联交易的标价都以市场公允价格为基础，遵循了公平公正、公布、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

因而，大家同意将企业有关2023本年度预估日常关联交易事项相关提案提交公司股东会并需经非关联董事决议。

（二）独董公开发表单独建议

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及证监会行政规章等要求，对于《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》展开了用心审查，并针对相关情况向领导展开了了解。依据公司提供的相关资料,现根据独立思考就之上事宜发布如下所示单独建议：

1.受一部分企业业务超过预期及购置主体变更等因素，2022年日常关联交易具体本年利润和原预估状况存在一定差别，也不会对公司经营状况造成严重危害，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

2.2023本年度预估日常关联交易拟以公允价值价钱实行，不存在损害公司及中小股东权益的状况；

3.有关日常关联交易的实施有助于公司业务提高，符合公司具体业务需要，有利于公司的持续发展；

4.董事会的决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，有关日常关联交易状况依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司年度报告和上半年度汇报中予以公布。

综上所述，大家认同关于公司2023本年度预估日常关联交易事宜。

六、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第1次临时会议决定；

2.独董有关2023本年度预估日常关联交易事项事先认同建议；

3.独董有关第十届股东会2023年第2次临时会议事项单独建议。

特此公告。

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月三日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公示序号：2023-014

中山市公共事业集团股份有限公司

有关举办2023年第1次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第1次股东大会决议。

2.股东会的召集人：中山市公共事业集团股份有限公司股东会，此次会议审议的议案经公司第十届股东会2023年第2次临时会议、第十届职工监事2023年第1次临时会议表决通过后递交，程序合法，材料完善。

3．此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年3月21日（星期二）15:00

（2）网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根据交易软件开展网上投票的时间为2023年3月21日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的时间为2023年3月21日（星期二）9:15-15:00阶段的随意时长。

5．会议的举办方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件：(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6．会议的除权日：2023年3月14日

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人：

截止到除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）非独立董事侯选人、公司监事侯选人及其它工作人员。

8．会议地点：广东中山兴中道18号财兴商务大厦北座六楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次会议审议事宜如下所示：

以上提案早已企业第十届股东会2023年第2次临时会议、第十届职工监事2023年第1次临时会议表决通过。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

由于此次股东会仅改选一名执行董事及一名公司监事，故提案2、3不适合累积投票制。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案均对中小股东的决议独立记票并且对独立记票问题进行公布。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）列席会议的自然人股东，请持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记。

（2）列席会议的公司股东意味着为公司股东企业法人代表，请持身份证、法定代表人证明书、企业营业执照、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东需填好附后的《股东登记表》，利用发传真或信件的形式办理登记。

2.备案时长：2023年3月16日至3月17日， 8:30-17:30。

3.备案地址：中山市公共事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.委托履行投票权人登记和决议时要递交文件信息规定：

（1）自然人股东委托代理人应提交身份证原件、受托人身份证件、经公证的法人授权书、受托人股东账户卡、受托人股东账户卡。

（2）公司股东委托代理人应提交身份证原件、法定代表人证明书、法人授权书、企业营业执照、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡。

5.大会联系电话：

手机联系人：程青民、严世亮

手机：0760-88389268、0760-89889053

发传真：0760-88830011（发传真请注明“股东会”字眼）

电子邮件：chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

详细地址：中山兴中道18号财兴商务大厦北座中山市公共事业集团股份有限公司董事会办公室（信件上请注明“股东会”字眼）

邮政编码：528403

6.大会花费：开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的实际操作步骤详见附件一）

五、备查簿文档

1.第十届股东会2023年第2次临时会议决定；

2.第十届职工监事2023年第1次临时会议决定。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：公司股东申请表及法人授权书

中山市公共事业集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360685”，网络投票称之为“公共网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日早上9:15一下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

公司股东申请表

兹备案参与中山市公共事业集团股份有限公司2023年第1次股东大会决议。

公司股东名字： 股东账户号：

身份证号码/营业执照号： 股票数：

联系方式： 发传真：

通讯地址： 邮编：

发证日期：2023年 月 日

法人授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着自己（本公司）参加中山市公共事业集团股份有限公司2023年第1次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权（如一部分履行投票权请尤其标明）。

受托人名字（盖章）： 拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字（签名）： 受委托人身份证号码：

法人授权书签发日期： 法人授权书的有效期：

此次股东会提议决议意见表

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，

针对受托人在委托授权书中未明确网络投票标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。