证券代码：300657证券简称：弘信电子公示序号：2023-10

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十次会议报告以手机、电子邮箱等相结合的于2023年2月25日传出。大会于2023年3月3日早上9：30在公司会议室以当场及通信相结合的举办。此次会议需到执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，公司高级管理人员、公司监事出席了此次会议。此次会议由公司董事长张军老先生集结并组织，会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

一、董事会会议决议状况

通过与会董事的仔细决议，此次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下所示决定：

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结果显示：赞同6票，抵制0票，放弃0票。关联董事张军老先生、李震老先生、陈素真女性对该提案回避表决，本提案得到根据。

公司独立董事对该事项发布了事先认同及其赞同的单独建议，承销商对该提案发布无异议的审查建议。

2、审议通过了《关于公司2023年度开展应收账款保理业务的议案》

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

3、审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案》，本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

4、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案》，本提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

5、审议通过了《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

6、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结果显示：赞同9票，抵制0票，放弃0票。本提案得到根据。

以上事宜主要内容、独董建议、承销商审查建议详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公示。

二、备查簿文档

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、关于公司2023本年度日常关联交易信用额度预估的通知;

3、关于公司2023本年度进行应收账款保理业务流程的通知；

4、关于公司2023本年度为分公司给予股权融资担保额度的通知；

5、关于公司2023本年度向金融企业及类金融企业申请办理信用额度的通知；

6、关于公司以一部分机器设备进行融资租赁的通知；

7、公司独立董事有关第四届董事会第十次大会相关事宜的事先认同建议和独立意见；

8、有关举办企业2023年第一次股东大会决议工作的通知；

9、国信证券股份有限公司关于公司2023本年度日常关联交易预估状况的审查建议。

特此公告。

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：300657证券简称：弘信电子公示序号：2023-16

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

有关举办企业2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十次会议决议定为2023年3月20日（周一）举办企业2023年第一次股东大会决议，现就相关会议情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，企业第四届董事会第十次大会于2023年3月3日审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月20日在下午15:00在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的会议召开合乎《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间也：

（1）现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）在下午15:00。

（2）网上投票时长：

1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

6、会议的除权日：2023年3月14日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议召开地址：厦门市翔安区翔华路19号企业1#楼4F会议厅

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

提案2为特别决议议案，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。以上提案早已企业第四届董事会第十次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案属涉及到中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、当场股东会大会备案事宜

1、备案方法：公司股东能够当场备案、根据信件或发传真方法备案（选用信件或发传真方式注册登记的，需提前开展手机确定）。

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证件、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书及身份证补办登记。法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书、法人代表身份证件、公司股东个股账户申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。

2、备案时长：此次股东会当场备案期为2023年3月17日早上9:00至12:00，在下午13:00至17:00。选用信件或发传真方法注册登记的需在2023年3月17日18:00以前送到或发传真到企业。

3、备案地址：厦门翔安火炬高新区翔华路19号弘信电子董事会办公室

4、大会联系电话

手机联系人：张家双

手机：0592—3160382

发传真：0592—3155777

电子邮件：hxdzstock@hon-flex.com

通信地址：厦门翔安火把产业园区翔华路19号

邮编：361101

这次股东会现场会议期大半天，参会公司股东或委托人的住宿及交通等费用自理。

5、常见问题：

（1）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案。

（2）参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本，并且于大会前30分钟抵达主会场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

附页：

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件3：出席会议公司股东申请表

特此公告。

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350657”，网络投票称之为“弘信网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东会需决议的议案不属于累积投票提案。对此次股东会需决议的议案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

厦门市弘信电子科技集团有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托_______（老先生/女性）（身份证号：_________________）意味着自己（我们公司）参加厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司于2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议（以下简称“此次会议”）。自己（我们公司）对纳入此次会议方案的每一决议事项网络投票标示如下所示（已经确定“赞同”、“放弃”或“抵制”的建议，如未作详细标示的决议事情，受委托人有权利按自己的意愿决议），受委托人有权利在授权委托书确立的受权范围之内履行投票权，并委托签定此次股东大会必须签订的有关文件。

股东名称：持股数：股

本法人授权书的有效期为：时间日期至年月日。

受托人名字或名称（公司章）：

受托人身份证号码（或公司法人统一社会信用代码）：

受托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

配件3：

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

注：股东名称需与名单中所载的同样。

证券代码：300657证券简称：弘信电子公示序号：2023-17

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次大会于2023年3月3日14:00在公司会议室以当场会议的形式举办，企业已经在2023年2月25日以电子邮箱方式向诸位公司监事发送了会议报告和有关会议议案。此次职工监事应参加公司监事3人，具体参加总数3人。公司监事杨辉先生、徐有希子女性、郑建杰老师当场参加了会议。会议由监事长杨辉先生集结并组织，会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并表决，审议通过了如下所示提案：

1、大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票。关系公司监事杨辉先生对该提案回避表决。

经核查，对于我们来说：此次企业2023本年度日常关联交易预估事宜合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规的规定，在提议决议合理合法。且成交价按市场公允价格明确，展现了公布、公平公正、公正的原则，保护了企业公司股东的合法权利和本公司的自觉性，不会有损害公司利益和公司股东合法权益的情况。

综上所述，大家一致同意企业2023本年度日常关联交易预估的事宜。

2、大会审议通过了《关于公司2023年度开展应收账款保理业务的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

3、大会审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供融资担保额度的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

职工监事觉得：有关此次本年度股权融资担保额度事宜，通常是为更好的达到公司及合并范围内分公司生产运营与资金需求，进一步提高管理决策高效率，股东会对各个被担保方的资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、信用状况等进行全方位评估后觉得，各被担保方现阶段运营稳步增长、资产充足，具备清偿债务能力。担保风险处在企业可控制范围内，符合公司共同利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许企业2023本年度股权融资担保额度事宜。

4、大会审议通过了《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

5、大会审议通过了《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

以上事宜主要内容请见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公示。

二、备查簿文档

1、企业第四届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

厦门市弘信电子高新科技集团股份有限公司

职工监事

2023年3月3日