证券代码：603359证券简称：东珠生态公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“海康”）

●原聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”）

●变动会计事务所的简略原因及前男友会计的质疑状况：近日接到容诚会计师公司通知函，容诚以其工作人员、财务审计日程安排等审计资源无法满足企业2022年年报审计要求，将辞去企业2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织，可以满足企业有关审计工作要求，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平。经公司审计委员会核查建议，股东会报请企业股东会聘用大华会计师事务所为公司发展2022年度审计机构及内控审计组织。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证

券服务业务财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：449

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：4

2.投资者保护水平。

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。岗位保险投保符合相关要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策27次、自律监管对策1次、政纪处分1次；82名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策39次、自律监管对策3次、政纪处分2次。

（二）项目成员信息内容

1、项目成员信息内容

(1)项目合伙人:名字廖家河，1999年10月变成注册会计，1999年12月从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2020年1月逐渐在所从业，2021年12月从事了核查工作中，近三年承做或核查的上市公司和挂牌上市公司审计报告超出3家次。

(2)签名注册会计:名字冯雪，2005年6月变成注册会计，2008年12月从事了上市公司审计，2020年4月逐渐在所从业，2023年3月正在为我们公司给予审计服务；近三年承做或核查的上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

(3)质量管理复核人:名字杨英锦，1994年5月变成注册会计，1993年从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2014年逐渐在所从业，2020年1月从事了核查工作中，近三年承做或核查的上市公司和挂牌上市公司审计报告超出6家次。

2、诚信记录

项目质量控制复核人杨英锦近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

项目合伙人廖家河、新项目签名注册会计冯雪，近三年受监管对策情况如下：

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用状况

审计费用定价原则将依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等

各个方面要素，并根据企业年度审计报告需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其事

务所的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟变动会计事务所的说明

（一）原聘用会计事务所情况和上年度审计报告建议

企业分别于2022年12月01日、12月19日举行的第五届股东会第四次会议、2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，允许聘用容诚会计师公司(特殊普通合伙)为公司发展2022年度审计机构及内控审计组织。企业本次聘用的容诚会计师公司未出示过财务审计报告。

企业2021年年报审计机构为大华会计师事务所，创立日期是2012年02月09日，公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101。公司自2019年度起，聘用海康出任企业审计服务的审计工作组织。截止到2021年度，海康已经连续3年出任本公司财务审计机构及内控审计组织。期内对公司财务报表、内控制度均出具了标准无保留意见的财务审计报告。

（二）拟变动会计事务所的主要原因

近日公司收到容诚会计师公司(特殊普通合伙)（下称“容诚”）的通知函，容诚以其工作人员、财务审计日程安排等审计资源无法满足企业2022年年报审计要求，将辞去企业2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“海康”）为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织，可以满足企业有关审计工作要求，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平。经协商一致，公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2022年度审计机构及内控审计组织。

（三）上市企业与前后任会计事务所沟通状况

企业已就变动会计事务所的事宜与容诚会计师公司展开了沟通交流表明，前、随后会计事务所均已知悉本事宜且情况属实。

由于企业变更会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定，适度搞好沟通交流及协调工作。

三、变动会计事务所履行程序流程

（一）企业董事会审计委员会的审核情况

董事会财务审计和风险联合会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务水平、诚实守信情况、自觉性、往日内控审计状况以及从业品质等方面进行了严苛审查与评价，认为具有为企业提供内控审计的相关资质专业技能，可以满足公司审计工作的要求。容诚以其工作人员、财务审计日程安排等审计资源无法满足企业2022年年报审计要求，拟变动会计事务所，变动原因适当。董事会财务审计和风险联合会允许聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)所做企业2022年度财务报告和内控审计组织，并同意提交公司股东会决议。

（二）独董事先认同建议

大家一致认为：公司就聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2022年度审计及内控审计机构和大家展开了事先沟通交流。审核确认大华会计师事务所(特殊普通合伙)的经营资质等相关材料，该所为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织。具备相应的执业资质，具有足够的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，为企业上市开展财务审计的经验和水平，可以满足企业年终审计和内控审计工作中的需要。企业已就变动会计事务所的相关事宜和原审计公司展开了沟通交流，其对此该事项进行核对且情况属实。公司本次变动会计事务所符合相关法律法规、相关法规，也不会影响企业财务会计报表的审计质量，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第五届股东会第五次会议审议。

（三）独董建议

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织，具有足够的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业本年度财务报告审计和内控审计工作的要求。公司本次聘用会计事务所符合公司市场拓展情况及总体财务审计要求等具体情况，决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2022年度审计及内控审计组织，并同意将这些提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

（四）董事会的决议及表决状况

2023年03月03日，企业第五届股东会第五次大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，决议结果显示赞同9票，抵制0票，放弃0票。

（五）起效日期

此次变动会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议根据，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

东珠生态环保股份有限责任公司

股东会

2023年03月04日

证券代码：603359证券简称：东珠生态公示序号：2023-004

东珠生态环保股份有限责任公司

第五届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、东珠生态环保股份有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年02月26日以通信及电子邮件形式通告整体执行董事及高管人员，大会于2023年03月03日（星期五）以当场融合通信方式举办；

2、此次会议应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人；

3、此次会议由公司董事长席惠明老先生组织，企业监事会成员及高管人员出席此次会议；

4、此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议根据下列提案：

1、表决通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

近日公司收到容诚会计师公司(特殊普通合伙)（下称“容诚”）的通知函，容诚以其工作人员、财务审计日程安排等审计资源无法满足企业2022年年报审计要求，将辞去企业2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“海康”）为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织，可以满足企业有关审计工作要求，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平。公司拟聘用大华为集团2022年度审计机构及内控审计组织。企业已就此次会计事务所变动事项和原聘用的会计事务所展开了友善沟通交流，原聘用的会计事务所对变动事项情况属实。

本提案尚要递交企业2023年一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-006），公司独立董事对相关事宜发布了赞同的事先认同建议及其赞同的单独建议。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

2、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会报请举办企业2023年第一次股东大会决议，决议尚要递交股东大会审议的有关提案。

相关知识请查阅企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

备查簿文档：

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限责任公司

股东会

2023年03月04日

证券代码：603359证券简称：东珠生态公示序号：2023-005

东珠生态环保股份有限责任公司

第五届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

东珠生态环保股份有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次大会于2023年02月26日以通信及电子邮件形式通告整体公司监事，大会于2023年03月03日在公司会议室以当场融合通信方式举办。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。

此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了如下所示提案：

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

前不久公司收到容诚会计师公司(特殊普通合伙)（下称“容诚”）的通知函，容诚以其工作人员、财务审计日程安排等审计资源无法满足企业2022年年报审计要求，将辞去企业2022年度财务报告审计工作机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“海康”）为公司发展2019年、2020年、2021年本年度审计机构及内控审计组织，可以满足企业有关审计工作要求，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平。公司拟聘用大华为集团2022年度审计机构及内控审计组织。企业已就此次会计事务所变动事项和原聘用的会计事务所展开了友善沟通交流，原聘用的会计事务所对变动事项情况属实。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于变更会计师事务所的公告》（2023-006），公司独立董事对相关事宜发布了赞同的事先认同建议及其赞同的单独建议。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

备查簿文档：

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限责任公司

职工监事

2023年03月04日

证券代码：603359证券简称：东珠生态公示序号：2023-007

东珠生态环保股份有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日14点00分

举办地址：无锡市锡山区锡沪中单90号东珠生态环保股份有限责任公司会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年03月03日举行的第五届股东会第五次大会根据。会议决议公示于2023年03月03日发表在企业特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡，授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡申请办理登记。个人股公司股东持法人代表企业营业执照（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件。

2、备案地址：无锡市锡山区锡沪中单90号东珠生态环保股份有限责任公司董事会办公室

3、大会备案时长：2022年12月16日星期四（9：00-17：00）

4、外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

六、其他事宜

开会时间大半天,与会者交通出行及住宿费自立；

手机联系人：谈劭旸徐鸿皓

联系方式：（0510）88227528

发传真：（0510）88209884

邮政编码：214101

特此公告。

东珠生态环保股份有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

东珠生态环保股份有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。