我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:2023年第一次股东大会决议。
2.股东会的召集人:董事会。董事会于2023年3月2日举办第九届股东会第三十一次大会,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,建议举办此次股东会。
3.会议召开的合理合法、合规:此次股东会的集结合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。
4.会议召开日期、时长:
(1)现场会议举办时长:2023年3月20日(星期一)在下午14:30。
(2)网上投票时长:
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月20日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;
根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展网上投票的时间为2023年3月20日早上9:15至2023年3月20日在下午15:00。
5.会议的举办方法:此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。参加此次股东会股东应选用当场决议、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种方式决议,同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结论为标准。
6.会议的除权日:2023年3月13日(星期一)。
7.大会参加目标:
(1)在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人;
于2023年3月13日(除权日)在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是本自然人股东(《授权委托书》见本通知配件2)。
(2)董事、监事会和高管人员;
(3)企业聘用律师;
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点:陕西西安市高新区科技路50号金桥国际城市广场C座企业24楼2406会议厅。
二、会议审议事宜
(一)递交此次股东大会决议决议的提案名字
表一: 此次股东大会决议提议编码表
(二)提议的公布状况
1. 此次股东会提案1、提案2需以累积投票方法决议。所述决议事宜早已企业第九届股东会第三十一次会议审议根据,主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》(2023-02)、《2023年第一次临时股东大会议案》(2023-05)。
2. 独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实,股东会即可进行决议。
3. 这次股东会以累积投票方法竞选独董和非独立董事,独董和非独立董事的决议依次进行。竞选非独立董事5名,独董3名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数,公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派(能够投出去零票),但数量不能超过其拥有的竞选投票数。
4. 提案3为特别决议事宜,需经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上根据。该决议事宜早已企业第九届股东会第三十一次会议审议根据,主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一次临时股东大会议案》(2023-05)、《公司章程修改对照表》、修订后的《公司章程》。
5. 提案4为普通决议事宜。该决议事宜早已企业第九届股东会第二十九次大会及第九届职工监事第二十五次会议审议根据,主要内容详细公司在2022年12月31日、2023年3月3日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(2022-57)、《2023年第一次临时股东大会议案》(2023-05)。
6. 以上所有提案对中小股东决议独立记票,并依据记票结论进行公示公布。(中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司 5%之上股权股东之外的公司股东)。
三、大会备案等事宜
(一)备案方法:
1. 公司股东由法人代表列席会议的,法人代表需持加盖公章法人代表企业营业执照、法人代表身份证明书、法人代表身份证件、该公司股东的股东账户卡及证劵公司业务部开具的持仓原件及复印件登记信息;公司股东由委托代理人参会的,委托代理人需持加盖公章法人代表企业营业执照、公司股东法人代表签定加盖单位公章的委托授权书以及他能确认其有权利列席会议文件、委托代理人身份证件、该公司股东的股东账户卡及证劵公司业务部开具的持仓原件及复印件登记信息;
2. 法人股东自己亲身列席会议的,法人股东应持身份证、股东账户卡及证劵公司业务部开具的持仓原件及复印件登记信息;授权委托人列席会议的,委托代理人应持身份证、合理法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡及证劵公司业务部开具的持仓原件及复印件登记信息;
3. 外地公司股东可以从大会备案时长用发传真或当场形式进行备案。
以发传真形式进行注册登记的公司股东,必须要在股东会现场会议举办前提供以上有效身份证件给工作员进行确认。
(二)备案时长:2023年3月17日(早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00)及2023年3月20日现场会议举办前三十分钟。
(三)备案地址:陕西西安市高新区科技路50号金桥国际城市广场C座2710董事会办公室。
(四)参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明于会前30分钟到主会场申请办理进场备案。
(五)大会联系电话
1. 大会联系电话
手机联系人:孙一娟
联系方式:(029)85790607
发传真:(029)88851989转0
电子邮件:sgtdm@siti.com.cn
通讯地址:陕西西安市高新区科技路50号金桥国际城市广场C座2710董事会办公室。
邮编:710075
2. 各项费用:参会公司股东或委托代理人住宿费及差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1. 第九届股东会第二十九次、第三十一次会议决议;
2. 第九届职工监事第二十五次大会;
3. 深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
配件:
1. 参与网上投票的实际操作步骤
2. 法人授权书
陕西国际信托有限责任公司
董 事 会
2023年3月3日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1. 网络投票编码:360563 网络投票通称:国投集团网络投票
2. 我们公司无认股权证,故不设定认股权证网络投票。
3. 填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的,
或在差额选举中拉票超出应取总人数,对于此项提议组所投的选票均视为无
效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
表二:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
(1)竞选非独立董事(如表一提议1,选用等额选举,应取人数为5位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5
公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票
数量不能超过其拥有的竞选投票数。
(2)竞选独董(如表一提议2,选用等额选举,应取人数为3位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派,但网络投票总
数不能超过其拥有的竞选投票数。
4. 公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1. 网络投票时长:2023年3月20日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日(当场股东会举办当天)早上9:15,截止时间为2023年3月20日(当场股东会完毕当天)在下午15:00。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
法人授权书
自己(本公司) 做为陕西国际信托股份有限公司的公司股东,兹交由 老先生(女性)意味着自己(本公司)参加2023年3月20日举行的陕西国际信托有限责任公司2023年第一次股东大会决议,委托人有权利按照授权委托书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举,并委托签定此次会议需签订的有关文件。
自己(本公司)对此次临时性公司股东交流会各类提议决议建议如下所示:
我们公司/自己对此次会议审议事宜未做实际标示的,受委托人(能够□不能□)按自己的观点网络投票。
受托人名字或名称:
受托人拥有上市公司股份的特性数量:
受托人身份证号(公司股东营业执照号码):
受委托人名字:
受委托人身份证号:
法人授权书审签日期: 年 月 日
法人授权书有效期:始行法人授权书签定之日起止此次股东会完毕。
受托人(签字或法人代表签字、盖公章):
备注名称:1. 对非累积投票提议,此次股东大会决议受托人对委托人的受权标示在允许、抵制、放弃并且在相对应报表内划“√”,对同一事宜决议案,不能有多种受权标示,三者中只能选择其一。挑选一项之上则视为委托公司股东对于该委托失效。如未指定的,视作交由受委托人履行选举权。
2. 法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。
3. 受托人为公司股东的,理应盖上单位印章。
证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公示序号:2023-02
陕西国际信托有限责任公司
第九届股东会第三十一次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
陕西国际信托有限责任公司(下称“企业”)股东会于2023年2月28日以邮件方法传出举办第九届股东会第三十一次大会工作的通知,并且于2023年3月2日(星期四)早上9:00在公司会议室以当场表决方式如期召开。大会需到执行董事7人,实到执行董事7人,整体执行董事均亲身出席大会;监事、一部分高管人员等出席了大会。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
会议由老总姚卫东组织,经与会董事用心决议和表决,大会已通过如下所示提案从而形成决定。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于提名姚卫东为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
2.审议通过了《关于提名解志炯为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
3.审议通过了《关于提名高雪君为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
4.审议通过了《关于提名王一平为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
5.审议通过了《关于提名赵忠琦为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
6.审议通过了《关于提名管清友为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
7.审议通过了《关于提名赵廉慧为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
8.审议通过了《关于提名田高良为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
股东会允许对于该8位考生的候选人,并报请2023年第一次股东大会决议以累积投票制方法归类竞选。以上执行董事、独董候选人简历详细同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一次临时股东大会议案》(2023-05)。企业第十届董事会董事侯选人中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
公司已经依据《上市公司独立董事规则》的要求对独董侯选人详细资料予以公示,《独立董事候选人履历表》详细资料将公示公告在深圳交易所网址(http://www.szse.cn)。单独董事提名人申明、独董侯选人申明详细巨潮资讯网同日公示。3名独董侯选人与拥有陕国投5%之上股权股东、控股股东、陕国投别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。以上3位独董侯选人都已依照中国保险监督管理委员会和深圳交易所的相关规定获得独立董事资格资格证书,独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后才可报请股东会竞选。执行董事侯选人解志炯、高雪君、王一平和独董候选人田高良的任职要求有待中国银监会审批。
截至本公告之日,以上8位执行董事侯选人未拥有本公司的股权。并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分。并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。没有不可候选人为执行董事的情况。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
企业整体独董觉得:董事考生的任职要求、候选人程序流程合乎相关法规及《公司章程》的相关规定,人员构成构造合理,有益于企业的发展和进一步完善公司治理,允许以上侯选人候选人。独董建议详细同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立董事意见》(2023-03)。
9. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
该提案全篇详细同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一次临时股东大会议案》(2023-05),《公司章程修改对照表》和修订后的《公司章程》全篇同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议,监督机构核准后起效。
10.审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票
股东会定为2023年3月20日(星期一)举办企业2023年第一次股东大会决议,此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的,计划方案见同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-04)。
三、备查簿文档
1. 经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议;
2. 独董有关候选人企业第十届董事会董事考生的单独建议;
3. 深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
陕西国际信托有限责任公司
董 事 会
2023年3月3日
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