我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.特别提醒
1.此次会议召开期内没有看到否定提案的情况。
2.此次会议采用当场网络投票及网上投票结合的表决方式。
二.会议召开的现象
（一）举办时长：
1.现场会议举办期为：2023年3月1日（星期三）在下午14:30
2.网上投票期为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月1日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月1日早上9：15至2023年3月1日在下午15：00阶段的随意时长。
（二）现场会议举办地址：深圳龙华区深圳龙华大富苑工业园区深圳市顺络电子有限责任公司D栋五楼会议厅
（三）举办方法：
此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。
（四）召集人：董事会
（五）节目主持人：老总袁金钰老先生
（六）此次会议报告及大会有关文件已发表于2023年2月14日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
三.会议的参加状况
1.参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共29名，之而拥有投票权的股权数量为234,217,078股，占公司股权总量的29.5246%。
（1）出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托的委托代理人共13名，所持有公司有投票权的股权值为137,808,215股，占公司股权总量的17.3716%。
（2）利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东共16名，所持有公司有投票权的股权值为96,408,863股，占公司股权数量12.1530%。
2.企业一部分执行董事、一部分公司监事出席此次会议、一部分高管人员及其公司法律顾问出席了此次会议。
四.提案决议和表决状况
此次会议以当场决议和网上投票的形式，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于修订公司＜员工持股控股公司管理办法＞的议案》
决议状况：允许233,808,078股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权数字的99.8254%；抵制409,000股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权数字的0.1746%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所拥有投票权股权数字的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许109,655,399股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.6284%；抵制409,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.3716%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本《议案》得到根据。
五.侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京万商天勤法律事务所
（二）印证侓师名字：刘敏、李新梅
（三）总结性建议：
总的来说：本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员的资质和召集人资质、决议流程和决议结论均符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效；此次股东会未发生变化、否定提议的情况；此次股东大会审议申请的决定合法有效。
六.备查簿文档
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都顺络电子有限责任公司
董 事 会
二○二三年三月二日
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