重庆市秦安机电股份有限责任公司第四届董事会第二十二次会议决议公示
数字化报
2023-03-02
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
重庆市秦安机电股份有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次大会于2023年3月1日以当场融合通信的形式在公司召开。此次股东会会议报告及提案已经在2023年2月27日传出。此次会议理应参加的董事人数9人，真实列席会议的董事人数9人（在其中：以通讯表决方法列席会议的董事人数4人），会议由老总YUANMING TANG老先生组织。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法规和公司规章制度的相关规定，所做决定合法有效。
二、董事会会议决议状况
经整体与会董事决议，此次会议根据如下所示决定：
（一）表决通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》
主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《重庆秦安机电股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
决议结论： 9 票允许， 0 票抵制， 0 票放弃
企业整体独董发布了赞同的单独建议。
特此公告。
重庆市秦安机电股份有限责任公司
股东会
2023年3月2日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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