我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、召集人：董事会
2、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
3、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年3月1日（星期三）14：30
（2）网上投票时长：2023年3月1日根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年3月1日早上9：15至9：25、9:30至11:30，在下午13：00至15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月1日早上9：15至2023年3月1日在下午15：00阶段的随意时长。
4、除权日：2023年2月24日
5、现场会议举办地址：北京海淀区莲花池南村19号
6、现场会议节目主持人：老总孙少斌老先生
7、此次股东会由董事会集结，由老总孙少斌老先生组织，董事、公司监事、高管人员及其印证侓师通过视频或视频通讯方法参加或出席了此次会议。会议的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
公司股东参加的整体情况：
通过视频和网上投票股东11人，意味着股权233,315,843股，占公司总股份的48.0401％。在其中：通过视频网络投票股东1人，意味着股权195,601,747股，占公司总股份的40.2747％。根据网上投票股东10人，意味着股权37,714,096股，占公司总股份的7.7654％。
中小股东参加的整体情况：
通过视频和网络投票的中小股东10人，意味着股权37,714,096股，占公司总股份的7.7654％。在其中：通过视频网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000％。利用网上投票的中小股东10人，意味着股权37,714,096股，占公司总股份的7.7654％。
董事、公司监事、高管人员及其筹办侓师以现场会议或视频通讯大会的形式参加或出席此次会议。
三、提案决议表决状况
经合拼网上投票及现场决议结论，此次股东大会审议提案决议结论如下所示：
1、表决通过《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》
总决议状况：
决议结论如下所示：允许233,247,543股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9707％；抵制68,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0293％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
在其中，中小股东总决议状况：允许37,645,796股，占列席会议的中小股东持有股份的99.8189％；抵制68,300股，占列席会议的中小股东持有股份的0.1811％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
此次股东会由北京市中伦律师事务所李科峰侓师、李家龙律师见证，并提交法律意见书，筹办律师认为：企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及决议程序流程、决议结论等事项合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；此次股东会决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京市钢研高纳科技发展有限公司股东会
2023年3月1日
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