公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月3日，安徽交通建设有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知董事通过电子邮件送达董事。会议于2025年1月6日在公司会议室召开。本次会议应有9名董事和9名实际董事。会议由董事长胡先宽先生召开并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于设立合资公司对外投资的议案》

　　经与会董事审议，一致通过《关于设立公司外商投资合资公司的议案》，同意设立合资公司的事项和协议内容，并授权公司管理层办理协议签订和合资公司设立事宜。

　　详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《上海证券交易所网站2025年1月8日发表。（www.sse.com.cn）《关于设立外商投资合资公司的公告》。

　　投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽交通建设有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-006

　　安徽交通建设有限公司

　　关于设立外商投资合资公司的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立合资企业名称：上海耶加雪咖啡产业发展有限公司（暂定名称，最后以企业登记机关批准登记的名称为准）

　　● 投资金额：合资企业注册资本为1万元，其中安徽交通建设有限公司（以下简称“公司”或“交通建设股份”）认缴出资8万元，占注册资本的80%；上海埃塞俄比亚企业管理中心(有限合伙)认缴出资人民币2000万元，占注册资本的20%。

　　● 风险提示：

　　1、对外投资合资企业在埃塞俄比亚的咖啡豆出口业务具有渠道资源优势。管理团队多年来一直从事咖啡等连锁品牌的运营，在咖啡运营和中国企业出海方面具有丰富的运营管理经验，为合资企业的快速发展奠定了良好的基础。然而，由于政策变化、市场竞争、生产经营管理经验等因素，新合资企业从事的新业务能否按计划投入运营存在一定的不确定性。

　　2、合资企业成立后，在未来的实际经营中，可能面临国际咖啡供需关系、国内外经济形势、市场竞争、生产经营管理等风险，导致投资回报的不确定性。

　　3、设立新公司仍需办理工商登记等相关手续，能否按计划完成相关审批手续存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　近年来，国家继续推进“一带一路”政策，公司致力于响应国家“一带一路”高质量发展的号召，积极拓展海外基础设施市场等商机。

　　2023年10月17日，《中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明》提出，双方同意进一步加强平衡互利的贸易伙伴关系。中国愿意继续鼓励和支持埃塞俄比亚产品出口中国，包括农产品。欢迎埃塞俄比亚充分利用非洲农产品进入中国的“绿色渠道”。合作伙伴多年来一直深入非洲，同意积极协助公司扩大非洲等地区的基础设施市场。同时，合作伙伴在埃塞俄比亚的咖啡豆出口业务具有渠道资源优势，在咖啡经营、中国企业出海等领域具有丰富的经验。

　　咖啡是世界三大饮料之一。埃塞俄比亚是咖啡的原产地。它以其多样的风味、丰富的口感和卓越的品质而闻名于世。它是世界上第五大咖啡出口国，也是中国第三大咖啡进口国。同时，随着国内电子商务和新零售业的发展和国民收入水平的提高，咖啡消费逐渐形成日常化和刚性需求的趋势。根据《2024年中国城市咖啡发展报告》的数据，2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，近三年复合增长率达到17.14%。咖啡和咖啡产品供应业市场发展空间广阔。2023年，中国进口咖啡19.67万吨，近10年复合增长率为13.60%。

　　基于双方共同的发展理念，为了深化双方的合作关系，经过充分协商，公司和合资企业计划共同投资成立合资企业，重点关注埃塞俄比亚咖啡豆的进口销售和深加工业务。合资企业注册资本1万元，其中交通建设股份以货币资本形式认缴出资8万元，占注册资本的80%；上海埃塞俄比亚企业管理中心(有限合伙)以货币资金形式认缴出资2万元，占注册资本的20%。

　　2025年1月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立合资企业对外投资的议案》。根据有关法律法规和公司章程的有关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

　　对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二是合资方的基本情况

　　合资企业名称：上海埃塞俄比亚企业管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310000MAKK7T4U

　　成立时间：2024年5月13日

　　注册地:上海浦东新区

　　主要办公场所:湖西二路888号C楼，中国(上海)自由贸易试验区临港新区

　　执行合伙人：上海元贵资产管理有限公司

　　任命代表：李刚

　　注册资本：10万元

　　经营范围：一般项目：企业管理、日用品销售、厨具、日用品零售、厨具、日用品批发、家用电器销售、国内贸易代理、食用农产品零售、食用农产品批发、货物进出口、技术进出口、食品进出口、包装服务。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

　　合伙人：合伙人为吕健，上海元贵资产管理有限公司

　　上述合资企业信用状况正常，不属于不诚实被执行人，具有履行本次交易的能力

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：上海耶加雪工业发展有限公司（以工商登记为准）

　　注册地址：上海临海自贸区

　　注册资本：1000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营期限：长期

　　业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；食用农产品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；厨具、卫具、日用杂品批发；电子产品销售；家用电器销售；电子元器件、机电元器件设备销售；橡胶制品销售；日常玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；五金产品批发、日常百货公司销售、会议展览服务、食品（含食用油产品）生产销售、批发进出口业务（不涉及国有贸易管理、配额、许可证管理），提供售后服务；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权比例：

　　四、外商投资协议的主要内容

　　甲方：安徽交通建设有限公司

　　乙方：上海埃塞俄比亚企业管理中心（有限合伙）

　　丙方：龙杰

　　(一)合作目的

　　双方本着“双赢合作、互补优势、互利共赢、共同发展”的理念，围绕非洲基础设施潜力和埃塞俄比亚优质丰富的咖啡豆原料资源，在基础设施建设、绿色产品等方面开展“全面、多层次、实质性”的深度合作，提高市场竞争力，实现互利共赢，为股东创造更大价值。

　　(二)合作方式

　　1、甲乙双方同意共同出资新成立的咖啡合作平台公司(以下简称“合资公司”)。合资企业的主要信息暂定如下:

　　公司名称：上海耶加雪工业发展有限公司（以工商登记为准）

　　注册地址：上海临海自贸区

　　注册资本：1000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营期限：长期

　　业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；食用农产品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；厨具、卫具、日用杂品批发；电子产品销售；家用电器销售；电子元器件、机电元器件设备销售；橡胶制品销售；日常玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；五金产品批发、日常百货公司销售、会议展览服务、食品（含食用油产品）生产销售、批发进出口业务（不涉及国有贸易管理、配额、许可证管理），提供售后服务；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权比例：

　　2、甲乙双方认购出资登记完成后90天即可到位。双方将股权转让给股东以外的人，应当经对方书面同意。对方同意转让的股权，在同等条件下，对方有优先购买权。

　　3、甲乙双方就合资企业未来的经营方向达成共识：合资企业主要从事埃塞俄比亚咖啡豆的进口销售和深加工。丙方在咖啡行业有丰富的经营经验，作为乙方团队成员担任合资企业的管理层。

　　(三)合资企业治理结构

　　1、合资企业实行董事会领导下的总经理责任制。合资企业有三名董事会，其中甲方任命两名，乙方任命一名。甲乙双方同意选举第一届董事会担任董事长。董事任期为三年，可连任；

　　2、合资企业有一名总经理，任期为三年，由董事会任命。总经理负责合资企业的日常经营管理，并按照合资企业的章程履行相应的职责。合资企业财务总监由甲方任命；

　　3、对合资企业重大经营事项的决策，应当遵循上市公司的有关制度，经股东大会表决后方可实施（具体内部决策程序由合资企业章程明确）。

　　(四)保证和承诺

　　1、甲方承诺帮助合资企业引入上市公司的业务管理、信息建设、内部控制管理等管理体系。乙方和丙方承诺与甲方合作，尽快完成合资企业在业务管理、信息建设、内部控制管理等方面纳入上市公司管理体系，符合上市公司的相关管理规范。

　　2、B、丙方协助合资企业与埃塞俄比亚合资企业开发咖啡豆进口长期协会的价格机制，及时发展咖啡豆产业链的延伸和发展，包括但不限于建设年产1万吨的现代咖啡烘焙厂、冷冻干咖啡、浓缩咖啡液、速溶咖啡生产线等。

　　3、丙方同意，丙方及经营管理团队在合资企业任职期间，将以与合资企业签订劳动合同的形式全职参与合资企业的经营。

　　4、协议各方同意，合作期间不得自营其他合资企业/合资企业和委托企业从事与合资企业相同、相似或竞争的业务。与合资企业就此类竞业禁止事宜另行签订《竞业禁止协议》。

　　(五)违约责任

　　本协议签订后，各方应严格遵守本协议。任何一方违反本协议声明、担保和承诺的，守约方有权要求违约方按照法律、法规的规定赔偿相应的损失。

　　（六）其它

　　1、本协议由中华人民共和国法律管辖。因履行本协议而发生争议的，应当先通过友好协商解决。如果无法解决，任何一方都可以将争议提交原告所在地人民法院。

　　2、本协议在履行过程中发生不可抗力事件、国家相关立法或产业结构调整或其他政府行为导致项目合作无法推进的，可以终止本协议或者作出其他适当的安排。

　　3、本协议有变更、修改或者未完成的，由各方共同协商签订书面补充协议。补充协议具有与本协议相同的法律效力。

　　4、本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

　　五、外商投资对上市公司的影响

　　投资合资公司有利于拓宽业务布局，优化业务结构和资产结构，有利于合资企业及其团队在行业和海外市场丰富的经验和市场基础，加强非洲市场扩张，培育新的业务机会，提高公司的综合竞争力，对公司未来的财务状况和业务成果产生积极影响。投资基金将在短期内增加公司的现金支出。预计投资金额将占公司2023年底审计净资产的3.32%，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　六、风险分析

　　1、对外投资合资企业在埃塞俄比亚的咖啡豆出口业务具有渠道资源优势。管理团队从事咖啡等连锁品牌多年，在咖啡经营和中国企业出海方面有丰富的经营管理经验，为合资企业的快速发展奠定了良好的基础。然而，受政策变化、市场竞争、生产经营管理经验等因素的影响，新合资企业能否按计划投入运营存在一定的不确定性。

　　2、合资企业成立后，在未来的实际运营中，可能会面临国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、市场竞争、生产经营管理等风险，导致投资收益不确定。

　　3、设立新公司仍需办理工商登记等相关手续，能否按计划完成相关审批手续存在不确定性。

　　特此公告。

　　安徽交通建设有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-004

　　安徽省交通建设有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，安徽交通建设有限公司（以下简称“公司”）股票在2025年1月6日和1月7日连续两个交易日内收盘价涨幅偏差超过20%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查并书面向控股股东和实际控制人发函核实，截至本公告披露之日，除下列披露事项外，公司和控股股东不存在应披露但未披露的重大事项。为拓宽公司业务布局，加强非洲市场拓展，培育新的业务机会，公司和合资企业计划共同投资1万元成立合资企业（公司股权占80%），重点关注埃塞俄比亚咖啡豆进口销售和深加工业务，详见安徽交通建设有限公司公告（公告号：2025-006）

　　● 二级市场交易风险:根据中证指数有限公司官网发布的数据，截至2025年1月6日，公司行业分类最新静态市盈率为6.51，公司最新滚动市盈率为25.10。公司目前的市盈率与同行业有很大的不同；公司行业最新市盈率为0.60，公司最新市盈率为1.56。请注意二级市场交易风险，做出理性决策，谨慎投资。

　　● 2024年10月30日，公司披露了2024年的业务业绩风险 年度第三季度报告， 2024年前三季度，公司营业收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；归属于上市公司股东的净利润为100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，请注意经营业绩风险。

　　1、股票交易异常波动的具体情况

　　根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票在2025年1月6日、1月7日连续两个交易日内收盘价涨幅偏差超过20%，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　(一)生产经营情况

　　2024年10月30日，公司披露了2024年 年度第三季度报告， 2024年前三季度，公司营业收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；归属于上市公司股东的净利润为100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，请注意经营业绩风险。

　　(二)重大事项

　　经公司自查，书面询问控股股东和实际控制人，确认公司和控股股东除下列披露事项外，不存在涉及公司但未披露的重大事项。

　　为拓宽公司业务布局，加强非洲市场拓展，培育新的业务机会，公司与合资企业计划共同投资1万元设立合资企业（公司股权占80%），重点关注埃塞俄比亚咖啡豆进口销售和深加工业务，详见安徽交通建设有限公司公告（公告号：2025-006）

　　(3)媒体报道、市场传闻、热点概念

　　经公司自查，公司未发现媒体报道或市场传闻，可能对公司股票交易价格产生重大影响；也不涉及市场热点概念

　　(4)其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、相关风险提示

　　（1）二级市场交易风险：根据中国证券指数有限公司官方网站发布的数据，公司行业分类最新静态市盈率为6.51，公司最新滚动市盈率为25.10，公司当前市盈率与同行业差异较大；公司行业最新市盈率为0.60，公司最新市盈率为1.56。请注意二级市场交易风险，做出合理的决策，谨慎投资。

　　(二)经营业绩风险:公司于2024年10月30日披露了2024年 年度第三季度报告， 2024年前三季度，公司营业收入2.848、180、151.43元，同比下降13.06%；归属于上市公司股东的净利润为100元，468元，869.34元，同比下降22.61%，请注意经营业绩风险。

　　四、董事会声明

　　经公司董事会确认，根据上海证券交易所股票上市规则等相关规定，公司不应披露但未披露或与规划、谈判、意向、协议有关，董事会未了解公司应披露但未披露的上海证券交易所股票上市规则等相关规定，对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响。

　　特此公告。

　　安徽交通建设有限公司董事会

　　2025年 1月 8日