本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月22日
（二）股东会举办地点：安徽合肥市庐江经济技术开发区安徽省大地熊新材料股份有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总熊永飞老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理、副总董学春出席了本次会议；别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务决算计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年融资方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均获表决通过；
2、本次股东大会提案6、8、9、10、11对中小股东展开了独立记票；
3、本次股东大会提案8，关系公司股东熊永飞为关联企业内蒙北方地区稀土磁性材料有限公司执行董事，曹庆香与熊永飞系夫妻感情，熊永飞、曹庆香在该项提案中回避表决，回避表决股权值为47,982,934股；
4、本次股东大会提案13归属于特别决议提案,已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有合理投票权股权总量的 2/3 之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳承义法律事务所
侓师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结果建议：
本律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员、召集人资格及其决议程序流程均符合法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
安徽省大地熊新材料股份有限公司股东会
2024年4月23日
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