本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1、股东会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东会举办时间： 2024年4月12日
3、股东会除权日：
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
充分考虑各方面因素，经公司沟通协商和谨慎具体分析，决定取消将这些提案提交公司2023年年度股东大会决议。
三、除了以上撤销提案外，公司在2024年3月22日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的有关情况
（一）当场股东会举办时间、时间地点
举办日期：2024年4月12日 14点30 分
举办地址：甘肃酒泉市肃州区肃州路28号企业六楼会议室
（二）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年4月12日
至2024年4月12日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（三）除权日
原通知股东会除权日不会改变。
（四）股东会提案和网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案已经公司2024年3月20日举行的九届股东会第二次会议、九届职工监事第二次会议审议通过，会议决议公示于2024年3月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址。
2、特别决议提案：10
3、对中小股东独立记票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、11、12、13
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
甘肃敦煌种业集团有限公司股东会
2024年4月2日
配件1：授权书
授权书
甘肃敦煌种业集团有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月12日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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