本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

福建东百集团有限公司（下称“企业”）第十一届职工监事第六次会议于2024年3月25日以通信方式在东百商务大厦25楼会议室举办，会议报告已提前传出。此次职工监事应列席会议公司监事三人，具体列席会议公司监事三人。本次会议由企业监事长黄幸伟先生组织，大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

参会公司监事以记名投票方法表决通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（具体详见同一天公示）

监事会认为：此次增加企业向特定对象发行新股股东会议决议有效期限事宜，有助于推动企业向特定对象发行新股事宜，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

表决结果：允许1票、抵制0票、放弃0票。关系公司监事黄幸伟和刘晟回避表决。

特此公告。

福建东百集团有限公司

职工监事

2024年3月26日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 公示序号：临2024一010

福建东百集团有限公司

有关增加向特定对象发行新股

股东会议决议及授权有效期的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

福建东百集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月25日举办第十一届股东会第六次会议，表决通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、有关向特定对象发行新股有关有效期限增加状况

企业向特定对象发行新股（下称“本次发行”）相关事宜经公司2022年第一次股东大会决议、2023年第一次临时性股东大会审议通过，公司本次向特定对象发行新股的决议期限为2022年第一次临时性股东大会审议通过的时候起12月，股东大会授权股东会申请办理本次发行相关事宜的有效期为2023年第一次股东大会决议根据的时候起12月，若本次发行在相关期限内获得证劵监督部门予以注册的决策，则授权有效期延至本次发行执行进行之时。公司在2023年11月接到中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，审批自允许申请注册的时候起12个月合理（具体内容详见公司在2022年12月22日、2023年3月11日、2023年11月21日上海证券交易所网址及其它特定信息公开新闻媒体刊登的相关公告）。

2024年3月25日，公司召开第十一届股东会第六次会议，会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，由于企业未完成本次发行事项，为确保本次发行下一步工作的延伸性和有效性，保证本次发行事项顺利开展，打算把本次发行的股东会议决议有效期限自原期满的时候起延至证监会出具的同意申请注册审批有效期满之时（即2024年11月6日），打算把提请股东大会授权股东会申请办理本次发行相关事宜有效期自原期满的时候起延至股东大会审议通过后12月。除增加以上有效期限外，有关本次发行方案和受权相关的其他具体内容保持一致。上述事项尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

二、独董审查意见

企业增加此次向特定对象发行新股股东会议决议有效期限以及相关授权有效期的事宜，有益于确保公司向特定对象发行新股相关工作的顺利开展，根据公司运营发展的需求，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将这些提案提交公司董事会审议，关联董事在决议提案时要回避表决。

三、职工监事审查意见

企业增加此次向特定对象发行新股股东会议决议有效期限相关事宜，有助于推动企业向特定对象发行新股事宜，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

董事会将大力开展推动向特定对象发行新股有关工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团有限公司

股东会

2024年3月26日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 公示序号：临2024一008

福建东百集团有限公司

第十一届股东会第六次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

福建东百集团有限公司（下称“企业”）第十一届股东会第六次会议于2024年3月25日以通信方式在东百商务大厦25楼会议室举办，会议报告已提前传出。此次股东会应参会执行董事七人，具体列席会议执行董事七人，监事及高管人员出席了此次会议。本次会议由董事长施文义老先生组织，大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

与会董事以记名投票方法表决通过如下所示提案：

一、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（具体详见同一天公示）

由于企业未完成向特定对象发行新股（下称“本次发行”）事项，为确保本次发行下一步工作的延伸性和有效性，保证本次发行事项顺利开展，打算把本次发行的股东会议决议有效期限自原期满的时候起延至证监会出具的同意申请注册审批有效期满之时（即2024年11月6日）。

表决结果：允许6票、抵制0票、放弃0票。关联董事施文义回避表决。

本议案早已董事会独董2024年第一次专业会议审议通过，独董一致认为：增加本次发行的股东会议决议有效期限，有益于确保公司向特定对象发行新股相关工作的顺利开展，根据公司运营发展的需求，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东利益的情形。

该议案有待提交公司股东大会审议。

二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》（具体详见同一天公示）

由于企业未完成本次发行事项，为确保本次发行下一步工作的延伸性和有效性，保证本次发行事项顺利开展，允许报请股东会将受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股相关事宜有效期自原期满的时候起延至股东大会审议通过后12月。

表决结果：允许6票、抵制0票、放弃0票。关联董事施文义回避表决。

本议案早已董事会独董2024年第一次专业会议审议通过，独董一致认为：董事会报请股东会增加受权股东会申请办理本次发行相关事宜有效期限，有益于确保公司向特定对象发行新股相关工作的顺利开展，根据公司运营发展的需求，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东利益的情形。

该议案有待提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（会议报告详细同一天公示）

由于此次股东会一部分提案需提交公司股东大会审议，企业董事会同意于2024年4月11日在下午2:00在东百商务大厦25楼会议室举办企业2024年第一次临时股东大会决议相关事宜。

表决结果：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

福建东百集团有限公司

股东会

2024年3月26日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 公示序号：临2024一011

福建东百集团有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年4月11日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年4月11日14点00分

举办地址：福建福州市鼓楼区八一七北路88号东百商务大厦25楼会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年4月11日至2024年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

（一）各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司第十一届股东会第六次会议审议通过，公示全篇详细企业同一天上海证券交易所网址及其它特定信息公开新闻媒体刊登的相关公告。企业将在股东会举行前上海证券交易所网址公布包含所有提案视频的股东会会议资料。

（二）特别决议提案：1、2

（三）对中小股东独立记票的议案：1

（四）涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的相关性股东名称：福建省丰琪集团有限公司、施章峰、施霞

（五）涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

（三） 同一投票权进行现场、上海交易所所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二） 董事、监事和高级管理人员。

（三） 企业聘请的侓师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

1. 公司股东：法人代表出席的，需持股东账户卡、个人身份证、加盖公章组织营业执照副本复印件办理登记手续；若为授权委托人参加，需持股东账户卡、委托代理人身份证件、加盖公章授权书及机构营业执照副本复印件办理登记手续。

2. 法人股东：公司股东亲身参会的应持身份证、股东账户卡办理登记手续；如为股东授权委托人参会的，需持有受托人签订的授权书、受托人身份证扫描件、股东账户卡及其委托代理人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间、地址

1. 登记时间：2024年4月8日早上9:30一11:30，在下午2:30一4:30

2. 备案地址：福建省福州市八一七北路88号东百商务大厦25楼证券事务部

六、 其他事宜

（一）手机联系人：林雨茜

（二）联系方式：0591-83815133

传 真：0591-87531804

邮 箱：db600693@dongbai.com

本次股东大会开会时间大半天，列席会议工作人员交通出行、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团有限公司

股东会

2024年3月26日

配件1：授权书

授权书

福建东百集团有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月11日举行的贵司2024年第一次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。