（里接B13版）

本次关联交易不属于本公司的股权转让或高层住宅人事调整方案，不会造成发售公司控股股东、控股股东及其它关系人对于企业产生非营利性资金占用费。

七、本次增资暨关联交易的目地、对公司的影响

本次增资暨关联交易有益于优化目标公司组织结构，减少企业经营风险，融合各方面的网络资源、技术和资本优势，促进印度尼西亚当地镍矿物资源企业延长产业链与高品质开发设计红土镍矿矿产资源，促进印尼镍网络资源新项目迅速基本建设，携手共建具有全球竞争力的红土镍矿生产制造新能源技术原材料与新能源材料的产业链；有助于推进企业与国际中下游产业供应链协作，搭建“印尼镍网络资源一一韩原材料一一国外市场”新模式，积极应对与满足国外IRA法令的发展战略挑战发展战略规定，优良服务项目韩新能源与全球新能源发展必须，是稳定韩核心市场与导向性欧洲市场的高效战略举措，有益于进一步增强企业竞争优势和持续盈利能力，合乎公司战略规划和各位投资者的利益。

本项目涉及资金将以自有资金或通过一些融资模式分期付款注资，不会对公司的财务状况和经营情况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、本次增资存在的风险

该项目都是基于公司战略规划的需求及对全世界新能源材料领域行业前景的分析，但未来的发展趋势、市场走势的改变等都有待观察，因而项目实际项目实施进度等方面可能有待观察，并将会对将来经营效率的完成造成系统性风险危害。本次交易除要递交企业股东大会批准外，该项目还需要获得我国海外投资主管部门及本项目执行地相关政府部门的审批，能否获得以上有关许可和审核尚具有不确定性。企业将加强监管，规避风险，确保公司财产安全。公司董事会将密切关注该事项的工作进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

九、与关联企业总计已经发生的各种关联方交易状况

本今年初至披露日，公司和格林特（包括受同一行为主体控制或彼此存有控制关系的许多关联方）总计已经发生的各种关联方交易总金额为0元。

十、独董半数以上同意意见

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等行政规章、规范性文件的规定以及企业《独立董事专门会议制度》的相关规定，企业整体独董举办第六届董事会独董第二次专业大会，对《关于签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》发布审查意见如下所示：

经核查，所有独董觉得：本次增资涉及的关联交易事项遵循着公平公正、公平、公开的原则，是企业业务发展需要，有助于企业印尼镍网络资源项目的发展，减少经营风险，合乎公司战略规划，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的行为，也不会影响公司独立性。因而，我们同意《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，董事会在决议该议案时，关联董事应按回避表决。

十一、职工监事建议

经核实，监事会认为：本次增资暨关联交易事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其它相关法律法规、规范性文件的规定，遵循着公布、公平公正、公正的原则，依法履行必须的审议程序，合乎公司战略规划，有利于降低运营风险，推动项目建设，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

十二、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第六届董事会第二十六次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第六届职工监事第二十一次会议决议；

3、第六届董事会独董第二次专业大会审核意见；

4、经格林美中国香港、新展国际性、DARROW、ECOPRO、香江国际、科力特、格林特与格林美（印度尼西亚）共同签署的《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议》。

特此公告！

格林美有限责任公司股东会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：002340 股票简称：格林美 公示序号：2024-021

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据格林美有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月22日举行的第六届董事会第二十六次大会，会议决定于2024年4月10日举办企业2024年第一次股东大会决议，本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开的相关情况

1.股东会届次：2024年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，确定举办2024年第一次股东大会决议。

3.召开的合法、合规：本次股东大会大会集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

4.召开日期、时长：

现场会议举办时长：2024年4月10日早上10:00

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月10日早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年4月10日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所系统软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

6.大会的除权日：2024年4月2日

7.参加目标：

（1）凡2024年4月2号下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以通告发布的方法参加本次股东大会及参与决议；不能亲自参加本次股东大会股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东，授权书详见附件）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：武汉市动力锂电池再生技术有限责任公司会议厅（湖北武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业基地）。

二、会议审议事宜

本次股东大会提议编码表：

以上提议早已2024年3月22日举行的企业第六届董事会第二十六次大会、第六届职工监事第二十一次会议审议通过。具体内容详见企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议以上提议时，关系公司股东需回避表决。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次股东大会的提案需要对中小股东的表决独立记票（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①发售公司的董事、公司监事、高管人员；②单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东）。

三、大会备案方法

（一）登记时间：2024年4月7日9:00～17:00

（二）备案方法：

1.由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供个人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2.由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书、证券账户卡；

3.自然人股东亲身出席本次会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、证券账户卡；

4.由委托代理人意味着自然人股东出席本次会议的，应提供委托代理人本人有效身份证件、受托人亲笔写签订的公司股东授权书、证券账户卡；

5.出席本次会议工作人员需向交流会婚姻登记处提供上述情况所规定的授权书、本人身份证原件，并向大会婚姻登记处递交上述情况要求凭证影印件。

外地公司股东可以用信件或传真方法备案，信件或传真应当包括以上内容的文件材料（信件或传真方式以2024年4月7日17：00前抵达我们公司为标准）

（三）备案地址：格林美有限责任公司证券事务部

通信地址：深圳市龙岗区海秀路荣超滨海大厦A座20层

邮编：518101

联系方式：0755-33386666

特定发传真：0755-33895777

联 系 人：潘骅、何阳

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、其他事宜

1.此次会议历时大半天，参会公司股东住宿费、差旅费自立；

2.希望各位公司股东帮助相关工作人员做好登记工作中，并到时候出席会议。

六、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

格林美有限责任公司股东会

二〇二四年三月二十二日

配件 1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362340”，网络投票称之为“格林网络投票”；

2.本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年4月10日的股票交易时间，即早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月10日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由 老先生(女性)意味着自己（本公司股东企业）参加格林美有限责任公司2024年第一次股东大会决议。

委托代理人名字：

委托代理人身份证号：

受托人签字（公司股东盖上单位印章）：

受托人证劵账号：

受托人股票数：

授权委托书审签日期：

授权委托有效期限：

自己（本公司股东企业）对该次股东会会议审议的各种提议的表决建议如下所示：

特别提示：受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。