我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.江苏省法尔胜有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年3月5日以通告方式发布《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
2.举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的。
3.举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年3月20日在下午14:00。
（2）网上投票时长：2024年3月20日。在其中：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月20日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年3月20日9:15～15:00阶段的任意时间。
4.举办地址：江苏省江阴市澄江中单165号江苏省法尔胜有限责任公司二楼会议室
5.召集人：董事会
6.节目主持人：王玮军先生
7.本次股东大会的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）大会参加状况
参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共11人，代表有表决权的股权值为169,490,739股，占公司总有投票权股权总量的40.4027％；在其中中小投资者6人，代表有投票权股权值为23,800股，占公司总有投票权股权总量的0.0057％。
1.参与现场会议股东及股东委托代理人共5人，意味着股权112,521,715股，占公司总有投票权股权总量的26.8226％；
2.根据网上投票股东6人，意味着股权56,969,024股，占上市企业总股份的13.5801％。
（三）参加或出席本次股东大会的是董事、公司监事、高管人员和本所律师。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，实际决议结果如下：
1.表决通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
总决议状况：允许169,474,439股，占列席会议所有股东所持股份的99.9904％；抵制16,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0096％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：允许7,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的31.5126％；抵制16,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的68.4874％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1．法律事务所名字：江苏省新世纪同事法律事务所
2．侓师名字：居育民 张枫叶
3．总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；召集人和参加出席交流会工作人员资格真实有效；交流会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、江苏省新世纪同事法律事务所有关江苏省法尔胜有限责任公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同；
2、江苏省法尔胜有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定。
特此公告。
江苏省法尔胜有限责任公司
股东会
2024年3月21日
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