本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年1月30日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年1月30日 14点30分
举办地址：北京西城南京新街口外街道2号D座17层公司会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年1月30日
至2024年1月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次提交股东大会审议的议案已经公司第一届股东会第十八次会议审议通过，相关公告已经在2023年12月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》给予公布。
一定会在2024年第一次临时股东大会举办前，上海证券交易所网址刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：提案1
3、对中小股东独立记票的议案：无
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
（二）董事、监事和高级管理人员。
（三）企业聘请的侓师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）当场出席会议的预约登记
拟当场参加本次股东大会大会股东可采取信件或电子邮件的形式进行预定。选用电子邮箱预约请在2024年1月26日17时之前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到电子邮箱gritekipo@gritek.com 开展预约登记；信件预约以接到邮戳为标准，信件上请注明“股东会”字眼；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理相关手续。预约登记股东在出席现场会议时请出示有关证件原件以便检查。
（二）登记
拟当场参加本次股东大会股东或股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：
1、法人股东：个人身份证或护照等别的可以表明身份的有效证件或证实（身份证证件）、个股账户；
2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、授权委托书原件（受权委托书格式请见附件1）；
3、公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）；
4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）（受权委托书格式请见附件1）。
（三）常见问题
与会人员须于大会预订逐渐时间之前办理完毕出席会议登记，当场与会人员建议至少提前半小时抵达会议现场办理登记手续。
凡在大会主持人宣布当场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的总数以前办理完毕出席会议登记股东均有权参与本次股东大会，以后抵达会场的公司股东或其代理人能够列席但不能参与投票选举。
公司股东或其代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或者不能开展投票选举的，一切后果由公司股东或其代理人担负。
六、其他事宜
（一）参加现场会议股东或其代理人需自行安置吃住及交通费。
（二）大会联系电话
地 址：北京西城南京新街口外街道2号D座17层
邮政编码：100088
手机联系人：郭蕊
电 话：010-82087088
电子邮件：gritekipo@gritek.com
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2024年1月15日
配件1：授权书
配件1：授权书
授权书
有研半导体硅材料股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年1月30日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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