我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品有限责任公司（下称“企业”） 于2023年12月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-056），经核实，发觉通知中配件2的提案编号存有错漏，现就具体内容更改如下所示：

更改前：

授权书

受托人对本次股东大会提议决议建议：

更改后：

授权书

受托人对本次股东大会提议决议建议：

除了上述更改之外，原公示里的其他信息没变，此次更改之后的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》详见附件。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意。

特此公告。

祖名豆制品有限责任公司股东会

2024年1月11日

配件：

祖名豆制品有限责任公司

关于召开企业2024年第一次临时股东大会工作的通知

（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，取决于2024年1月15日（星期一）以现场决议和网上投票相结合的举办企业2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律政策法规、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年1月15日14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年1月15日9:15-15:00。

5、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件2）由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件行使表决权。

（3）股东只能选当场网络投票和互联网投票选举中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2024年1月10日（星期三）

7、参加目标：

（1）截止到2024年1月10日（星期三）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）董事、监事及高管人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应参与股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品有限责任公司三楼会议室

二、会议审议事宜

1、递交本次股东大会决议的提案名字如下所示：

表一：本次股东大会提议编码表

2、提议具体内容

以上提议由企业第四届董事会第十五次会议、第四届职工监事第十三次会议审议通过后提交，具体内容详见企业同一天于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

3、别的表明

（1）提议1.00、提议2.00和提议3.00选用累积投票制，企业应取非独立董事6人、董事3人、股东代表监事2人，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所核查情况属实，股东会即可进行决议。

（2）提议5.00为特别决议提案，应该由出席股东大会有投票权股权总量的2/3左右根据。

（3）提议1.00、提议2.00、提议3.00和提议6.00归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东决议独立记票。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、发售公司的董事、公司监事、高管人员；2、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。

（4）提议6.00涉及到全体董事、公司监事、高管人员薪资，因利益关系，关系公司股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、沈勇、杭州市纤品集团有限公司、李国平、李建芳、赵大勇、吴彩珍、程丽英理应回避表决。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案。

（1）法人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人应持身份证、授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证扫描件办理登记手续。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应持身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的授权书、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件、发传真或电子邮件方法备案，信件、发传真或电子邮件以送到我们公司的时间为准（需要在2024年1月11日16:30前送到或发送邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并拨打电话确定）此次会议拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带本人身份证原件在场。

2、登记时间：2024年1月11日早上9:00-11:30；在下午13:00-16:30。

3、备案地址：祖名豆制品有限责任公司证券投资部

4、大会联系电话：

手机联系人：李建刚、刘晓帆

手机：0571-86687900

发传真：0571-86687900

电子邮件：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事宜：本次股东大会历时大半天，列席会议工作人员的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业向股东给予网络投票平台，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第十五次会议决定；

2、第四届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品有限责任公司股东会

2024年1月11日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“363030”，网络投票称之为“祖名网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事见表一提议1.00，选用等额选举，应取总人数6位；公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6；公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董见表一提议2.00，选用等额选举，应取总人数3位；公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3；公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选股东代表监事见表一提议3.00，选用等额选举，应取总人数2位；公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2；公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月15日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月15日9:15，截止时间为2024年1月15日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的服务登陆密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

祖名豆制品有限责任公司：

兹交由 （老先生/女性）意味着本公司（自己）参加祖名豆制品有限责任公司于2024年1月15日在下午14:30举行的2024年第一次股东大会决议，并且对会议议案履行如下所示投票权，自己（本公司）对该次会议审议事宜中未做实际指示的，受委托人有权利依照自己的意愿决议。

受托人名字（签字或盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

拥有上市公司股份的特性：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

委托时间：

有效期：

受托人对本次股东大会提议决议建议：

备注名称：

1、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决；

2、提议1.00、提议2.00和提议3.00选用累积投票制，投票权数=公司股东所持有投票权股权数量×应取总数。能够并对所拥有的投票权随意分派，看向一个或多个侯选人。