我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

广东省佳隆食品股份有限公司（下称“企业”）第七届董事会第十四次会议通告已经在2023年12月29日以专人送达、电子邮箱或传真等形式送到全体董事。2024年1月5日，大会以现场融合通信的形式按期在企业会议室召开，会议由老总林平涛先生组织，大会需到执行董事5人，实到执行董事5人，企业监事会成员和高级管理人员出席了大会。大会的集结、举办符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）以5票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。

为了能充足做大做强闲钱，最大限度地提高企业自筹资金的使用率，增加公司现金类资产盈利，公司及合并报表范围里的分公司拟使用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资，以上信用额度可以从董事会审议通过的时候起12个月循环系统翻转应用。与此同时，董事会受权老总在这个信用额度范围之内履行投资决策权，并签订有关法律条文，受权公司及合并报表范围里的分公司高管落实措施相关的事宜。

具体内容详见2024年1月6日企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。

三、备查簿文档

经与会董事签名的第七届董事会第十四次会议决定。

特此公告。

广东省佳隆食品股份有限公司股东会

2024年1月5日

证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公示序号：2024-002

广东省佳隆食品股份有限公司

第七届职工监事第十四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

广东省佳隆食品股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十四次会议于2024年1月5日在企业四楼会议室召开。举办此次会议工作的通知及相关资料已经在2023年12月29日以现场送到、电子邮箱等方式通知整体公司监事。会议由监事长赖东鸿老先生组织，大会应出席的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人。大会的集结、举办符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。

审核确认，监事会认为：在确保正常运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围里的分公司应用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资，有助于提高企业自筹资金的使用率，提升自筹资金盈利，不容易对公司经营产生不利影响，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。允许公司及合并报表范围里的分公司应用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资。

具体内容详见2024年1月6日企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第七届职工监事第十四次会议决定。

特此公告。

广东省佳隆食品股份有限公司职工监事

2024年1月5日

证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公示序号：2024-003

广东省佳隆食品股份有限公司

关于使用自筹资金开展委托理财

及股票投资的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、投资种类：委托理财包括银行、证劵公司或金融机构推出的投资理财产品、结构性产品、混合基金/资产管理计划、股票或股份型基金/资产管理计划等商品。股票投资包含新股配售或是认购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

2、投资额：广东省佳隆食品股份有限公司（下称“企业”）及合并报表范围里的分公司应用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资，以上信用额度可以从董事会审议通过的时候起12个月循环系统翻转应用。

3、尤其风险防范：此次委托理财和股票投资存有盈利可变性风险性、资产利率风险及风险管控等，可能造成实际收益率未达预期，存有投资损失、本钱亏损的很有可能，敬请投资者留意相关风险并理性投资。

一、投资情况简述

1、投资的目的：在不改变正常生产经营前提下，充足做大做强闲钱，最大限度地提高企业自筹资金的使用率，增加公司现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化。

2、投资额：公司及合并报表范围里的分公司应用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资，以上信用额度可以从董事会审议通过的时候起12个月循环系统翻转应用。时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过以上投资额度。

3、投资方法：委托理财包括银行、证劵公司或金融机构推出的投资理财产品、结构性产品、混合基金/资产管理计划、股票或股份型基金/资产管理计划等商品。股票投资包含新股配售或是认购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

在信用额度范围之内股东会受权董事长履行此项投资决策权并签订有关法律条文，受权公司及合并报表范围里的分公司高管落实措施相关的事宜。

4、投资周期：自董事会审议通过的时候起12个月合理。

5、自有资金：公司及合并报表范围里的分公司自筹资金。

6、关联性表明：企业拟将不存在关联关系的金融机构或银行等金融机构等选购产品类别，此次应用闲置自有资金进行委托理财及股票投资不容易构成关联交易。

二、审议程序

公司在2024年1月5日举行的第七届董事会第十四次会议和第七届职工监事第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，允许公司及合并报表范围里的分公司应用总额不超过10,000万元闲置自有资金开展委托理财和股票投资，以上信用额度可以从董事会审议通过的时候起12个月循环系统翻转应用。与此同时，董事会受权老总在这个信用额度范围之内履行投资决策权，并签订有关法律条文，受权公司及合并报表范围里的分公司高管落实措施相关的事宜。依据《公司章程》等有关规定，此次事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控策略

1、投资风险分析

（1）金融市场受宏观经济环境、财政局及财政政策、费率及市场流动性等多方面因素产生的影响，有较强的不确定性，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，股票投资的实际收益率有待观察。

（2）投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵守相对应买卖结算规则及约定书，对比流动资产存在着一定的利率风险。

（3）在实施交易过程中，如作业人员未按有关规定买卖交易操作或无法深刻理解项目投资商品信息，将产生风险管控。

2、风控策略

（1）企业建立了《风险投资管理制度》等措施，对风险投资的原则、审批权、责任单位及责任者、内部结构申请流程、内部文件汇报流程和信息公开等方面都进行了详细规定，可以有效操纵和防范风险管控；

（2）企业将把风险防控摆在首位，对委托理财及股票投资开展严格监督，慎重管理决策，密切跟踪委托理财及股票投资资金运作情况，提升风险管控和指导，确保委托理财及股票投资资金的安全性；

（3）企业内审部对企业委托理财及证券投资业务开展事先审批、事中控制和事后审计。内审部承担核查委托理财及证券投资业务的审批状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏状况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。公司财务部承担依照投资类别、总数、价格、应收利息、购入日期等立即备案进账，并进行相应的会计账务处理。

（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

四、项目投资对公司的影响

公司及合并报表范围里的分公司应用闲置自有资金开展委托理财及股票投资，要在确保日常运营融资需求、有效管理经营风险前提下开展的，也不会影响主营业务的顺利开展。根据适当适时地金融理财，能提高资金使用效益，获得一定长期投资，提高企业整体业绩水准，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等企业会计准则的需求，公司将对委托理财及证券投资业务进行会计核算并且在财务报告中列示。

五、备查簿文档

1、企业第七届董事会第十四次会议决定。

2、企业第七届职工监事第十四次会议决定。

特此公告。

广东省佳隆食品股份有限公司股东会

2024年1月5日