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核心内容提醒：
● 此次行权股票数：恒生电子股份有限公司（下称“企业”或“恒生电子”）2022年股票期权激励计划（下称“激励计划”）第一个行权期可行权数量为489.276万分，行权期为2023年9月13日至2024年9月12日，行权形式为独立行权。2023年第四季度企业无激励对象参加行权。截止到2023年12月31日，企业激励计划授予个股期权第一个行权期行姑且进行个股过户登记的股权为0股。
一、此次行权的决策制定及相关信息披露
1、2022年8月24日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关提案。公司独立董事对企业股权激励方案相关事宜发布了独立意见。
2、2022年8月24日，公司召开第八届职工监事第四次会议，审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等有关提案。
3、2022年8月26日至2022年9月5日，企业对授于激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2022年9月6日，公司监事会作出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。职工监事经核实觉得，此次纳入激励计划的激励对象均符合规定法律法规、法规和行政规章所特定条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合理合法、合理。
4、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时性股东大会审议通过了有关〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（议案）〉及其摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等提案。
5、2022年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届职工监事第五次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对上述情况事宜发布了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名册再度展开了核查并发表了核查意见。
6、2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届职工监事第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，独董对上述事项发布了独立意见。
二、此次激励计划行权的基本概况
2023年第四季度，企业无激励对象参加行权。
三、这次股权激励方案行权个股的上市流通安排及公司股权结构变化情况
企业激励计划2023年第四季度行权数量为0，不属于上市流通事宜。
此次公司股权结构变化情况
四、股份登记情况和募集资金使用方案
2023年第四季度，企业无激励对象参加行权，无募资。
五、此次行权后新增加股权对最近一期财务报表产生的影响
2023年第四季度无新增股权，对财务状况与经营业绩都不组成深远影响。
特此公告。
恒生电子股份有限公司股东会
2024年1月6日
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