本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月4日
(二)股东会举办地点：常州市武进开发区腾龙路15号企业1号院5楼2号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
董事长蒋学真上台演讲，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；所有管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关增加公司为不特定对象发售可转债股东会议决议有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：对于报请股东会增加受权股东会全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转债相关的事宜有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
涉及到以特别决议根据的议案1、2、3，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：陈晓敏侓师、郁腾浩侓师
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件有限责任公司
股东会
2024年1月5日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有