我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
深圳宝鹰建设控投集团有限公司（下称“企业”）控股子公司深圳宝鹰建设集团有限公司（下称“宝鹰建设”）于2023年12月25日接到珠海公共资源交易发出来的《中标通知书》，确定宝鹰建设为“珠海横琴航天城（三期）中标单位一行为主体机电工程安装及幕墙施工工程施工”（下称“该项目”）的工程招标。珠海大横琴航天城开发设计管理有限公司（下称“大横琴航天城”）为该项目的招标方，系公司控股股东珠海大横琴投资有限公司的全资孙公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，大横琴航天城为公司关联方，本次交易招标单位签定相关合同将构成关联交易。
2023年12月29日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届职工监事第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，允许宝鹰建设与大横琴航天城对于该项目签定相关合同，合同总金额金额为1,378,884,623.23元，关联董事和关系公司监事对该议案回避表决。该项目系宝鹰建设根据公开招标方法拍得，企业已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的规定办理了此次关联交易事项可免于提交公司股东大会审议，交易额不纳入2023年度日常关联交易预估信用额度范围之内。
具体内容详见企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告》（公示序号：2023-095）、《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公示序号：2023-099）等相关公告。
二、关联方交易工作进展
2024年1月2日，宝鹰建设收到与大横琴航天城就该项目签订的《横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工承包合同》，合同总金额金额为1,378,884,623.23元，合同书具体内容请详细公司在2023年12月30日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公示序号：2023-099）。
三、风险防范
合同书正式签署后，执行环节中可能出现不能预估或不可抗拒等多种因素，存有新项目履行风险性。企业将按照本项目建成后工作进展，依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
四、备查簿文档
1、《横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工承包合同》。
特此公告。
深圳宝鹰建设控投集团有限公司
股东会
2024年1月4日
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