我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的基本情况
湖北省五方光电有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）（股票简称：五方光电，证券代码：002962）股票交易价格于2023年12月27日、2023年12月28日、2023年12月29日持续三个交易日收盘价涨幅偏离值已超20%，依据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，归属于股票交易异常波动情况。
二、企业关注和核实的解释
针对公司股票交易异常波动，董事会对企业、控股股东及实际控制人就相关事宜展开了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不会有必须更改、填补的地方；
2、企业没有发现最近公共性新闻媒体了很有可能或者已经对企业股票交易价格产生较大影响的对外公布重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生重大变化；
4、经核实，企业、大股东和实际控制人不会有关于企业的应披露而未披露的重大事项，不存在处在筹备环节的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、控股股东在企业股票交易异常波动期内不会有交易企业股票的情况。
三、有关不会有应披露而未披露数据的表明
本董事会确定，我们公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应给予公布而未披露的事宜或者与该事项相关的筹备、商讨、意愿、协议等；股东会也并未获知我们公司有依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应给予公布而未披露的、对本公司股票及其衍生种类成交价产生较大影响的数据；公司前期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。
四、必需风险防范
1、经自纠自查，公司不存在违背信息内容公平披露的情况。
2、企业再次提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司发展选中信息披露新闻媒体，企业全部信息均在以上新闻媒体披露的信息为标准，请广大投资者科学理财，注意风险。
特此公告。
湖北省五方光电有限责任公司股东会
2024年1月2日
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