我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经征求过半数执行董事的同意，金融街中心控股股份有限公司第十届股东会第九次会议于2023年12月27日在北京西城鑫城坊街7号企业11层会议厅以通讯表决的形式举办，并且于2023年12月27日接到全体董事的表决建议。此次股东会会议报告及文档于2023年12月26日分别由专人送达、提前通知和电子邮箱等形式送到执行董事、监事及有关高管人员。企业监事会成员九名，真实参加执行董事九名，企业监事会成员和有关高管人员列席，会议由董事长杨扬老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理。此次会议通过充分讨论，建立如下所示决定：
一、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了改动《公司章程》的议案；
主要内容请见企业同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）里的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案有待请示企业股东大会审议准许，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
二、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了改动《股东大会议事规则》的议案；
主要内容请见企业同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）里的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案有待请示企业股东大会审议准许，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了改动《董事会议事规则》的议案；
主要内容请见企业同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）里的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案有待请示企业股东大会审议准许，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
四、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了改动《独立董事工作制度》的议案；
主要内容请见企业同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）里的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案有待请示企业股东大会审议准许。
五、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了编写《独立董事专门会议工作细则》的议案；
六、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了改动《经理工作细则》的议案；
七、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了武汉市金田房地产集团有限责任公司之股份以及相匹配权利与义务转让合同解除合同的议案；
董事会同意以下几点：
1. 允许金融街中心武汉市置业有限公司与陶源丰控股有限公司消除《武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议》及《补充协议》，双方签署《关于〈武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议〉及其补充协议之解除协议》。
2. 受权公司总经理领导班子申请办理相关事宜。
八、以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了关于公司部分高管人员执行奖赏的议案。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 会
2024年1月2日
证券代码：000402 股票简称：金融街中心 公示序号：2024-002
金融街中心控股股份有限公司
关于修改《公司章程》等管理制度的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
企业第十届股东会第九次会议以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《修改〈董事会议事规则〉的议案》和《修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
为深入贯彻落实证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，进一步完善上市公司治理、标准上市企业运行，根据企业营销工作必须，企业将对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》作相对应修定。修定详情如下：
一、《公司章程》修定具体内容
除了上述修定外，涉及到转变章节目录及条文编号相对应延期。
该议案有待提交股东大会审议，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
二、《股东大会议事规则》修定具体内容
除了上述修定外，涉及到转变章节目录及条文编号相对应延期。
该议案有待提交股东大会审议，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、《董事会议事规则》修定具体内容
除了上述修定外，涉及到转变章节目录及条文编号相对应延期。
该议案有待提交股东大会审议，并应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
四、《独立董事工作制度》修定具体内容
除了上述修定外，涉及到转变章节目录及条文编号相对应延期。
该议案有待提交股东大会审议。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
股东会
2024年1月2日
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