我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第五次临时会议于2023年12月29日以现场方法举办。此次股东会会议报告已经在2023年12月25日以专人送达或电子邮件方法传出。大会需到执行董事7名，实到7名，由董事长许泓老先生组织，监事及高管人员列席。此次会议的召开时长、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，作出的决议合理合法、合理。经仔细决议，此次会议根据如下所示提案：

一、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

由于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定修改，并结合企业具体情况，企业对《公司章程》及附件一部分条文进行了修订。

董事会同意对《公司章程》及附件一部分条文进行修订，并提请股东大会授权企业管理层申请办理公司变更手续。

《〈公司章程〉及其附件的修正案》及新修订《公司章程》及附件会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

该议案有待提交公司股东大会审议。

二、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订 〈董事会审计委员会实施细则〉 的议案》

新修订《董事会审计委员会实施细则》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

三、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

新修订《董事会提名委员会实施细则》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

四、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

新修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

五、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

新修订《独立董事工作细则》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

该议案有待提交公司股东大会审议。

六、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》

本次交易评估基准日为2022年12月31日，分析报告有效期至2023年12月30日。由于分析报告有效期将期满，为再度认证此次成交价的科学性和公允性，企业请来了合乎《证券法》所规定的评估机构上海市申威资产报告评估有限公司以2023年5月31日为基准日展开了加期评定，并提交了《资产评估报告》。

以上汇报会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。

七、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》

以2023年5月31日为评估基准日，标的公司所有股东权利价值为172,200.00万余元，行芝达75%股东权利价值为129,150.00万余元。依据加期评价结果，自2022年12月31日至今，标的公司的使用价值未出现不益于上市公司及全体股东利益的改变，仍采用2022年12月31日为基准日的评价结果做为定价原则，交易各方由此共同商定的标的公司75%股份最后成交价仍然是127,830.00万余元，加期评价结果仅是认证评估基准日为2022年12月31日的评价结果未出现资产减值，不属于调节本次交易标的资产的做价，亦不涉及到调节本次交易计划方案。

公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。

八、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》

针对本次买卖，企业聘请的资产评估机构具备自觉性，评估假设前提条件具有合理性，评价方法与评估目的关联性一致，评定标价具备公允性。

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。

九、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

由于资产评估机构出示了入期《资产评估报告》，企业对前期编制《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要展开了修改和完善。

《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布了同意的独立意见。

十、此次会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2024年第一次临时股东大会定为2024年1月15日在公司会议室以现场网络投票与网上投票相结合的举办，除权日为2024年1月8日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

备查簿文档：

1、上海海得自动控制系统有限责任公司第八届董事会第五次临时性会议决议；

2、上海海得自动控制系统股份有限公司公司独立董事有关第八届董事会第五次临时会议相关事宜的独立意见；

3、上海海得自动控制系统股份有限公司公司独立董事有关第八届董事会第五次临时会议相关事宜的事前认可建议；

4、深圳交易所标准的别的备查簿文档。

特此公告。

上海海得自动控制系统有限责任公司股东会

2023年12月30日

证券代码：002184 股票简称：海得控制 公示序号：2023-081

上海海得自动控制系统有限责任公司有关

举办2024年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第五次临时性会议决议，企业将在2024年1月15日（星期一）举办2024年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

企业第八届董事会第五次临时性会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期和时间：

现场会议举办时间是在：2024年1月15日（星期一）在下午14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年1月15日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年1月15日（星期一）早上9：15至中午15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场投票和网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、大会的除权日：2024年1月8日（星期一）。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的公司股东或其代理人。

于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：上海市闵行区新骏环城路777号1栋楼4楼多功能厅。

二、会议审议事宜

1、本次股东大会将决议以下几点：

本次股东大会提议编码表：

2、特别提醒：

之上提案已经公司第八届董事会第五次临时性会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

之上提案归属于危害中小股东权益的重大事项，对中小股东（直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的表决票独立记票，公司将根据记票数据进行公开披露。

与此同时，提案1为特别决议事宜，须经出席本次会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

三、参与现场大会股东的登记方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案。

2、 登记时间：2024年1月12日（星期五）早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30；

3、备案地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室。

4、登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（详见附件）及出席人身份证件办理登记手续；

（3）授权委托人持本人及委托代理人身份证件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（4）外地公司股东能够信件或是发传真方法备案（信件或传真方式以：2024年1月12日（星期五）16:30前抵达我们公司为标准），拒绝接受手机备案；

信件收货地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室。（信件上请注明“股东会”字眼）

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、手机联系人：吴秋农 邱扬凡

联系方式：021-60572990 发传真：021-60572990

详细地址：上海市闵行区新骏环城路777号上海海得自动控制系统有限责任公司董事会办公室

邮政编码：201114

2、出席会议工作人员的吃住及交通费用自理。

六、备查簿文档

1、上海海得自动控制系统有限责任公司第八届董事会第五次临时性会议决议

特此通知。

上海海得自动控制系统有限责任公司股东会

2023年12月30日 附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362184 网络投票通称：海得网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

本次股东大会不属于累积投票，填写决议建议为：允许、抵制、放弃；

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年1月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月15日（股东会举办当天）早上 9:15 至在下午 15:00 的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

自己（本公司） 做为上海海得自动控制系统股份有限公司公司股东，兹委托 老先生/女性代表出席上海海得自动控制系统有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均我来企业（自己） 担负。（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该议案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和反对也打 √，视作废票）

（以下是《上海海得控制系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会》之签字页）

受托人名字： 身份证号： 股票数：

受托人签字(盖公章)：

受委托人名字： 身份证号：

受委托人签字(盖公章)： 授权委托时间：2024年 月 日

证券代码：002184 股票简称：海得控制 公示序号：2023-079

上海海得自动控制系统有限责任公司

第八届职工监事第四次临时性会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第四次临时会议于2023年12月29日以现场方法举办。此次监事会会议通告已经在2023年12月25日以专人送达或电子邮件方法传出。大会需到公司监事3名，实到3名。此次会议的召开时长、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，作出的决议合理合法、合理。经仔细决议，此次会议根据如下所示提案：

一、此次会议以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》

本次交易评估基准日为2022年12月31日，分析报告有效期至2023年12月30日。由于分析报告有效期将期满，为再度认证此次成交价的科学性和公允性，企业请来了合乎《证券法》所规定的评估机构上海市申威资产报告评估有限公司以2023年5月31日为基准日展开了加期评定，并提交了《资产评估报告》。

以上汇报会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、此次会议以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》

以2023年5月31日为评估基准日，标的公司所有股东权利价值为172,200.00万余元，行芝达75%股东权利价值为129,150.00万余元。依据加期评价结果，自2022年12月31日至今，标的公司的使用价值未出现不益于上市公司及全体股东利益的改变，仍采用2022年12月31日为基准日的评价结果做为定价原则，交易各方由此共同商定的标的公司75%股份最后成交价仍然是127,830.00万余元，加期评价结果仅是认证评估基准日为2022年12月31日的评价结果未出现资产减值，不属于调节本次交易标的资产的做价，亦不涉及到调节本次交易计划方案。

三、此次会议以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》

针对本次买卖，企业聘请的资产评估机构具备自觉性，评估假设前提条件具有合理性，评价方法与评估目的关联性一致，评定标价具备公允性。

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、此次会议以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

由于资产评估机构出示了入期《资产评估报告》，企业对前期编制《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要展开了修改和完善。

《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要会与本公告同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查簿文档

1、上海海得自动控制系统有限责任公司第八届职工监事第四次临时性会议决议；

2、深圳交易所标准的别的备查簿文档。

特此公告。

上海海得自动控制系统有限责任公司职工监事

2023年12月30日

证券代码：002184 股票简称：海得控制 公示序号：2023-080

上海海得自动控制系统有限责任公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

报告（议案）的修订说明公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得自动控制系统有限责任公司（下称“上市企业”或“企业”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海市行芝达自动化科技有限公司（下称“标的公司”或“行芝达”）75%的股份，与此同时，企业拟将不得超过35名满足条件的特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。

本次交易评估基准日为2022年12月31日，分析报告有效期至2023年12月30日。由于分析报告有效期将期满，为再度认证此次成交价的科学性和公允性，维护上市公司及全体股东的利益，上海市申威资产报告评估有限公司以2023年5月31日为基准日对标的公司所有权益价值展开了加期评定。依据加期评价结果，自2022年12月31日至今，标的公司的使用价值未出现不益于上市公司及全体股东利益的改变，仍采用2022年12月31日为基准日的评价结果做为定价原则，加期评价结果仅是认证评估基准日2022年12月31日的评价结果未出现资产减值，不属于调节本次交易标的资产的做价，亦不涉及到调节本次交易计划方案，也不会对本次交易组成实质影响。到目前为止，以2023年5月31日为评估基准日的加期评价工作已经完成，与此同时，依据深圳交易所审核规定，企业对重组报告书及有关文件展开了进一步改动、填补和优化。

现就此次重组报告书修定主要内容公告如下（如果没有特别提示，本修订说明中所使用的释意都与《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释意一致）：

特此公告。

上海海得自动控制系统有限责任公司

股东会

2023年12月30日