我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议举办时长：2023年12月28日14:00；
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00阶段的任意时间；
2、现场会议举办地址：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、举办方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4、召集人：董事会；
5、节目主持人：董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东15人，意味着股权655,937,975股，占上市企业总股份的53.9761％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权456,890,590股，占上市企业总股份的37.5968％。
根据网上投票股东13人，意味着股权199,047,385股，占上市企业总股份的16.3793％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者12人，意味着股权7,369,746股，占上市企业总股份的0.6064％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者12人，意味着股权7,369,746股，占上市企业总股份的0.6064％。
3、别的出席人员状况：
董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下所示提案：
提案1.00 有关企业变更会计事务所的议案
总决议状况：
允许655,235,875股，占列席会议所有股东所持股份的99.8930％；抵制702,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.1070％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许6,667,646股，占出席会议的中小投资者所持股份的90.4732％；抵制702,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的9.5268％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
提案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总决议状况：
允许655,879,375股，占列席会议所有股东所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0089％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许7,311,146股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7951％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案已经从本次股东大会特别决议根据，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
提案3.00 关于调整独立董事津贴规范的议案
总决议状况：
允许655,879,375股，占列席会议所有股东所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0089％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许7,311,146股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7951％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
提案4.00 关于调整监事长津贴标准的议案
总决议状况：
允许655,879,375股，占列席会议所有股东所持股份的99.9911％；抵制58,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0089％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许7,311,146股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.2049％；抵制58,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7951％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京重光法律事务所
2、侓师名字：王艳、刘伟东
3、结果建议：企业2023年第四次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第四次股东大会决议决定；
2、北京重光法律事务所有关诚志股份有限责任公司2023年第四次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
诚志股份有限责任公司股东会
2023年12月29日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有