本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
四川天味食品集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月28日以集中竞价交易方式初次回购公司股份31,600股，已回购股份总股本的比例是0.0030%，复购成交最高成交价为13元/股，最低价位为12.93元/股，付款总金额为rmb409,925元（没有交易手续费）。
一、公司回购股份的相关情况
公司在2023年10月27日举办第五届董事会第二十三次会议和第五届职工监事第二十二次大会，表决通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，复购总数不少于2,000,000股且不超过4,000,000股，用以后面执行股权激励计划或股权激励方案。具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公示序号：2023-123）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2023-124）。
二、初次执行回购股份的相关情况
依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关法律法规要求，现就企业初次回购股份状况公告如下：
公司在2023年12月28日根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方式初次回购股份数量达到31,600股，占公司现阶段总股本比例是0.0030%，交易量最高成交价为13元/股，交易量最低价位为12.93元/股，付款总金额为rmb409,925元（没有交易手续费）。本次回购股权合乎相关法律法规的规定和回购股份策略的规定。
三、其他事宜
企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2023年12月29日
证券代码：603317 股票简称：天味食品 公示序号：2023-149
四川天味食品集团有限公司
2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、 召开和参加状况
(一) 股东会举行的时长：2023年12月28日
(二) 股东会举办地点：成都市双流区西航港街道辉煌一路333号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，本次股东大会由老总邓文老先生组织。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、此次会议采用现场融合通信方式举办，企业在位执行董事9人，参加9人，在其中，执行董事邓文老先生参加了现场会议，执行董事唐璐女性、于永军老先生、吴学军老先生、沈涿州松林老先生、李永华老先生、独董吕先锫老先生、独董陈祥贵老先生、独董李铃女性以视频通讯方法出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中当场参加1人，视频通讯方法出席会议2人；
3、高管人员、董事长助理何昌军先生列席会议。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三) 有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1、3为特别决议提案，已经获得参会公司股东持有表决权的三分之二以上一致通过。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（成都市）公司
侓师：李勇、龚钰涵
2、 律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
四川天味食品集团有限公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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