本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：深圳市光明区凤凰街道东坑小区灯源三路158号景旺电子商务大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由董事长刘绍柏老先生上台演讲，采用现场投票和网上投票相结合的网络投票。本次股东大会的召开、集结与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会各类决定真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事黄王雪女性、执行董事卓军女性、执行董事刘羽老先生、执行董事邓利老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事陈亚婷女性由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理黄恬老先生出席本次会议；财务经理孙君磊老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案并以累积投票方式获得表决通过。以上特别决议提案早已列席会议公司股东所持有投票权股份的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所
侓师：王好月、郑可欣
2、律师见证结果建议：
景旺电子本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、行政规章、行政规章和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，参加本次股东大会工作人员的资质和召集人资格真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效，本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
深圳景旺电子有限责任公司股东会
2023年12月29日
四、上报文档
1、深圳景旺电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所有关深圳景旺电子有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同（观意字2023第011117号）。
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