本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
一、境外投资事宜简述
2023年12月4日，浙江省华友钴业有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议案》，允许公司全资子公司Huaqi (Singapore) Pte. Ltd（下称“华骐马来西亚”）依据PT Vale Indonesia Tbk（下称“淡水河谷印度尼西亚”）开具的波拉尔矿山开采FEL-3可行性报告，确定最终选择了的波拉尔新项目产能为年产量12万吨级镍金属量四氧化三钴钴商品。与此同时，允许企业通过华骐马来西亚与淡水河谷印度尼西亚、Ford Motor Company（下称“标致汽车”）及PT Kolaka Nickel Indonesia（下称“KNI企业”）签定《经修订与重述的合资协议》（下称“《合资协议》”），与淡水河谷印度尼西亚及KNI企业签定《经修订与重述的确定性合作协议》，承诺多方计划在印度尼西亚合资企业基本建设KNI企业年产量12万吨级（镍金属量）四氧化三钴钴湿式新项目，依据项目可行性研究报告，这个项目的投资规模度约为384,215.2万美元。根据国家承诺，标致汽车将首先进行KNI企业8.5%新发行股份认购，进行申购后华骐马来西亚将持有KNI企业73.2%股份，标致汽车将持有KNI企业8.5%股份，淡水河谷印度尼西亚将持有KNI企业18.3%股份。在约定的时间内，标致汽车将最终选择了参加申购KNI企业8.5%或17%的股份，淡水河谷印度尼西亚将有权利履行KNI企业最多30%参与其中股指期货，KNI企业最后公司股权结构将取决于各方面的具体行权状况；企业通过KNI公司和淡水河谷印度尼西亚签定《矿石供应协议》，约定书淡水河谷印度尼西亚将为KNI企业独家代理供货、KNI公司应独家代理选购波拉尔矿山的褐铁矿以便波拉尔新项目需要；企业通过华骐马来西亚与淡水河谷印度尼西亚、标致汽车及KNI企业签定有关包销协议，进一步承诺多方在KNI企业产品承销分配；企业通过控股子公司华友国际性煤业（中国香港）有限责任公司（下称“华友国际性煤业”）与KNI公司及淡水河谷印度尼西亚各自签定《担保函》和《经修订和重述的承诺函》，华友国际性煤业向KNI公司及淡水河谷印度尼西亚确保将采取一切必需行为，促进华骐马来西亚适度履行其在《合资协议》等协议书中的责任。
本次投资事宜已经公司2023年第四次临时性股东大会审议通过。与此同时，公司和标致汽车及淡水河谷印度尼西亚已经完成本次交易有关的交收文档签定、股份认购交款及股东变更登记手续等相关工作。
二、境外投资工作进展
前不久，公司收到《福特Pomalaa项目选择通知》，标致汽车表示其最终选择了参加的KNI公司股权为8.5%。此次挑选结束后，华骐马来西亚拥有KNI企业73.2%股份，标致汽车拥有KNI企业8.5%股份，淡水河谷印度尼西亚拥有KNI企业18.3%股份。在约定的时间内，淡水河谷印度尼西亚将有权利履行KNI企业最多30%参与其中股指期货，KNI企业最后公司股权结构将取决于淡水河谷印尼的具体行权状况。
特此公告。
浙江省华友钴业有限责任公司股东会
2023年12月27日
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