我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、本次股东大会举办期内，无新增提议递交决议的现象；

2、本次股东大会举办期内，无修改或否定提议的现象；

3、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象；

4、本次股东大会举办的有关情况，企业已经在2023年12月9日、2023年12月23日先后在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上做了公示。

一、会议召开情况

1、现场会议举办时长：2023年12月27日在下午14:30

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月27日早上9:15至中午15:00中的任意时长。

3、举办方法：当场投票和网上投票

4、现场会议举办地址：深圳南山区科技园区高新南一道康佳商务大厦A座13楼行业资讯

5、召集人：董事会

6、节目主持人：董事长施驰老先生

7、召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、大会参加状况

1、公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东20人，意味着股权686,848,053股，占上市企业总股份的60.1656%（总股权已去除截至除权日公司回购账户上已购买的股权总数，以下同）。在其中：进行现场投票的公司股东10人，意味着股权661,080,889股，占上市企业总股份的57.9085%。根据网上投票股东10人，意味着股权25,767,164股，占上市企业总股份的2.2571%。

2、中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东12人，意味着股权41,042,264股，占上市企业总股份的3.5952%。在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权15,275,100股，占上市企业总股份的1.3380%。根据网上投票股东10人，意味着股权25,767,164股，占上市企业总股份的2.2571%。

3、本次会议由董事会集结。公司部分执行董事、公司监事、高管人员当场列席会议方法参与或出席了此次会议。

4、我们公司聘用北京全球（深圳市）法律事务所孙伟博侓师、赵登奎律师对本次股东大会进行了现场印证，并提交了《法律意见书》。

三、会议提案决议状况

本次股东大会采取现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。按规定开展监票、记票，并当场公布了表决结果。各类提案表决结果详细如下：

1、决议并获得了《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

由于公司控股股东深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关系公司股东，以上公司股东对该议案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权645,505,789股。

总决议状况：

允许39,504,965股，占列席会议合理投票权股权总量的95.5559％；抵制1,837,299股，占列席会议合理投票权股权总量的4.4441％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许39,204,965股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的95.5234％；抵制1,837,299股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的4.4766％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

2、决议并获得了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

由于公司控股股东深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关系公司股东，以上公司股东对该议案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权645,505,789股。

总决议状况：

允许40,201,174股，占列席会议合理投票权股权总量的97.2399％；抵制1,141,089股，占列席会议合理投票权股权总量的2.7601％；放弃1股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许39,901,174股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的97.2197％；抵制1,141,089股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的2.7803％；放弃1股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

3、决议并获得了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与创维集团有限责任公司及相关公司所发生的日常关联交易预估

由于公司控股股东深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关系公司股东，以上公司股东对于该子提案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权645,505,789股。

总决议状况：

允许41,317,264股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9395％；抵制25,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0605％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许41,017,264股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0609％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

（2）与深圳小湃科技公司所发生的日常关联交易预估

由于股东施驰、深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司为关系公司股东，以上公司股东对于该子提案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权641,266,441股。

总决议状况：

允许45,556,612股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9452％；抵制25,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0548％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许41,017,264股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0609％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

4、决议并获得了《关于2024年关联租赁交易预计情况的议案》

（1）与创维集团有限责任公司及相关公司产生的相关性租用买卖预估

由于公司控股股东深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关系公司股东，以上公司股东对于该子提案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权645,505,789股。

总决议状况：

允许41,188,864股，占列席会议合理投票权股权总量的99.6290％；抵制153,400股，占列席会议合理投票权股权总量的0.3710％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许40,888,864股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.3738％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

（2）与深圳玑之智能科技有限公司产生的相关性租用买卖预估

由于股东施驰、深圳创维-RGB电子公司及其一致行动人创维液晶科技公司为关系公司股东，以上公司股东对于该子提案回避表决，且没有接纳公司股东授权委托进行投票，其所代表有表决权的股权数不纳入合理决议数量，以上公司股东列席会议意味着股权641,266,441股。

总决议状况：

允许45,428,212股，占列席会议合理投票权股权总量的99.6635％；抵制153,400股，占列席会议合理投票权股权总量的0.3365％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许40,888,864股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.3738％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

5、决议并获得了《关于调整为子公司提供担保的议案》

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许686,564,153股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9587％；抵制283,900股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0413％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许40,758,364股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.3083％；抵制283,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.6917％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

6、决议并获得了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总决议状况：

允许686,694,653股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9777％；抵制153,400股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0223％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许40,888,864股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.6262％；抵制153,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.3738％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

7、决议并获得了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许686,823,053股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9964％；抵制25,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0036％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许41,017,264股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的99.9391％；抵制25,000股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0609％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

8、决议并获得了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总决议状况：

允许683,371,497股，占列席会议合理投票权股权总量的99.4938％；抵制3,476,556股，占列席会议合理投票权股权总量的0.5062％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许37,565,708股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的91.5293％；抵制3,476,556股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的8.4707％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000％。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所：北京全球（深圳市）法律事务所

2、侓师名字：孙伟博、赵登奎

3、总结性建议：本所律师觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

五、备查簿文档

1．2023年第一次股东大会决议决定；

2．法律服务合同。

特此公告。

创维数字有限责任公司股东会

二○二三年十二月二十八日