本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月25日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区黎明西里甲5号楼16栋楼2521会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长、经理于卓先生组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，会议的召开程序及表决方式合乎法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加5人，执行董事蒋耘生、杨茶青、徐滨，独董杨有红、张金昌、景旭因国家公务导致不能亲身出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，公司监事王学柏、袁豁、田沛、韩业林因国家公务导致不能亲身出席本次会议；
3、执行董事、副总、董事长助理张灵斌列席会议。执行董事、副总经理张红，执行董事、财务主管张彭斌列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议2024年度日常关联交易及交易额的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议签定《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议签定《综合服务框架协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议签定《金融服务框架协议》暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 累积投票提案决议状况
1、有关决议企业董事会换届暨竞选非独立董事的议案
2、有关决议企业董事会换届暨竞选独董的议案
3、有关决议公司监事会换届选举暨竞选股东代表监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1-4为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东（公司控股股东及其一致行动人）中航L波段系统软件有限责任公司、我国航空科技工业生产有限责任公司、国家航空救援研究室、中国航空工业集团有限责任公司、中航航空产业集团有限公司、汉中市航天工业（集团公司）有限责任公司总共2,651,379,658股按相关规定回避了决议，中航投资控股有限公司、中航沈飞有限责任公司、成都飞机工业（集团公司）有限公司、中国航空工业供应有限责任公司、贵州省盖克航空机电有限公司未出席本次会议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：颜羽、黄娜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，召集人和列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
中航L波段系统软件有限责任公司股东会
2023年12月26日
● 手机上网公示文档
北京嘉源法律事务所有关中航L波段系统软件有限责任公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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