我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（下称企业）定为2024年1月2日（星期二）在下午15:00举办2024本年度第一次股东大会决议，具体内容详见企业2023年12月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。

2023年12月22日，企业第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》（以下统称新提案），允许根据目前施行的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称《规范运作指引》）等相关规定，对企业第七届董事会第三十三次会议所审议通过的《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》（以下统称原提案）的部分内容进行修订、健全；与此同时，由于原提交公司2024本年度第一次股东大会决议决议原提案具体内容已发生变化，为防止分歧并导致公司股东误会，企业第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2024年度第一次临时股东大会取消部分议案的议案》，股东会做为股东会召集人，决定取消原提案。

企业已经在2023年12月18日公告了召开股东会工作的通知。独立持有公司52.16%股份的股东厦门国际港务局有限责任公司（下称国际性港务局）于2023年12月22日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。董事会根据《规范运作指引》等相关规定，对临时性提议具体内容进行公告。由于原提交公司2024本年度第一次股东大会决议决议原提案具体内容已经从董事会于2023年12月22日审议通过的新提案所取代，且董事会已决议并同意撤销原提案，为提升决策效率，国际性港务局建议将提案增加到了2024本年度第一次股东大会决议决议，提议序号保持一致。临时性提议的具体内容详见企业同一天公布的相关公告。

此次撤销股东会一部分提案并提高临时性提议事宜早已公司在2023年12月22日举行的第七届董事会第三十四次会议审议通过，有关审议程序符合规定法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关规定。除了上述撤销提案并增加临时性提议事宜外，企业2024本年度第一次股东大会决议的许多提案、举办时长、举办地址、举办方法、除权日等其他事宜均保持一致。现就2024本年度第一次股东大会决议补充通知公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2024本年度第一次股东大会决议；

2．会议召集人：董事会；

3．召开的合法、合规：经公司第七届董事会第三十三次会议审议，确定举办2024本年度第一次股东大会决议，集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定；

4．召开时长

（1）现场会议举办时长：2024年1月2日（星期二）在下午15:00；

（2）网上投票时长：2024年1月2日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月2日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月2日早上9:15至中午15:00的任意时间。

5．召开方法

本次股东大会采用网上投票与实际决议相结合的：

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权；

股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

6．股权登记日：2023年12月25日（星期一）；

7．大会参加目标

（1）于2023年12月25日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书参照文件格式附后），该股东委托代理人可以不必是公司股东。国际性港务局成为公司关系公司股东将逃避对关联提案的表决；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8．现场会议地址：厦门市湖里区东港北路31号港务局商务大厦20楼企业大会议室。

二、会议审议事宜

1．此次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提议编号实例表

2．特别提示

以上提案已经公司2023年12月15日举行的第七届董事会第三十三次会议、2023年12月22日举行的第七届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见企业2023年12月18日、2023年12月23日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公布的相关公告。

在其中，提议1为特别决议事宜，需经参加本次股东大会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上表决通过。

依据《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》的需求，之上提案涉及到危害中小股东（直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并把记票结论公开披露。

三、大会登记事项

（一）大会备案:

1．备案方法

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（详见附件）和出席人本人身份证办理登记手续；

（3）授权委托人凭本人身份证原件、受托人身份证扫描件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案、拒绝接受手机备案。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务局商务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：361013（信封袋请注明“股东会”字眼）。

2．登记时间：2023年12月27日早上8:30一11:30，在下午15:30一17:30。

3．备案地址：厦门市湖里区东港北路31号港务局商务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

（二）大会联系电话及各项费用状况

1．股东及授权委托人出席会议的差旅费、住宿费自立。

2．联系电话

手机联系人：王炜翔

电 话：0592-5826220

传 真：0592-5826223

电子邮件：wangwx@xmgw.com.cn

通信地址：厦门市湖里区东港北路31号港务局商务大厦20楼

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1．第七届董事会第三十三次会议决议；

2．第七届董事会第三十四次会议决定。

附件一：股东会网上投票操作步骤

配件二：《授权委托书》

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司股东会

2023年12月22日

附件一：

参与股东会网上投票操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360905”，网络投票称之为：“港务局网络投票”；

2．填写决议建议

本次股东大会提议属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议；

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年1月2日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月2日（当场股东会当天）早上9：15，截止时间为2024年1月2日在下午15：00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所投资人手机服务密码”或“深圳交易所个人数字证书”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加厦门港务发展股份有限公司2024本年度第一次股东大会决议，对会议审议的议案按照本授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

附表：

1．允许此项提案，即在此项提案“允许”栏中打“√”；抵制此项提案，即在此项提案“抵制”栏中打“√”；放弃此项提案，即在此项提案“放弃”栏中打“√”。

2．表决票涂改无效，另外在两个或两个以上选择项内打“√”视为无效表决票。

3．假如授权委托公司股东对某一决议事宜的表决建议未提出实际标示或是对某一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人有权利按照自己的建议确定对于该事项展开投票选举。

4．授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人/企业（签名盖章）：

受托人身份证号/企业营业执照号码：

受托人/企业持有公司股份特性： 受托人/企业持有公司股份总数：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号码：

本委托有效期：始行授权书签定之日至本次股东大会完毕

委托日期：

证券代码：000905 股票简称：厦门港务 公示序号：2023-58

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决定

公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（下称我们公司）于2023年12月19日以电子邮箱送达方式向全体董事传出举办第七届董事会第三十四次会议（下称此次会议）工作的通知；

2．我们公司于2023年12月22日（星期五）以通讯表决形式举办此次会议；

3．此次会议应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名；

4．此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《厦门港务发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议通过了下列提案：

1．审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

我们公司董事会同意根据目前施行的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（下称《分红指引》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（下称《规范运作指引》）等相关规定，对该企业第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》中一些内容进行修订、健全。主要内容参照2023年12月23日发表于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》。

该项提案表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃获得通过。

该项提案有待提交公司股东大会审议。

2．审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》

我们公司董事会同意根据目前施行的《分红指引》《上市公司章程指引》《规范运作指引》等相关规定，对该企业第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》中一些内容进行修订、健全。主要内容参照2023年12月23日发表于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

该项提案表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃获得通过。

该项提案尚要递交公司股东大会进行审议。

3．审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

我们公司董事会同意根据目前施行的《分红指引》《上市公司章程指引》《规范运作指引》等相关规定，对该企业第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》中一些内容进行修订、健全。主要内容参照2023年12月23日发表于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

该项提案表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃获得通过。

该项提案尚要递交公司股东大会进行审议。

4．审议通过了《关于公司2024年度第一次临时股东大会取消部分议案的议案》

由于本次会议审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》，本来企业第七届董事会第三十三次会议审议通过的涉及到以上3项提案内容已发生变化，故2024本年度第一次股东大会决议撤销决议第七届董事会第三十三次会议申请的3项相对应提案。主要内容参照2023年12月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于取消2024年度第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

该项提案表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃获得通过。

三、备查簿文件名称

1．经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

股东会

2023年12月22日