我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）2023年第四次股东大会决议工作的通知已经在2023年12月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）展开了公示（公示序号：2023-074），本次股东大会没有出现否定提议的情况，亦没有涉及变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、召开和参加状况

1、会议召开情况：

（1）召集人：董事会，企业第九届董事会2023年第七次临时性会议决定举办2023年第四次股东大会决议。

（2）节目主持人：董事长杨秀彪老先生。

（3）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

（4）举办时长：

现场会议时长：2023年12月22日（星期五）在下午14:00逐渐；

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2023年12月22日早上9:15至中午15:00。

（5）现场会议举办地址：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅。

（6）此次会议工作的通知已经在2023年12月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）展开了公示。

（7）本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

2、大会参加状况：

出席本次会议股东（委托代理人）共54名，代表有投票权股权245,640,240股，总股本的35.2933％。在其中，当场参加股东（委托代理人）为10名，代表有投票权股权214,956,482股，占本公司总股本的30.8847％。参加网上投票股东为44名，代表有投票权股权30,683,758股，总股本的4.4086％。

3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以现场及视频方法参加或出席了此次会议，福建省君立法律事务所委任侓师以现场方法对本次股东大会开展印证并提交法律服务合同。

二、提议决议表决状况

（一）提案的表决方式：大会以现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的决议。

（二）表决结果：

第7、10项提案归属于关联方交易，关系公司股东四川长虹电器股份有限公司回避表决，关系公司股东持有个股不纳入有投票权公司股东所持股份。

1、表决通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

经参加此项决议股东及股东委托代理人持有表决权的2/3左右允许，该议案以特别决议方法根据。

2、表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

经参加此项决议股东及股东委托代理人持有表决权的2/3左右允许，该议案以特别决议方法根据。

3、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

经参加此项决议股东及股东委托代理人持有表决权的2/3左右允许，该议案以特别决议方法根据。

4、表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

5、表决通过《关于为子公司提供担保的议案》

总决议状况：

允许245,560,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9674％；抵制0股；放弃80,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0326％。

中小投资者总决议状况：

允许30,675,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.7399％；抵制0股；放弃80,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.2601％。

6、表决通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

7、表决通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

（1）预估与四川长虹电子器件控股有限公司下属公司（没有四川长虹电器股份有限公司下属公司）的日常关联交易

总决议状况：

允许32,645,268股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

（2）预估与四川长虹电器股份有限公司下属公司（没有长虹美菱有限责任公司下属公司）的日常关联交易

总决议状况：

允许32,645,268股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

（3）预估与长虹美菱有限责任公司下属公司的日常关联交易

总决议状况：

允许32,645,268股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

8、表决通过《关于预计2024年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

9、表决通过《关于预计2024年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

10、表决通过《关于预计2024年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

总决议状况：

允许32,645,268股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

11、表决通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

总决议状况：

允许245,640,240股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许30,755,158股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100％；抵制0股；放弃0股。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：福建省君立法律事务所

2、侓师名字：常晖、黄晓滢

3、总结性建议：海信华意压缩机有限责任公司2023年第四次股东大会决议的集结、举办程序符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的表决流程和表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事、公司监事、管理层签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、法律服务合同。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年12月23日