我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

深圳市齐心合力集团有限公司（下称“企业”）第八届董事会第八次大会的会议报告于2023年12月8日以书面及电子邮件形式送到企业全体董事及公司监事，大会于2023年12月12日在公司会议室以现场举办与通讯表决相结合的举办，此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由董事长陈钦鹏老先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事决议，以书面记名投票形式进行逐一决议，作出如下决定：

1、决议并且通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为优化股权结构构造，促进公司规范运作，发挥独董在公司治理结构中的重要性，推动公司独立董事尽责履职，依据最新修订公布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规及行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《独立董事工作制度》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。新修订《独立董事工作制度》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

2、决议并且通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为完善现代企业制度，标准董事会的决策制定和提升决策效率，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会议事规则》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。新修订《董事会议事规则》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

3、决议并且通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

为加强公司关联交易个人行为，保证公司和各关联方所产生的关联方交易合理合法、公允价值、有效，保证公司相关业务根据必须的关联方交易顺利的进行，确保公司股东和公司的合法权利，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《关联交易决策制度》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。新修订《关联交易决策制度》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

4、决议并且通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

为保证审计委员会标准、有效地做好工作，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

新修订《董事会审计委员会议事规则》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

5、决议并且通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

为保证提名委员会标准、有效地做好工作，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会提名委员会议事规则》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

新修订《董事会提名委员会议事规则》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

6、决议并且通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

为保证薪酬与考核委员会标准、有效地做好工作，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

新修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

7、决议并且通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》；

为不断完善内控制度，充分运用独董、审计委员会在年度报告信息公开工作中中的重要性，提升年度报告信息公开质量与清晰度，提高年度报告信息公开信息真实性、精确性、完整性时效性，根据目前相关法律法规和行政规章要求，根据企业具体情况，董事会同意对《年度报告工作制度》协议条款进行修订。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

新修订《年度报告工作制度》与本公告同一天刊登于巨潮资讯网。

8、决议并且通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

由于此次董事会审议的议案1-提案3有待提交股东大会审议，董事会决定于2023年12月28日在下午14：30在深圳市坪山区锦秀中单18号齐心合力科技园区行政楼企业八楼会议室以现场决议和互联网投票选举相结合的举办2023年第二次股东大会决议决议有关提案。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本公告同一天刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公示序号：2023-042。

三、备查簿文档

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市齐心合力集团有限公司

股东会

2023年12月13日

证券代码：002301 股票简称：齐心集团 公示序号：2023-042

深圳市齐心合力集团有限公司

关于召开2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心合力集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月12日举办第八届董事会第八次大会，取决于2023年12月28日14：30以现场决议与网上投票相结合的举办企业2023年第二次股东大会决议，现将举办本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，允许举办本次股东大会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。

4、召开日期、时长：

现场会议时间、时长：2023年12月28日在下午14：30逐渐。

网上投票时间、时长：2023年12月28日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。

5、会议的召开方法：

本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是书面形式由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予网络投票平台，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种方式，不重复网络投票，若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、大会的除权日：

本次股东大会除权日为2023年12月20日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于除权日在下午收盘的时候在结算公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市坪山区锦秀中单18号齐心合力科技园区行政楼企业八楼会议室。

二、会议审议事宜

1、递交股东会决议的提案名字目录

之上提案早已2023年12月12日举行的第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公司新闻。

三、提议编号常见问题

1、提议编号设定

本次股东大会提议编号设定详细本公告“递交股东会决议的提案名字目录”。

2、总提议设定

本网络投票设定总提议（除累积投票提议外的所有提案）。100代表对总提议进行表决，是指对本次股东大会决议中的所有提议进行表决；1.00代表对提议1进行表决，2.00代表对提议2进行表决。

四、大会备案等事宜

1、登记时间：2023年12月22日（早上9:30-11:30，在下午13:00-17:00）

2、备案地址：深圳市坪山区锦秀中单18号齐心合力科技园区行政楼董事长助理公司办公室。

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书和出席人本人身份证办理登记手续；

（3）股票融资股东登记：依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及本公司股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司为名为投资者的利益履行。相关参加融资融券交易的投资人如需参加本次股东大会，需要提交个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等办理登记手续。

（4）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（5）外地公司股东可持之上相关证明根据信件、发传真或电子邮件登记信息。（信件、发传真或电子邮件方式以2023年12月22日17:00前抵达我们公司为标准），企业热烈欢迎咨询热线，但是不接纳手机备案。

信件收货地址：深圳市坪山区锦秀中单18号齐心合力科技园区行政楼董事长助理公司办公室（信件上请注明“齐心集团股东会”字眼） 联系方式：0755－83002400

大会备案接受电子邮箱：stock@qx.com

4、大会手机联系人：罗江龙

联系方式：0755－83002400

联络发传真：0755－83002300

5、常见问题：出席会议工作人员的吃住及交通费用自理。参加现场会议股东和股东委托代理人需提交有关证件原件，于会前抵达。

五、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

六、备查簿文档

第八届董事会第八次会议决议。

特此通知。

深圳市齐心合力集团有限公司

股东会

2023年12月13日

配件1：参与网上投票的具体操作步骤

配件2：授权书

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362301

2、网络投票通称：齐心合力网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2： 授权书

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（企业）参加深圳市齐心合力集团有限公司于2023年12月28日举行的2023年第二次股东大会决议，并且在本次股东大会上根据本授权书的投票标示对有关提议进行投票，如本授权书没有做出实际网络投票标示，该委托代理人有权利按自己的喜好进行投票。

受托人名字或名称（盖章）： 受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

表明：

1、 受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区打“√”为标准，针对本次股东大会在委托授权书中未做实际指示的，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

2、 授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。

3、 授权书的有效期为自授权书签定日起至该次会议结束时止。