我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，简要清楚，浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十一次（临时性）大会于2023年12月11日以通讯表决形式举办，此次股东会会议报告已经在2023年12月8日以邮件方法传出。大会需到执行董事7名，实到7名。本次会议由老总江南春(JIANG NANCHUN)组织，监事及高管人员列席，此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
此次会议经逐一决议，根据如下所示提案：
一、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。
股东会觉得：企业制定的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》进一步明确了现钱分派的具体规定“在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，企业每年度依照不少于当初归属于上市公司股东的扣非的净利润的80%开展股票分红”，提升了股东分红决策的过程清晰度，合乎全体股东的利益。
公司独立董事就得事宜发布了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。
二、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事工作制度》。
三、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事会审计委员会工作细则》。
四、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事会提名委员会工作细则》。
五、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、会议以7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会人员的议案》。
允许对第八届董事会薪酬与考核委员会一部分委员会作出调整，变更后的股东会薪酬与考核委员会组员为张光明老先生（召集人）、廖冠民老先生、蔡爱明先生，任期自此次股东会会议审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司股东会
2023年12月12日
备查簿文档：
1、企业第八届董事会第十一次（临时性）会议决议；
2、公司独立董事有关《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》的独立意见。
证券代码：002027 股票简称：分众传媒 公示序号：2023-053
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届职工监事第九次（临时性）会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，简要清楚，浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第九次（临时性）大会于2023年12月11日以通讯表决形式举办，此次监事会会议通告已经在2023年12月8日以邮件方法传出。大会需到公司监事3名，实到3名。本次会议由监事长何培芳组织，公司高级管理人员列席。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
此次会议以3票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。
允许企业2024本年度-2026本年度在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，每年度依照不少于当初归属于上市公司股东的扣非的净利润的80%开展股票分红，也同意企业制订的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司职工监事
2023年12月12日
备查簿文档：企业第八届职工监事第九次（临时性）会议决议。
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