我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误
导性阐述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况：
厦门市灿坤实业股份有限公司(下称“企业”)股东会于2023年11月13日以邮件方法传出举办2023年第六次股东会会议报告。大会于2023年12月8日在漳州市灿坤建材有限公司会议厅以现场和电话方法举办，大会需到执行董事7人，具体出席会议的执行董事7人，在其中林技典执行董事、王友良执行董事、蔡秉夆执行董事以电话的方式参与；会议由老总蔡渊松老先生组织。公司的监事和高管出席了大会。会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规、法规规定。
二、股东会会议审议状况：
提案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案
1、依据于2023年9月4日实行的《上市公司独立董事管理办法》根据企业操作实务对《独立董事工作制度》进行修订；
2、新修订《独立董事工作制度》详细企业与此同时公布在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票允许根据，0票反对、0票放弃。
提案二：有关制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
1、依据于2023年9月4日实行的《上市公司独立董事管理办法》根据企业操作实务建立了《独立董事专门会议工作制度》；
2、制订的《独立董事专门会议工作制度》详细企业与此同时公布在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票允许根据，0票反对、0票放弃。
提案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案
1、依据2023年9月4日实行的深圳交易所《股票上市规则》根据企业操作实务对《关联交易管理办法》进行了修订；
2、新修订《关联交易管理办法》详细企业与此同时公布在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票允许根据，0票反对、0票放弃。
三、备查簿文档：
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
厦门市灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2023年12月8日
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