本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
欧普照明有限责任公司（下称“企业”）分别在2023年4月25日、2023年6月16日举办企业第四届董事会第十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》。因2018年个股期权与限制性股票激励计划中首次授予的18名激励对象辞职不会再具有激励对象资质；与此同时，2021年业绩没有达到第四期解除限售标准，对理应期员工持股计划不予以开启。依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，其已获授但还没有解除限售的所有员工持股计划184,730股应当由企业回购注销。上述情况回购注销已经完成，故公司注册资金也需要相对应将原754,210,692元调整至754,025,962元，公司总股本将原754,210,692股调整至754,025,962股。具体内容详见2023年4月27日、2023年6月17日刊登于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《欧普照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公示序号：2023-026）、《欧普照明股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-039）。
前不久，企业已经完成工商变更登记手续，并获得上海市市场监管局换领的《营业执照》，详情如下：
统一社会信用代码：91310000680999558Q
名字：欧普照明有限责任公司
种类：别的有限责任公司（发售）
居所：上海浦东新区龙东大道6111号1幢411室
法人代表：王耀海
注册资金：75,402.5962万元整
成立日期：2008年10月21日
营业期限：2008年10月21日至不约定期限
业务范围：许可经营项目：电气设备安装服务项目；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）
一般项目：进出口业务；技术进出口；电器附件生产制造；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；电器附件市场销售；建筑材料市场销售；卫浴洁具市场销售；家具销售；智能家居交易设备销售；消防器材销售；电子产品批发；电器产品市场销售；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；泵及真空技术市场销售；日用品市场销售；五金产品零售；电器产品售后服务；专业设计服务；工业设计服务；商务信息咨询服务项目；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；检测认证；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
特此公告。
欧普照明有限责任公司股东会
二〇二三年十二月七日
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