本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁有限责任公司（下称“企业”或“凌钢”）举办第八届董事会第二十二次会议2023年第三次股东大会决议各自审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，由于目前的市场局势，同时结合公司股东等领域专家意见，企业对1#-4#炼铁高炉强化装备工程项目计划方案进行修改并召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案》，具体内容详见 2023年8月31日和2023年11月25日，企业在《中国证券报》、《证券时报》及上海交易所网址刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》（临2023-052）和《凌源钢铁股份有限公司关于变更、启动固定资产投资项目的公告》（临2023-073）。
2023年11月6日，辽宁省工信厅发布《关于变更凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公示》，将2023年3月7日公布的《关于凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公告》中原地区基本建设二座1550m3炼铁高炉，基本建设生产能力271万吨级/年，更换占比1.25：1，调整为建设一座2290m3炼铁高炉，基本建设生产能力195万吨级/年与一座1200m3炼铁高炉，基本建设生产能力113万吨级/年，总计基本建设生产能力308万吨级/年，更换占比1.1：1。
2023年12月5日，企业关于变更凌源钢铁有限责任公司1#-4#炼铁高炉强化装备工程项目产能置换计划方案进行公示公告，辽宁省省工业和信息化厅发布《辽宁省工业和信息化厅关于变更凌源钢铁股份有限公司1#-4#高炉装备升级建设项目产能置换方案的公告》。
企业将严格按照有关法律法规要求进行工程建设管理，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者慎重管理决策项目投资，注意投资风险。
特此公告。
凌源钢铁有限责任公司
股东会
2023年12月6日
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