企业及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
此次会议并没有否定提案；此次会议不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和出席的状况
（一）举办状况
1.举办时长：
（1）现场会议时长：2023年12月5日（星期二）15:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月5日9:15-15:00阶段的任意时间。
2.举办地址：深圳南山区工业生产三路1号招商局港口商务大厦25楼A会议厅。
3.举办方法：当场决议和网上投票紧密结合。
4.召集人：本董事会。
5.节目主持人：冯波鸣老总。
6.会议的召开符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）参加状况
1.出席的整体情况：
股东及公司股东委托代表共16人，意味着股权值为2,261,472,036股，占此次会议我们公司有投票权股权总量的90.4924%。在其中：参加现场会议股东（含公司股东法定代理人）6人，代表有投票权股权1,575,504,892股，占此次会议我们公司有投票权股权总量的63.0435%；根据网上投票参加决议股东（含公司股东法定代理人）10人，代表有投票权股权685,967,144股，占此次会议我们公司有投票权股权总量的27.4488%。
2.A股公司股东参加状况：
A股股东及公司股东委托意味着总共11人，意味着股权值为2,205,493,592股，占我们公司有投票权A股股权总量的95.0980%。
3.B股公司股东参加状况：
B股股东及公司股东委托意味着总共5人，意味着股权值为55,978,444股，占我们公司有投票权B股股权总量的31.1172%。
4.本董事、一部分公司监事、一部分高管人员及印证侓师参加或出席了此次会议，监事长杨运涛先生、财务经理涂晓平先生、副总经理刘彬老先生由于工作原因没法参加本次股东大会，已履行请假手续。
二、提案决议表决状况
大会以现场记名投票和网上投票的形式决议：
（一）表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该提议归属于以特别决议根据的提案，已经获得出席本次会议的高效投票权股权总量的2/3左右允许根据。
表决结果：
（二）表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该提议归属于以特别决议根据的提案，已经获得出席本次会议的高效投票权股权总量的2/3左右允许根据。
表决结果：
（三）表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
（四）表决通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
表决结果：
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：上海方达律师所；
（二）印证侓师名字：张焕彦、江楚填；
（三）总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合相关中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；本次股东大会召集人资格合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《2023年度第二次临时股东大会决议》；
（二）法律服务合同。
特此公告。
招商局港口集团有限公司股东会
2023年12月6日
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